金色前哨 | 中國支付清算協會提示7類支付風險 虛擬貨幣和區塊鏈技術在列_BOOK

2021年6月9日，中國支付清算協會發布關于加強行業信息共享有效防范支付風險的提示。中國支付清算協會表示，近日組織部分會員單位召開行業風險信息及特約商戶信息共享聯防工作座談會，分析了當前支付風險防控的總體形勢和特征，交流支付行業風險管理的新舉措，研究提出優化完善行業信息共享聯防機制，加強支付業務全流程風險管理等工作要求。

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中國支付清算協會總結梳理了當前支付風險總體形勢和變化特征，并向全行業發出7條風險提示。

金色晨訊 | 印尼期貨監管機構發布加密資產新規則:1.印尼期貨監管機構發布加密資產新規則

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9.比特幣網絡生產的區塊達到1.3MB創歷史新高[2019/2/14]

1、出租、出借、出售他人賬戶歸集資金，參與涉賭涉詐交易形勢依然嚴峻

分析 | 金色盤面：STEEM/ETH注意關注0.0032阻力壓制情況:金色盤面綜合分析:STEEM/ETH逆勢上揚，但相關幣種卻未見上漲，注意交易風險的控制，上方關注0.0032阻力，不破將會出現回撤。[2018/8/14]

2、利用電信運營商、電商平臺等虛構交易背景進行收款，躲避打擊

3、利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避資金溯源，使用虛擬貨幣作為賭博跑分媒介或以虛擬貨幣進行充值交易

4、涉賭涉詐資金流轉通過個人銀行結算賬戶Ⅱ、Ⅲ類賬戶、信用卡、小貸賬戶的態勢明顯

5、通過支付終端轉移非法資金的風險呈現上升趨勢，“一人多機”情況普遍存在

6、電信網絡詐騙等欺詐手法不斷翻新，層出不窮

7、非法交易活動開始向農村地區蔓延。

其中第3項風險和虛擬貨幣、區塊鏈技術相關：利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避資金溯源，使用虛擬貨幣作為賭博跑分媒介或以虛擬貨幣進行充值交易。

中國支付清算協會表示，利用虛擬貨幣等形式實施違法犯罪活動逐漸上升，因其交易具有匿名性，便捷性和全球性,逐漸成為跨境洗錢的重要通道。同時，已出現使用虛擬幣作為賭博跑分媒介的模式。主要手法為：賭客將資金支付給跑分者，跑分者向賭博平臺支付虛擬貨幣完成下注，最后莊家用虛擬幣向跑分平臺或虛擬貨幣承兌商兌換回現金。統計顯示，近13%的賭博網站支持虛擬貨幣平臺充值，利用區塊鏈技術的匿名性，通過大量C2C交易掩蓋了賭博資金轉移路徑，提升了資金鏈追溯難度。

中國支付清算協會提示各會員單位進行事前、事中、事后各環節全流程風險管理。

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