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虛擬貨幣詐騙經典案例剖析_NCE

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動態 | FinCEN加強包括虛擬貨幣在內的現金房地產交易監管:美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)加強了對全現金房地產交易的監管,要求對昂貴的房地產交易提高透明度。FinCEN同時還擴大了全現金購買的定義,將包括比特幣等虛擬貨幣。根據修訂后的規定,美國產權保險公司必須披露有限責任公司或公司背后的個人姓名,這些公司購買的全現金住宅價值不低于30萬美元。[2018/11/17]

日本轉賬3000萬日元虛擬貨幣時,需要申報:日本財政部稱,6月份更改外匯法令,個人之間或法人之間轉3000萬日元以上(包含3000萬日元)的虛擬貨幣的時候需要像國家財務部申報。但是暫時對于這3000萬日元虛擬貨幣的價值衡量標準沒有準確的基準。現日本政府財務部召集關聯部門來定義對其義務的明確的基準。[2018/4/5]

證券時報:央行營業管理部發布《關于開展為非法虛擬貨幣交易提供支付服務自查整改工作的通知》:據證券時報報道稱,近日央行營業管理部發布《關于開展為非法虛擬貨幣交易提供支付服務自查整改工作的通知》,要求轄內各法人支付機構自文件發布之日起在本單位及分支機構開展自查整改工作,嚴禁為虛擬貨幣交易提供服務,并采取有效措施防止支付通道用于虛擬貨幣交易。各單位應于1月20日將自查情況、已采取措施等上報營業管理部。通知還要求,各單位應加強日常交易監測,對于發現的虛擬貨幣交易,應及時關閉有關交易主體的支付通道,并妥善處理待結算資金,避免出現群體性事件。[2018/1/19]

Tags:300CENFINNCEluna幣做空掙了1300萬的女Wall Street Decentral TokenFINAL價格Binance Wrapped BTC

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“從場內到場外” 比較94與621打擊虛擬貨幣政策的異同_BLU

2017年9月4日,中國人民銀行等七部門聯合發布了《[關于防范代幣發行融資風險的公告](1)》,2021年6月21日,人行則就虛擬貨幣炒作問題[約談了部分銀行和支付機構](2).

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6月17日16:00,“Kusama卡槽競拍”系列AMA請到Phala CMO Ruby做客「金色百家談」直播間,探討了Phala先行網Khala插槽競拍方案.

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