黑客是如何通過Tornado.Cash洗白贓款的？_TORN

作者：Lisa@慢霧AML團隊

原標題：《鏈上追蹤：洗幣手法科普之Tornado.Cash》

前段時間，我們發布了鏈上追蹤：洗幣手法科普之PeelChain，今天繼續該系列。這次的主題是混幣器Tornado.Cash。

隨著黑客盜幣事件愈演愈烈，Tornado.Cash也變得越來越“有名”，大多數黑客在獲利后都毫不留情地將“臟幣”轉向Tornado.Cash。我們曾對Tornado.Cash的匿名性進行過探討，詳見：慢霧AML：“揭開”Tornado.Cash的匿名面紗。而今天以一個真實案例來看看這名黑客是怎么通過?Tornado.Cash?洗幣的。

基礎知識

Tornado.Cash是一種完全去中心化的非托管協議，通過打破源地址和目標地址之間的鏈上鏈接來提高交易隱私。為了保護隱私，Tornado.Cash使用一個智能合約，接受來自一個地址的ETH和其他代幣存款，并允許他們提款到不同的地址，即以隱藏發送地址的方式將ETH和其他代幣發送到任何地址。這些智能合約充當混合所有存入資產的池，當你將資金放入池中時，就會生成私人憑據，證明你已執行了存款操作。而后，此私人憑據作為你提款時的私鑰，合約將ETH或其他代幣轉移給指定的接收地址，同一用戶可以使用不同的提款地址。

21co研究總監：Uniswap暗示他們將很快推出v4:金色財經報道。21Shares母公司21.co研究總監elindinga表示，Uniswap暗示他們將很快推出v4，與第三方解決方案相比，在DEX層集成此功能更有意義。[2023/6/11 21:30:18]

案例分析

今天要分析的是一個真實案例，當受害平臺找到我們時，在Ethereum、BSC、Polygon三條鏈上的被盜資金均被黑客轉入?Tornado.Cash，所以我們主要分析?Tornado.Cash?的部分。

黑客地址：

0x489...1F4(Ethereum/BSC/Polygon)

0x24f...bB1(BSC)

印度電子和信息技術部長暗示將不再禁止加密貨幣并放寬加密稅:金色財經報道，印度電子和信息技術部長 Rajeev Chandrasekhar 今日就該國加密業務發表重要聲明，他表示，只要遵守法律程序，沒有什么可以禁止加密貨幣，如果想要投資加密貨幣，需要確保通過印度央行并安規則獲得 LRS 許可。該聲明意味著在很大程度上消除有關印度可能禁止加密貨幣的猜測，此外，印度預計也將在即將到來的國家年度預算中調整放寬加密稅。[2023/1/19 11:21:26]

Ethereum部分

借助慢霧MistTrack反洗錢追蹤系統，我們先對地址進行一個大概的特征分析。

從部分展示結果來看，可以看到交易行為里黑客使用較多的除了Bridge就是混合器Mixer，這些對我們分析黑客畫像十分重要。

加密交易所Ripio獲得美國佛羅里達州的經營許可證:金色財經報道，總部位于阿根廷的加密交易所Ripio獲得美國佛羅里達州的經營許可證，這將允許其提供它為美國客戶提供的全套服務。

據悉，Ripio是拉美最大的交易所之一，在該地擁有超過450萬客戶。此前去年9月份消息，Ripio完成由DCG領投的5000萬美元B輪融資。（Bitcoin.com）[2022/11/25 20:45:35]

接著，我們對Ethereum上的資金與行為進行深入分析：據慢霧MistTrack反洗錢追蹤系統的分析，黑客將2450ETH以?5x10ETH+24x100ETH的形式分批轉入?Tornado.Cash，將198ETH轉入FixedFloat，這讓我們繼續追蹤?Tornado.Cash?部分留了個心眼。

過去七天，去中心化交易所的交易量達320億美元:11月14日消息，據Dune Analytics的數據，去中心化交易所 (DEX) 的交易量在過去 7 天內達到了驚人的 320 億美元。其中，Uniswap占同期交易量的 209 億美元，占比最高。隨后是 Curve 71億美元，DODO 12.4億美元和Balancer 10.6億美元。[2022/11/14 13:03:23]

