加強反洗錢監管 香港擬將虛擬貨幣服務提供者等納入監管框架_虛擬資產

2月26日，根據信報財經新聞，針對完善監管，香港財政司司長陳茂波在新一份《財政預算案》表示，會進一步加強香港的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度，包括考慮將虛擬貨幣服務提供者與珠寶玉石及貴金屬行業納入規管框架內；計劃在今年內就具體建議進行公眾咨詢。

陳茂波稱，國際監管機構財務行動特別組織在去年中就香港的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度完成了全面評估。香港成為亞太區內第一個成功通過組織審核的成員地區，政府會參考評估報告的建議。此外，他還表示，會繼續根據巴塞爾銀行監管委員會的規定，落實最新的國際銀行業監管標準，以維持香港的金融穩定。

Galaxy Digital CEO：DeFi網絡需要在監管來臨前加強其安全性:Galaxy Digital首席執行官Mike Novogratz在推特上發布了一些對DeFi網絡的建議，他表示：“要么現在就投資合規層，要么以后再付出代價。 \"他表示，監管機構越來越關注這個領域。如果該行業要蓬勃發展，DeFi網絡需要加強安全性并“遵守規則”。（Business Insider）[2021/6/24 0:03:46]

財政司司長職能是，根據行政長官的政策議程及按照公共財政條例的規定，編制政府《財政預算案》。此外，財政司司長亦負責向立法會提交政府的收支預算案及發表預算案演辭，概述政府的預算案提議，并動議通過撥款條例草案，使每年預算案中各項開支建議，在法律上生效。

聲音 | 上海市人民檢察院檢察長：加強對涉“區塊鏈”犯罪研判和打擊:今天上午，上海市十五屆人大三次會議第三次全體會議舉行，市人民檢察院檢察長張本才作上海市人民檢察院工作報告。

張本才說，檢察機關積極防范和化解重大風險，出臺防控重大金融風險實施方案，加大對涉P2P等金融犯罪懲治力度，批準逮捕2229人，提起公訴3013人，均同比上升28.5%，依法妥善辦理“阜興系”“聯璧”等涉眾型金融案件，加強對涉“區塊鏈”犯罪研判和打擊。持續開展“維護高鐵沿線安全專項檢察監督”，與鐵路部門共同排查整治安全隱患306處，制發檢察建議89件，有力推動高鐵全線加強外部環境安全監管。[2020/1/18]

可以說，此次《財政預算案》考慮將虛擬貨幣服務提供者納入規管框架內顯示了政府層面對于虛擬監管的重視。

分析 | Kraken在2019年一直積極進行收購以加強亞洲場外交易:加密交易所Kraken?在整個2019年一直非常積極地進行收購。本月Kraken收購了Circle場外交易平臺Circle Trade，在此之前，Kraken已經控制了Crypto Facilities，Cryptofinance和Cryptofacilities三家公司。Circle Trade是加強Kraken在亞洲的場外交易業務的一種方式，Cryptofinance專門從事會計和對賬，這有助于公司迎合機構級客戶。（Nulltx）[2019/12/19]

對此，OKEx首席戰略官徐坤對金色財經指出：“香港在虛擬貨幣監管方面是相對開放和積極的，不過此次的《財政預算案》并沒有針對這個問題展開更多具體的細節。目前具有落地性的方案，還是去年香港證監會就虛擬貨幣資產交易平臺公布的新框架，但證監會只能監管法律上所定義證券或期貨等資產，平臺如果提供至少一種證券型代幣的交易，便會屬于證監會的管轄范圍內，需要申請1號牌照（證券交易）和7號牌照（提供自動化交易服務），而比特幣等虛擬資產并不符合上述的法律定義，目前也還沒有一個更全面、系統的監管框架出臺。從OKEx而言，長期以來，我們將安全和風控放在第一位，嚴格把控資產質量，堅持以加密資產(Coin)與實用型通證(Utility Token)為平臺交易標的，嚴格遵守國際通用的KYC與AML準則，我們始終堅持合規經營并主動與全球監管相適應。”

聲音 | 南寧市：將探索加強區塊鏈等新技術領域的安全管理:據南寧新聞網消息，記者從南寧市工作會議獲悉，今年南寧將全面推進九大攻堅戰，重點打擊九類違法犯罪，探索加強網約車、網絡直播、快貸、區塊鏈和無人機等新業態新技術新領域安全管理，嚴防盲區。[2019/3/7]

香港區塊鏈協會HKBA共同主席、環球證券通證有限公司GlobalSTOx.io總裁唐儀Tony Tong 在接受金色財經采訪時指出：從此次《財政預算案》擬將虛擬貨幣服務提供者等納入監管框架可以看出，香港對于整體的金融系統穩定和安全的重視。實際上，香港在經營各種交易，諸如珠寶、貴金屬、證券、債券、紅酒、虛擬資產等方面都有很龐大的交易額，香港是全世界最自由的貿易港，很多交易太自由，一直被貼有涉嫌洗錢的標簽。在此背景下，對于容易成為洗錢工具的虛擬交易等進行監管是必要的，也是香港擺脫洗錢標簽，打造高規格的AML準則，靠攏國際標準的必要一步。”

實際上，對于虛擬貨幣服務提供者的監管是層層遞進的。2019年以來，香港政府更全面的推動了金融科技產業的發展。首先是發出了虛擬銀行的牌照 virtual bank license；其次也發出了虛擬保險的牌照；此外，證監會也在積極推動虛擬資產交易所牌照 virtual asset trading platform 以及虛擬資產金融服務機構的牌照發行。

2019年11月6日，香港證監會發布對虛擬資產交易平臺的監管方針，香港證監會（SFC）行政總裁歐達禮（Ashley Ian Alder）在公開論壇上也發布了相關條文，目前證監會網站上也有條文規定。所有公司都可以根據要求申請虛擬資產交易平臺的牌照，并且遵從其細節來運作。

可以說，現在在香港注冊和運營的交易所都要符合香港一系列監管牌照的需求。此外，唐儀還對金色財經指出：“目前涉及比特幣期貨、期權等違反香港賭博法，并不在允許范圍之內。同時，香港證監會對交易所AML反洗錢的要求也非常高，會涉及到諸如客戶資金來源等多種證明要求細則。”

值得一提的是，1月9日有業內人士稱，目前已經進入了牌照最后審批階段。下一步，交易所需補辦的7號牌照是香港證監會十類金融牌照之一，即提供自動化交易服務，操作配對客戶買賣盤的電子交易平臺。少數加密交易所在香港走向了牌照最終審批階段，如進展順利，首批持牌加密資產交易所將誕生。

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