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Celsius和三箭之后 BlockFi也已處于暴雷前夜_LOC

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今日早間,加密貨幣分析師Otteroooo于個人推特發布了一篇關于CeFi巨頭BlockFi資金狀況的詳盡調查,得出結論稱BlockFi很有可能也將陷入流動性危機,原因是該平臺已在Celsius、三箭資本、SEC?罰款等一連串事件中損失巨額資金。

以下為Otteroooo的調查詳情,由Odaily星球日報編譯。

調查結論:

BlockFi將在2022年底遭遇流動性危機。

BlockFi在2022年間已經損失巨額資金。

全文共有五個部分:

Celsius的連帶影響;

三箭資本的崩盤;

BlockFi的錯誤押注;

SEC的罰款;

BlockFi的應對策略。

Part1:Celsius的連帶影響

在Celsius出現了流動性問題甚至面臨重組之后,其他CeFi平臺的用戶也受到驚嚇,恐慌情緒驅使下,大量用戶寧可放棄收益也要盡快從中心化平臺中贖回自己的資產。

Crypto.com今日燃燒2億枚CRO:11月14日消息,據Etherscan鏈上數據顯示,被標記為Crypto.com 的地址于今日向燃燒地址轉入2億枚CRO,占總供給量2%。Cronos (CRO) 總供給量為1000 億枚,已燃燒77.8691%。Cronos (CRO) 現報0.068814 美元,24 小時漲幅4.3%。[2022/11/14 13:02:27]

僅在今天一天,我們就看到了2000?BTC?和5000?ETH?流出BlockFi?錢包。

注意,這僅僅是一天的流出。

想想我之前曾說過的,流動性危機將會是一場反向的懦夫游戲,用戶應該想清楚自己現在該做什么。

而對于BlockFi來說,這卻是他們即將面臨的最大挑戰。

Part2:三箭資本的崩盤

三箭資本是加密貨幣領域規模最大的對沖基金之一,該平臺卻在幾天之內陷入了存亡危機之中。三箭的聯合創始人?SuZhu最近的聲明是“我們正在與有關方面進行溝通,并全力致力于解決問題”,這基本可以理解為破產信號。

Waves Labs推出生態加速計劃Waves Camp:10月12日消息,Waves生態系統增長引擎機構Waves Labs宣布推出生態加速計劃Waves Camp,并向為該計劃中的每家公司提供高達10萬美元的種子資金支持和專家輔導幫助。Waves Camp將重點關注DeFi、元宇宙、游戲、DAO項目,以及利基Web3解決方案,最終培養出一個不斷壯大的Web3社區。(BusinessWire)[2022/10/12 10:32:38]

三箭資本的運作方式是,他們會從一些規模較大的CeFi機構借入資金,然后再投向市場,簡單來說就是用借來的錢去押注。當押注方向正確時,加杠桿的模式會極大地放大三箭資本的收益,但如果押注的方向出了錯,問題也會急劇惡化。

這里有一個例子,一些向三箭資本借出了資金的機構已無法取回自己的錢。

當三箭資本資不抵債時,它也無法再去償還來自于CeFi機構的貸款,這就是BlockFi與該故事的聯系。當被市場問及BlockFi是否曾放貸給三箭資本時,該機構是這么回應的:“我們的政策是不評論某個組織是否是BlockFi的客戶。我們可以確認,我們在整個業務流動中一直保持著嚴格、謹慎和主動的風險管理方法,包括去管理任何單個客戶可能帶來的風險。”

前谷歌CEO Eric Schmidt:比特幣技術是加密領域的一項重大成就:金色財經報道,2014年在計算機歷史博物館演講時,前谷歌CEO Eric Schmidt稱贊比特幣技術是加密領域的一項重大成就。Schmidt指出,比特幣的技術很重要,但對該資產作為貨幣的用途表示懷疑。比特幣的技術設置可以在未來為更多企業提供動力。

比特幣是一項了不起的密碼學成就,創造數字世界中不可復制的東西的能力具有巨大的價值比特幣架構,從字面上看,擁有這些不可復制的賬本的能力,是一個驚人的進步。很多人將在此基礎上建立業務。

此外,Schmidt分享了目前對Web3的興趣。 Schmidt稱,一個新的互聯網模式,你作為個人可以控制你的身份,而且你沒有一個集中的管理者,是非常強大的。它非常有誘惑力,而且非常分散。(finbold)[2022/8/8 12:10:05]

基本是說了等于沒說。

這是一個非常愚蠢的回答,因為該平臺的信譽正在隨著傳言而流失,用戶也被恐慌情緒所籠罩,任何一位聰明的CEO這時候都知道這時候應該去用明確的表態來安撫用戶,但BlockFi卻選擇了保持沉默。

Uniswap社區提議創建Uniswap基金會,并要求7400萬美元資助:金色財經消息,Uniswap社區Devin Walsh在Uniswap治理論壇發帖提議創建Uniswap基金會,其使命是支持Uniswap協議及其支持的生態系統和社區的去中心化增長和可持續性,向建設者、研究人員、組織者、學者、分析師等提供贈款,以發展協議并規劃其未來。

該提案提出,計劃組建一個12人的團隊,并向Uniswap社區要求獲得總共7400萬美元資助,其中1400萬美元為運營預算,用于覆蓋整個團隊3年,6000萬美元用于將Uniswap贈款計劃(UGP)預算擴大至3年以上。首筆付款為2000萬美元。同時,該提案還要求250萬個UNI參與治理,主要是通過授權。通過使用新的智能合約原語The Franchiser,該UNI可以被DAO隨時撤銷,并且不能用于治理之外的任何目的。[2022/8/5 12:03:12]

