去解凍銀行卡被問最多的16個問題_TWI

經常有“凍友”問郭律師，我到機關去解凍銀行卡，可能會被問道哪些問題？郭律師根據以往辦理解凍銀行卡案件時，遇到的情況大致總結了一下，如果是你遇到類似的問題你會怎樣回答呢？請把你的回答寫到評論里吧：

1.你說一下個人的基本情況，有沒有穩定的工作和收入來源？

2.你的銀行流水這么亂，能不能說清楚每一筆的來龍去脈？這筆錢是干什么的？是不是也是贓款？

3.你為什么會和一個陌生人交易？你怎么能夠證明你這一筆流水就是對應這筆交易記錄？

調查：參與調查的人員中只有31%支持發行數字美元:金色財經報道，特許金融分析師協會(CFA Institute)調查了投資者對央行數字貨幣(CBDC)的看法，調查顯示，中國和印度是最受青睞的，全球投資者普遍不太支持CBDC。此外，人們對數字美元的工作結構的了解還很低。這與當前世界各國爭奪數字貨幣使用霸權的情況不同。此次調查共有4150名投資行業人士參與，只有42%的人同意CBDC存在的必要性。各國的支持率也存在很大差異，但以美國為例，只有31%的人支持發行數字美元。但中國和印度的支持率分別為70%和66%，遠超一半，顯示出壓倒性的支持。[2023/7/28 16:03:46]

4.你說陌生人先給你轉錢你才給對方轉幣，對方憑什么就信任你？

88,000枚GNO從Gnosis Treasury轉移到未知錢包:金色財經報道，據Whale Alert監測顯示，88,000枚GNO(10,335,070美元)從Gnosis Treasury轉移到未知錢包。[2023/7/25 15:58:12]

5.你不知道買賣虛擬貨幣是違法的嗎？

6.你之前一直不來解凍，是不是做賊心虛？

7.你怎么能證明你賣的虛擬貨幣就是你的？

8.你交易之前有沒有驗證過對方資金的合法性？你沒有驗證過你怎么知道對方的資金就是合法的？難道就沒有懷疑過對方的錢又問題嗎？

去中心化Twitter項目Bluesky社區用戶已超過5萬人:金色財經報道，根據該公司發布的最新 App Store 數據和數據，消費者對 Jack Dorsey 支持的Twitter 替代品 Bluesky 的需求超過了訪問量。在 Bluesky 網站上的新常見問題解答中，該公司分享其社區的用戶已超過 50,000 人。然而，應用情報公司data.ai提供的估計表明，截至 2023 年 4 月 26 日，去中心化的 Twitter 克隆版在 iOS 上的全球安裝量已超過 375,000 次，并且在蘋果和谷歌應用商店的下載量排行榜上名列前茅。[2023/5/3 14:39:09]

9.你知不知道做OTC是違法的，你這是參與洗錢你知不知道？

10.你的虛擬貨幣是怎么來的？是不是參與過一些違法的項目？

11.你知道國家打擊虛擬貨幣所以就趕快賣了，那你還說你不知道虛擬貨幣是違法的嗎？不是違法的為什么要打擊？

12.你說你不知道虛擬貨幣是違法的，大街小巷的標語你都沒看到過嗎？

13.你的銀行卡是第幾次被凍結了？上次凍結你說你不知道是贓款，這次你還不知道嗎？

14.你知不知道“水幣”這些交易所都是違法的，你在上面買賣的行為一樣是違法的，知不知道？

15.你愿不愿意把涉案的這筆贓款退給受害人？

16.做完筆錄就回去等著吧，我們核實完會給你處理的。什么？你問幾天會處理完？等著就行了。

?以上就是大多數情況下做筆錄時會問的問題，有些問題可能都不一定是合法的，但作為一種盤問的技巧，卻未被法律所禁止，如果是你遇到了上面的問題，又會如何回答？或者你還遇到過什么樣的奇葩問題？

溫馨提示：真的有很多因為回答不上來或者回答有問題導致被錯誤拘留的案例哦。

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作者簡介：郭志浩律師，北京市盈科律師事務所合伙人。現任深圳區塊鏈協會法律專委會執行主任、中國法學會成員、高校客座教授、省法治教育研究會理事等。從事法律工作七年余，專注刑事及公司治理業務。曾辦理國內眾多重大敏感類案件，并成功進行數起無罪辯護，為多家知名企業的管理難題提供法律解決方案。其經典案例已編入中國法律出版社《辯策》《盈論》等著作。

來源：金色財經

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