既然想要嘗試追蹤黑客從?Tornado.Cash?轉出的地址，那我們就得從Ethereum上第一筆資金轉入?Tornado.Cash?的時間點開始，我們發現第一筆10ETH和第二筆10ETH間的時間跨度較大，所以我們先從跨度小的100ETH開始分析。

定位到Tornado.Cash:100ETH合約相對應的交易，發現從?Tornado.Cash?轉出的地址非常多。經過慢霧MistTrack的分析，我們篩選出了符合時間線和交易特征的地址。當然，地址依然很多，這需要我們不斷去分析。不過很快就出現了第一個讓我們饒有懷疑的地址。

Blockchain Australia聘請前貝萊德董事擔任新首席執行官:金色財經報道，加密行業協會Blockchain Australia已任命Laura Mercurio為其新的首席執行官。

據悉，Mercurio之前在貝萊德、美林、德意志銀行、各種政府和監管機構以及全球區塊鏈企業等方面具有豐富的工作經驗，她的任期從2022年9月12日開始。（CoinDesk）

此前消息，Blockchain Australia前首席執行官Steve Vallas已于7月離職。[2022/9/7 13:14:00]

據慢霧MistTrack的分析，地址將?Tornado.Cash?轉給它的ETH轉到地址，接著把ETH分為三筆轉到了FixedFloat。

當然，這也可能是巧合，我們需要繼續驗證。

繼續分析，接連發現三個地址均有同樣的特征：

A→B→FixedFloat

A→FixedFloat

在這樣的特征佐證下，我們分析出了符合特征的地址，同時剛好是24個地址，符合我們的假設。

Polygon部分

如下圖，黑客將獲利的365,247MATIC中的部分MATIC分7次轉到?Tornado.Cash。

而剩下的25,246.722MATIC轉到了地址，接著追蹤這部分資金，我們發現黑客將25,246.721MATIC轉到了FixedFloat，這讓我們不禁思考黑客在Polygon上是否會以同樣的手法來洗幣。

我們首先定位到Tornado:100,000MATIC合約與上圖最后三筆對應的交易，同時發現從?Tornado.Cash?合約轉出的地址并不多，此時我們可以逐個分析。

很快，我們就發現了第一個讓我們覺得有問題的地址。我們看到了熟悉的FixedFloat地址，不僅?FixedFloat?轉MATIC到地址，從地址轉出資金的接收地址也都將MATIC轉給了?FixedFloat。

分析了其他地址后，發現都是一樣的洗幣手法，這里就不再贅述。從前面的分析看來黑客對FixedFloat實在獨有偏愛，不過這也成了抓住他的把柄。

BSC部分

下面我們來分析BSC部分。BSC上黑客地址有兩個，我們先來看地址：

黑客地址分17次轉了1700ETH到?Tornado.Cash，時間范圍也比較連貫。就在我們以為黑客會故技重施的時候，發現并非如此。同樣，經過慢霧MistTrack的分析與篩選，我們篩選出了符合時間線和交易特征的地址，再進行逐個突破。

分析過程中，地址引起了我們的注意。如圖，據慢霧MistTrack顯示，該地址將?Tornado.Cash?轉給它的ETH轉出給了SimpleSwap。

繼續分析后發現，換湯不換藥，雖然黑客換了平臺，手法特征卻還是類似：

A→SimpleSwap

A→B→SimpleSwap

另一個黑客地址是以10BNB為單位轉到了?Tornado.Cash。

而在這個地址的洗幣手法中，黑客選擇了另一個平臺，不過手法依然類似。這里就不再一一分析。

總結

本文主要由一個真實案例開啟，分析并得出在不同的鏈上黑客是如何試圖使用Tornado.Cash來清洗盜取的資金，本次洗幣手法具有極相似性，主要特征為從Tornado.Cash提幣后或直接或經過一層中間地址轉移到常用的混幣平臺。當然，這只是通過Tornado.Cash洗幣的其中一種方法，更多手法仍等著我們發現。

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