閃電貸：DeFi項目新玩法 如何攻擊MakerDao獲取7億美金_ETH

來源:medium.com

作者:Dominik Harz

編譯:頭等倉

如果不引入新治理合約的延遲，您有可能竊取Maker的所有抵押品（7億美元）并使用閃電貸發行任意數量的Dai。

任何人都可以執行攻擊，只需要支付交易費用（幾美元），而無需持有任何MKR。

如果Maker在閃電貸池的流動性池超過閾值之前不引入延遲，則幾乎沒有機會阻止攻擊（競賽條件）。

Maker知道了攻擊方式，并在2月21日舉行投票，以防止攻擊。

介紹

Maker及其Dai穩定幣是以太坊上最受歡迎的去中心化金融（DeFi）項目，智能合約鎖定了約7億美元。Maker協議依賴于智能合約中編碼的治理流程。MKR代幣持有人可以投票替換現有的治理合約，投票與MKR的持有量成正比。MKR代幣的總數約為987530 ，其中選定的錢包或合約持有大量代幣：

[Maker治理合約：192910 MKR] · Maker基金會：117993 MKR · a16z：60000 MKR  0xfc7e22c6afa3ebb723bdde26d6ab3783aab9726b：51291 MKR 0x000be27f560fef0253cac4da8411611184356549：39645 MKR

Cream Finance閃電貸攻擊者已將另外50萬枚DAI換成ETH:金色財經報道，據CertiK監測，Cream Finance閃電貸攻擊者0x70747df6AC244979A2ae9CA1e1A82899d02bbea4已將另外50萬枚DAI換成ETH。Cream Finance在去年6月遭黑客攻擊，損失約880萬美元。[2023/3/30 13:34:51]

注意：Maker治理合約包含多方的MKR令牌。

治理攻擊

2019年12月，Micah Zoltu指出了如何攻擊治理合約。基本思想是積累足夠的MKR代幣，用攻擊者惡意的治理合約替換現有的治理合約。這樣，惡意治理合約便能夠使攻擊者完全控制系統，并撤回系統以及Dai中的任何抵押品。

為了減少所需的MKR代幣數量，他建議在對新的治理合約進行投票時執行攻擊。目前，在治理合約中已鎖定192,910個MKR代幣。但是，如果將兩個或三個合約與類似的代幣分發并行地進行投票，則攻擊者將需要較少的代幣。

Cream Finance閃電貸攻擊者將1000枚ETH兌換為80枚renBTC:金色財經報道，據PeckShield監測，Cream Finance閃電貸攻擊者將1000枚ETH（約合175萬美元）兌換為80枚renBTC。2021年10月，Cream Finance遭到閃電貸攻擊，損失1.3億美元。[2022/9/12 13:23:42]

如下圖所示，這種情況過去經常發生：

 明顯的攻擊策略是通過智能合約對所需的MKR代幣進行眾籌，并向每位攻擊者支付一定份額的獎金。但是，攻擊者可能需要積累大約5萬個MKR代幣，才能有機會在沒有Maker注意到這些動作的情況下攻擊系統。

新攻擊策略：閃電貸

但是，如果我們考慮使用閃電貸，則可以完全取消大量MKR代幣的要求。閃電貸是一個相當新的概念，因此在此進行簡要說明。通常，借貸人必須提供抵押品以在DeFi項目中獲得貸款。例如，在Maker中，A可以通過存入ETH借用Dai。這是必需的，這是在弱身份和經濟上合理的代理人的模型下運作的。

OneRing確認遭到閃電貸攻擊，黑客竊取逾145萬美元:3月22日消息，Fantom生態穩定幣收益優化器OneRing發文表示，北京時間3月22日02:44:10，黑客通過閃電貸攻擊竊取了1454672.244369枚USDC，且合約已被配置為在特定區塊自毀，因此幾乎不可能跟蹤合約中的哪些特定功能被調用以竊取資金。目前，團隊已暫停保險庫，正在努力重新設置。并且團隊正在制定為受影響的人提供具體的中長期還款計劃，此外，OneRing宣布將提供被盜資金的15%以及1,000,000個RING代幣作為返還資金的賞金。此前，派盾報告顯示，Fantom生態穩定幣收益優化器OneRing疑似遭到攻擊。[2022/3/22 14:10:24]

閃電貸取消了這個要求，因為它僅在單個交易中發生：

1.A從閃電貸流動性提供者（如Aave或dYdX）中提取貸款。

2.A執行一些動作（例如，對Uniswap，Fulcrum，Kyber等進行套利交易）。

A償還了利息的閃電貸。

幣安智能鏈上AMM協議BeltFinance遭到閃電貸攻擊:5月30日消息，PeckShield“派盾”預警顯示，BSC鏈上結合多策略收益優化的AMM協議BeltFinance遭到閃電貸攻擊。[2021/5/30 22:56:01]

