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歐盟成員國計劃在2024年之前設立反洗錢監管機構,對加密公司進行監管_加密貨幣

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據報道,歐盟委員會與其他當局協調,計劃讓其金融監管小組對加密公司的非法交易進行潛在監管。

據彭博社周二報道,以德國為首的一些歐盟成員國,包括荷蘭、西班牙、奧地利、意大利和盧森堡,計劃將加密公司納入以反洗錢為重點的小組的管轄范圍,據稱是歐盟委員會的反洗錢機構,該機構于2021年7月首次提出。據報道,該機構將于2024年開始運作,并在2026年“全面運作”。

Voyager無擔保債權人委員會:反對法官批準暫停將Voyager出售給Binance.US:金色財經報道,在美國紐約南區地方法院地方法官Jennifer Rearden批準美國司法部提出暫緩Voyager將其資產出售給Binance.US的計劃后,Voyager無擔保債權人委員會在社交媒體表示,在對確認令的上訴完成或上級法院撤銷中止之前,債務人的計劃無法生效,也無法進行加密代幣分配,Voyager無擔保債權人委員會將繼續積極反對這一決定,但需要分析情況并等待地區法院即將發布的書面意見。[2023/3/28 13:30:47]

據報道,一名歐盟外交官表示,將加密公司列入反洗錢監管機構的議程,旨在根據歐盟有關金融服務的法規,對加密貨幣交易進行更明確的覆蓋。彭博社報道稱,這位未透露姓名的官員希望該小組專注于由加密服務提供商以及銀行和其他金融機構促成的高風險跨境交易。然而,提議的框架尚未得到歐盟成員國的討論。

韓國加密交易所Gopax的理財產品GOFi受Genesis影響延遲還本付息:11月17日消息,據官方公告,韓國加密交易所Gopax宣布,因其加密理財產品GOFi受合作伙伴Genesis暫停贖回的影響,GOFi目前延遲還本付息。Gopax表示:“我們已要求Genesis償還所有資產,以保護客戶的資產免受Genesis的損害,但還款尚未進行。”不過,Gopax稱非GOFi客戶資產沒有影響,因為該平臺的資產和GOFi產品的資產分開保管,Gopax存取款不受影響。

據悉,DCG是Gopax的第二大股東。此前昨日消息,Genesis加密貨幣借貸部門暫停客戶贖回和新貸款發放。[2022/11/17 13:17:05]

歐洲議會成員LuisGaricano表示:“鑒于加密資產是更容易發生洗錢活動的領域之一,歐盟新當局的監管范圍明確包括加密資產是關鍵。”

美財長:FTX事件表明我們需要對加密貨幣進行監管:金色財經報道,美國財長耶倫表示,FTX事件表明,我們需要對加密貨幣進行監管。[2022/11/12 12:55:33]

如果成立,該反洗錢監管機構將成為首批有權在歐洲廣大地區監管洗錢活動的監管機構之一。Chainalysis1月份的一份報告顯示,2021年個人加密貨幣洗錢金額達86億美元,比2020年增加了25%。

在美國,美國司法部副部長LisaMonaco于2月17日宣布,聯邦調查局將成立一個“專門研究加密貨幣的團隊”,以追蹤和扣押非法使用的資金。在該團隊成立四個多月前,美國司法部成立國家加密貨幣執法團隊,由前司法部副部長高級顧問EunYoungChoi領導。

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