這一聲明無疑在繼續放大市場的疑慮,用戶或許會去猜測BlockFi保持沉默的原因是他們知道說出真相的后果會更加嚴重。

安全團隊:新統計Crema Finance被黑客攻擊損失約880萬美元:7月4日消息,據CertiK安全團隊監測,北京時間2022年7月3日,Solana上的Crema Finance項目被黑客攻擊,目前最新統計數據發現損失約880萬美元。

Crema Finance是一個建立在Solana上強大的流動性協議,為交易者和流動性提供者提供各項功能。在發現黑客攻擊后,該項目方暫時終止了項目運行,以防止攻擊者從平臺上抽取更多資金。

CertiK的分析表明,在這次黑客攻擊中,攻擊者通過使用Solend協議中的6個不同閃電貸來利用合約。初步調查表明,攻擊者能夠存入和提取借來的代幣,并調用了如下三個函數來實現,“DepositFixedTokenType”,“Claim”以及“WithdrawAllTokenTypes”。通過調用”Claim \"函數,黑客能夠獲得額外的代幣。[2022/7/4 1:48:33]

就我個人的猜測,BlockFi大概率已經把屬于用戶的資金借給了三箭資本,可以說就是再也無法收回了。

Part3:BlockFi的錯誤押注

拋開一些外部連帶影響,BlockFi自己的市場判斷也出現了錯誤。

BlockFi是GBTC的第二大持有機構,GBTC是一種由灰度發行的是一種“名義上可與BTC一一對應”的傳統型金融產品,主要服務于傳統金融行業的大資金。

依照現在1BTC=1.36GBTC的價格計算,這里有著一個非常明顯的套利機會,BTC持有者可以將自己的1BTC換為1.36GBTC,待二者恢復平價再換回,從而獲取36%的幣本位收益。

這一切聽起來都很美好,只不過卻有一個小問題,那就是GBTC是只“貔貅”……由于GBTC是一種傳統型金融產品,因此其會受到美國證券交易委員會的監管,SEC只允許將BTC存入信托以換取GBTC,但不允許拿GBTC去贖回BTC……這是一條單行通道。

為了實現自由贖回的功能,GBTC必須變成為另一種形式的金融產品,對此灰度一直在對SEC進行游說,但截至目前沒有任何進展。

因此,對于BlockFi來說擺脫GBTC只有兩條路,一是拋售GBTC,二是等待SEC的態度改變,把GBTC的定位調整為現貨ETF,進而開放贖回。顯然這兩條路都不好走。

第一條路,由于GBTC有著很大的折價,現在出售只能拿回71%價值的BTC;第二條路,如果你有充足的時間,這顯然是個理想的選擇,但在面臨即將到來的流動性危機時,BlockFi卻根本等不起,因為用戶現在就想撤出資金,而不是去等一個根本看不到進展的事件。

所以擺在BlockFi面前的只有一條路——拋售GBTC,而這么做意味著該平臺將進一步損失用戶資金。

事實就是,BlockFi豪賭了一把,賭他們在GBTC變成現貨ETF之前不會出現流動性危機,但隨著?Terra、Celsius、三箭等一連串事件的發生,現在看起來他們似乎是要賭輸了。

Part4:SEC的罰款

今年,BlockFi曾因在未經注冊的情況下向約60萬名投資者兜售加密貨幣借貸產品,招來了SEC和32個州的指控,最終的結果是BlockFi同意支付1億美元的罰金來化解訴訟。這又是一筆相當大的資產損失。

就在前兩天,BlockFi又宣布了將向愛荷華州支付另一筆94.3萬美元的和解金,有趣的是,BlockFi是用分期付款的方式來支付這筆“小額”罰款的。為什么這么大一家機構還需要分期付款呢?這不禁引人深思。

總結一下,現在的情況就是BlockFi的資金被困在了GBTC里,收不回對三箭資本的放貸,與SEC和解又花了1億多美元,大多數用戶都在急著撤資……

此外,還有一些未經證實的傳聞。

6月7日有媒體報道BlockFi正在進行新一輪的融資,但與上一輪相比其估值已經從30億美元降到了10億美元,我從其他一些消息源處得知,目前該輪融資只獲得了5000-8000萬美元的出資承諾……還不夠支付第一筆罰金的,許多投資人都被他們離譜的經營數據給嚇到了。

注意,這件事發生在Celsius出事之前!

Part5:BlockFi的應對策略

那么,面對現在的局面,BlockFi打算怎么做呢?以下是5種常見的策略。

第一招是拖延時間,找各種借口來延緩用戶提款的速度。

昨天,BlockFi剛剛宣布下周一將不會營業,因為要紀念美國六月節假期……你懂的。

第二招,在事態徹底失控之前修改服務條款,把描述修改的更利于公司。

6月15日,BlockFi曾發布過一篇文章,以回應用戶對于該平臺資產風險的質疑。有意思的是,這篇文章雖然發表于6月15日,但如果你通讀了文章,會發現所有的數據計算都選擇了基于3月31日,這可能是因為BlockFi還沒完成第二季度的審計,也可能是因為他們不想暴露3月31日之后的賬面損失。

最大的問題在于,3月31日的比特幣價格是45528美元。

也許是時候去記下BlockFi當前的服務條款內容了。

第三招,削減開支,現在每一分錢都很關鍵。

事實上,數天之前已有BlockFi將裁員20%的消息傳出。

第四招,湊巧出個什么故障,可以是技術原因,也可以是KYC原因,反正不能讓用戶順暢提款。

實際上,他們也確實是用盡了以上手段。

第五招,混淆市場聲音,通過各種信息擾亂分析、調查的難度,所以你能想象我整理出這篇文章難度有多大。

來源:金色財經

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