閃電貸之所以有效，是因為以太坊虛擬機的設計方式：

如果在該交易期間的任何時候，閃電貸失敗，那么整個交易將被還原。因此，A可以無償承擔貸款風險，如果無法償還貸款，那就像從未承擔過一樣。流動性提供者也獲得了勝利：他們只有在A能夠償還貸款的情況下才借出資金。 

利用閃電貸和 Oracle進行操縱套利

2月14日和2月18日，發生了兩起涉及閃電貸的事件，導致bZx停止了平臺。在第一筆交易中，單筆閃電貸就能賺取1193 ETH（約298250美元）的利潤。該交易使用智能合約執行，該合約在wBTC上開設了Fulcrum的空頭頭寸。在同一筆交易中，該筆交易從Compound借出了wBTC貸款，并在Kyber的Uniswap儲備金上進行了wBTC的交易，導致滑點最終也降低了Fulcrum的價格，可以在bZx的事后評估中找到完整的詳細信息。

Mable Jiang：閃電貸和多貨幣穩定幣是DeFi兩大被低估的領域:Multicoin Capital執行董事Mable Jiang發推表示，通過一些觀察，其認為，閃電貸和基于多貨幣的穩定幣是DeFi兩大被低估的領域，有可能會迎來發展，比如2021年可能會在這個領域爆發出很多創業想法。[2021/1/26 13:33:20]

（頭等倉注：Fulcrum 是一款提供簡單、有效的貸款和保證金交易方式的產品，并稱目前是首個也是唯一完全無需信任的保證金平臺，免授權、免手續費，也無需創建賬戶。）

同樣，第二起事件發生在2月18日，在一次交易中獲利2378 ETH（約600000美元）。該交易涉及初始借入7500 ETH以在Synthetix?的 sUSD 上買入多頭頭寸。

對于攻擊，假設50k MKR就足夠了。即使在實踐中，代幣的數量可能會更多，閃電貸款的概念如何使Maker的安全難以保證，而不會造成治理延遲。以一種幼稚的方法，攻擊者可以借一筆小額貸款購買5萬個MKR代幣。

以目前的匯率，攻擊者需要大約485000 ETH來購買該數量的MKR，只有一個交易所Kyber有足夠的可用容量。但是，攻擊者還可以利用多個交易所從Kyber購買38k MKR，從Uniswap購買11.5k MK，從Switcheo購買500 MKR，總計378940 ETH。這個數字仍然很高，但已經減少了近100,000 ETH！

攻擊者可以使用上面的 Oracle操作策略來有效降低Kyber和Uniswap上的MKR價格。這是MKR的兩個最大的提供者，并且顯示出容易受到oracle價格操縱的影響，需要進一步分析以確定MKR價格可以降低多少。但是，在像wBTC這樣的流動性較低的代幣上，攻擊者能夠將價格波動操縱大約285％。

即使使用oracle操作，也需要大量ETH來執行對Maker的攻擊。攻擊者可以通過在同一筆交易中提取兩筆閃電貸款來增加其流動性。Aave和dYdX保護自己免受重新進入的侵害，并且在單筆交易中僅允許一筆閃電貸款，但是攻擊者可以在同一筆交易中從這兩種協議借用ETH。

組合方案

顯然，可以將眾籌和閃電貸結合起來。使用約107k ETH的可用流動性，有可能從Kyber獲得約10800 MKR。這樣一來，多個攻擊者就可以將合計50k MKR的所需數量減少到大約39.2k MKR。正如非正式的Twitter調查顯示，似乎有些人確實對這種攻擊感興趣：

還應注意，排名前四的帳戶持有人（實際上是五個，但不考慮當前的Maker治理合約）能夠在無需眾籌的情況下執行攻擊。

最好的攻擊時機

一旦可以通過閃電貸池獲得足夠的流動性（使用或不使用oracle操作的組合），任何人都可以接管Maker治理合約。當流動性池達到該閾值時，一旦Maker開始投票，Maker就需要確保MKR代幣分配得盡可能少。如果在此投票過程中的任何時候分發MKR都可以利用此漏洞，則可以剝奪任何抵押品。

攻擊者將能夠竊取價值7億美元的ETH抵押品，并能夠隨意創造新的Dai。由于Dai被用作其他協議的支持抵押品，因此這種攻擊將遍及整個DeFi項目。此外，攻擊者還可以利用他的Dai交易價值約2.3億美元的其他貨幣。

對策

Maker 應修訂新的治理合約，防止閃電貸攻擊它的系統。具體來說，Maker 基金會應該能夠檢查新的治理合約中是否存在惡意代碼，并給予足夠的時間做出反應。最低限度，新的治理合約不應在單個交易中生效。這樣，攻擊者可能無法從攻擊中獲利，從而無法償還閃電貸。

如果攻擊者無法償還閃電貸，那么攻擊就永遠不會發生。

Maker將在2020年2月21日將此類合約進行表決。擬議的合約將激活治理安全模塊（Governance Security Module），并防止此類閃電貸攻擊。

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