英國加密資產公司將受金融行為監管局監管_OIN

自2020年1月10日起，英國金融行為監管局（FCA）將監督與加密資產開展業務的公司。

來自FCA官方網站的消息稱，這項更改是此前修訂的反洗錢和反恐融資法規的一部分。FCA還表示，從事與加密貨幣有關的特定活動的公司將需要遵守新的要求。這些新的要求包括：

動態 | 英國加密貨幣經紀商CoinBurp正利用Crowdcube籌資30萬英鎊:英國加密貨幣經紀公司CoinBurp目前正利用Crowdcube發起新的股權眾籌活動，目標籌集30萬英鎊。CoinBurp成立于2018年，號稱是英國最大的加密貨幣經紀商之一，營業額達1億英鎊。（Crowdfund Insider）[2019/12/11]

確定和評估其業務所產生的洗錢和恐怖分子融資風險水平；

動態 | 英國加密貨幣基金籌資5000萬美元:據CoinDesk 9月9日消息，獲得英國監管許可的Nickel Asset Management表示，它已經為加密貨幣基金籌集了5000萬美元，由英國，歐洲，北美和新加坡的基金和家族辦公室提供資金。[2019/9/9]

實施降低這些風險的政策；

動態 | 英國加密交易所的洗錢風險較低:據coindesk消息，全球反洗錢政策制定者金融行動特別工作組(FATF)上周發布的一份報告顯示，英國的加密貨幣交易所對于洗錢和恐怖主義融資活動呈現“低風險”。報告指出，雖然這類活動是一種“新出現的風險”，但還沒有足夠的證據表明它們是通過加密貨幣交易發生的。不過，該監管機構已要求英國當局制定一項計劃，擴大加密領域以及其他領域的反洗錢和反恐融資規定，以應對任何潛在風險。[2018/12/11]

專門的高級管理人員負責遵守這些要求；

對客戶進行盡職調查；

被確定為高風險的客戶應接受“增強的盡職調查”。

不管是新成立的公司還是現有公司都需要遵守經修訂的規定。FCA表示，新公司將需要立即向該機構注冊。屬于FCA職權范圍內的現有公司必須在2021年1月之前注冊。為了確保能在截止日期之前完成，相關公司必須在2020年6月之前提交注冊申請。

FCA此前發布的聲明指出，監管方面的變化將使英國的政策與2020年1月10日生效的歐盟第五條反洗錢指令（5AMLD）保持一致。該法規還納入了金融行動工作組（FATF）提出的建議。

修訂后的法規將影響數字貨幣兌換服務商、比特幣ATM運營商、點對點交易市場服務商、加密資產發行方以及數字托管錢包的提供者。

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