FBI查封DarkSide勒索款 比特幣私鑰被攻破？_OLO

美國司法部宣布已追回此前 Colonial Pipeline 支付給勒索軟件 DarkSide 的部分加密貨幣贖金。

據悉，此前美國最大的燃油管道 Colonial Pipeline 遭到勒索軟件 DarkSide 攻擊，DarkSide 提出價值 500 萬美元的比特幣贖金要求。Colonial Pipeline 于北京時間 5 月 9 日交付贖金 75 BTC。

FBI已于3月24日關閉暗網比特幣兌換平臺Deer.io:美國聯邦調查局（FBI）指控一名俄羅斯黑客竊取私人信息，并關閉其平臺Deer.io，后者通過加密資產轉移資金。根據美國司法部（DoJ）的聲明，FBI于3月24日關閉Deer平臺。美國司法部指出，“其涉嫌管理員（據稱是俄羅斯黑客KirillVictorovichFirsov）被逮捕，并被指控犯有攻擊美國公司獲取客戶個人信息的罪行。”3月7日，FBI在紐約肯尼迪機場拘留Firsov。據稱，Firsov經營著2013年推出的平臺Deer.io，兜售各種被劫持數據。據悉，Deer.io是一個提供暗網式服務的比特幣兌換平臺。該平臺擁有24000家在線供應商，銷售額超過1700萬美元。尚不清楚該平臺在Firsov3月7日被捕至3月24日美國司法部發布關閉聲明期間是否仍在運行。（Cointelegraph）[2020/3/28]

根根據 PeckShield「派盾」旗下的反洗錢反欺詐系統 CoinHolmes 顯示，Colonial Pipeline 交付贖金 75 BTC 后，這 75 BTC 被分別轉至開頭為 bc1qxu 和開頭為 bc1qu5 的兩個錢包地址，贖金占比分別大約為 84% 和 16%。

動態 | 外媒：澳大利亞證券委員會與FBI合作，對加密貨幣產品進行公開刑事調查:據thewest報道，澳大利亞證券和投資委員會正在與FBI合作，首次對加密貨幣產品進行公開刑事調查。[2019/8/27]

PeckShield「派盾」此前分析過 DarkSide 這個勒索組織已經形成完整的「勒索即服務（RaaS）」產業鏈，開發者向下家提供作案工具和方法，然后抽成獲利。從資金流轉圖可以看出，這一次被 FBI 凍結的是勒索下游的資金（開頭為 bc1qxu，63.7 BTC），開發者的資金自收到后就沒有動過（開頭為 bc1qu5，11.2 BTC）。

動態 | 美國非營利組織被FBI突襲檢查 因其進行未經授權的加密貨幣交易:據WoodTV消息，1月5日在YouTube上，非營利組織The Geek Group創始人Chris Boden解釋了該公司西區辦公室被聯邦調查局（FBI）和國土安全局（HSA）突襲檢查并關閉業務的原因。他表示，因其進行未經授權的加密貨幣商業交易，辦公室的計算機、硬盤和其他設備已于2018年12月21日被沒收。 Boden認為自己可能被關入聯邦監獄，需要花費超過10萬美元的法律費用。他表示將承擔一切責任，還提到出售所有企業資產的計劃。目前不清楚Boden可能面臨哪些指控。FBI官員對此拒絕發表評論。[2019/1/6]

屬于勒索下游的開頭為 bc1qxu 的 63.7 BTC 先是轉到了開頭為 3EYkxQ 的地址，隨后轉入開頭為 bc1qq2 的地址，再分兩筆分別轉入開頭為 bc1qpx 的目標地址（FBI 掌握私鑰的地址，63.7 BTC）和另一地址（5.9 BTC）。

本周一提交的一份宣誓書顯示，追回此筆贖款源于聯邦調查局（FBI）掌握了轉賬過程中某一關鍵錢包的私鑰，但并未披露 FBI 是如何獲得該密鑰的。

PeckShield「派盾」 反洗錢專家表示：“FBI 很可能追蹤到了勒索軟件在美國的服務器代理，然后被端了，私鑰可能存在服務器上面。”

早前 DarkSide 的網站被封，他們發文宣布解散，并將支付服務器上的資金轉移到了一個未知的地址。

“以我們以往幫助追蹤涉及洗錢的虛擬貨幣案例來看，一般情況下，通過追蹤和分析資金流向，分析交易模式和對手方信息，如果犯罪嫌疑人使用中心化交易機構洗錢，可通過定位中心化交易機構，并出具司法調證，封堵疑似涉案資金，鎖定涉案嫌疑人。但是，在 Colonial Pipeline 的案例中，資產并未流入中心化交易機構，所以 FBI 應該不是通過這種方式查封這筆款項的。此外，目前還沒有跡象顯示有私鑰泄漏的可能，我們的判斷傾向于 FBI 從服務器代理著手追回這筆贖金。”PeckShield「派盾」 反洗錢專家解釋道。

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