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省廳刑偵總隊:數字資產被盜時 如何立案_TOK

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區塊鏈安全是一個需要我們持續關注的問題,因為區塊鏈上的資產和傳統資產在本質上不太一樣,它是基于密碼學、公私鑰之類的技術。如果真的發生了詐騙的話,資產被追回的可能性是遠低于傳統資產的。

6 月 9 日,imToken 在 B 站進行了一場主題為「如何保障區塊鏈用戶的資產安全」的直播活動。

以下為本次直播的文字版本

主持人:

鏈聞研究總監 - 潘致雄

嘉賓:

浙江省廳刑偵總隊 - 徐小花(下文稱呼徐隊)

慢霧科技合伙人兼 CTO - Blue

imToken 用戶支持負責人 - 小胖

1. 隨著市場的火熱,各種詐騙現象也變得異常猖獗,給老百姓的資產安全造成了極大的威脅,那是否可以羅列一下比較常見的有關數字資產相關的騙局?

徐隊:機關把涉及到網絡的一些詐騙或者盜竊案件定性為新型涉網犯罪。這幾年隨著整個社會的金融體系以及互聯網化的一些發展,其實傳統的案件越來越少了。我想大家應該也可以深切地感受到,以前的這種盜竊,隨著路面監控以及移動支付的普及,很難再實施。同時,這種傳統的搶奪、詐騙以及路面的犯罪,也因為這些原因逐漸在萎縮。

但從我個人對犯罪的理解來看,涉及到侵犯公民財產的這類犯罪永遠不會消亡。可以說,直到我們實現共產主義之前,這類犯罪會一直存在。現在這類犯罪其實就是慢慢演化到互聯網上,以及區塊鏈的這種金融領域。

從我們的角度看,大概是 18、19 年之后,這類新型犯罪已經占據了所有類型犯罪案件的一半以上。涉及到區塊鏈的犯罪有一個慢慢的發展過程。在前期,大量與區塊鏈沾邊的詐騙其實是新瓶裝舊酒。一些傳統的犯罪開始以區塊鏈的名義設置騙局和傳銷。

我們最早的時候,把這一類以投資區塊鏈名義進行詐騙的案件叫做殺豬盤或者投資盤。而且最早的投資盤,應該是 18、19 年之前。因為 17 年的 1CO 大熱,很多這種空氣幣出來之后,有一部分老百姓對區塊鏈有點模糊的印象,也想去投資。但是有很多以區塊鏈、數字貨幣名義設置的投資平臺,實際上在那個階段根本沒有這種上鏈的數字資產。受害人在平臺上投資,得到的只是數據庫里的一個數字,并沒有真實上鏈。

去年因為比特幣以及相關的幣種漲了一波之后,又進來了一波投資者。現在呢,有很多這種空氣幣是真實上鏈的,投資盤、殺豬盤也越來越多。區塊鏈投資者多了之后,又衍生出來一些新型犯罪,比如使用錢包掃二維碼,然后利用這個 DApp 去盜竊你錢包里所有余額的行為。

前段時間我們省內還有通過 ERC-20 發行了仿冒 USDT 的這類案件。這類案件以后可能會越來越多,因為一般的投資者很難去區分幣的真假。詐騙案件就是大致這幾類吧。

Chainge正式接入OKX Web3錢包,其TVL升至Dexes賽道前10:5月25日消息,據Chainge Finance官網顯示,Chainge Finance現已正式接入OKX Web3錢包。作為全鏈去中心化DeFi應用聚合器,Chainge開創了跨鏈漫游功能。據DefiLlama數據顯示,其目前在Dexes賽道的TVL已經進入前10行列,而所聚合的可供交易總流動性已高達350億美元。

據了解,OKX Web3錢包是最全面的異構多鏈錢包,已支持近60公鏈,App、插件、網頁三端統一,涵蓋錢包、DEX、賺幣、NFT市場、DApp探索5大板塊。此外,OKX Web3錢包還支持Ordinals市場、創建MPC錢包、兌換Gas、iCloud/Google Drive備份助記詞、自定義網絡、連接硬件錢包等便捷功能。[2023/5/25 10:39:09]

潘致雄:謝謝,我大概總結一下。早期的是新瓶裝舊酒,只是假借了區塊鏈名義,但實際上是中心化數據庫的這種做法,包括 17 年很多熱門 1CO 項目,其實就是借著區塊鏈名義進行詐騙。到了去年和今年呢,可能就是真的到區塊鏈上了,通過更隱蔽的手段來進行詐騙。

2. 機關面對數字資產領域的案件數量是什么樣的規模,較之前有多大的一個升級?一般會有哪幾類的違法犯罪行為?

徐隊:我們現在是在一個比較大的犯罪趨勢變化的背景下,新型的這種涉及網絡的區塊鏈案件越來越多。除了剛提到的使用區塊鏈進行詐騙的犯罪,機關在統計相關案件數據時也發現,很多案件類型不一定是涉及到區塊鏈,但是背后都和區塊鏈有關。

目前有大量的罪犯在使用數字資產洗錢。洗錢是金融犯罪或者侵犯財產犯罪這類案件永遠逃不開的一個話題。涉及到區塊鏈領域的案件,我們剛才只是討論了區塊鏈相關的騙局,但實際上區塊鏈領域最大的犯罪類型應該就是洗錢。比特幣從誕生到現在也有了十幾年的時間,我們可以看到隨著區塊鏈的發展,洗錢犯罪也一直伴隨著整個行業生態在發展。

我以前看過一些論文,對全球的洗錢犯罪有個粗略統計,它的總體規模是一個非常龐大的數字,可能已經占到了全球 GDP 的 10% 左右。如果洗錢的需求真的占到全球 GDP 10%,這意味著只要哪一個行業,哪一個領域可以支撐這種犯罪,那這個行業本身必然也會被膨脹到一個非常大的量級。

幾個月前,比特幣的總體量已經超過一萬億美元。洗錢犯利用區塊鏈進行洗錢,是利用了區塊鏈的匿名性、去中心化等特性,這些特性完美契合了犯罪的需求。我們把洗錢犯罪分為資金的前端和后端。

前端就是指,受害人或者賭博犯罪中的賭客,他的第一級資金怎樣進入平臺,進入這個資金鏈路。比如說大家網上消費,可能是用支付寶去進行支付。在犯罪領域呢,像很多這種詐騙類型的案件,受害人在第一級金融體系中,一般會使用一些第三方支付軟件或者銀行卡去打出他的第一筆錢。這個我們叫做資金鏈路的前端。

Coinbase前首席技術官:FTX可能是國家失敗的預演,比特幣是對沖通脹的工具:12月12日消息,加密貨幣交易所Coinbase前首席技術官、風險投資公司a16z前合伙人、天使投資人Balaji Srinivasan在其推文中表示,“將FTX視為國家失敗的預演,有一天,您的美元銀行賬戶余額可能會被凍結或膨脹到一文不值”。Twitter上的許多人贊同Srinivasa 的觀點,稱比特幣和去中心化是答案。此外,Srinivasan在另一條推文中還評論表示,比特幣是對沖通脹的工具。[2022/12/12 21:38:31]

到后端之后呢,洗錢犯罪一般是一級銀行卡轉二級銀行卡,然后逐漸有一部分錢會進入到交易所或者鏈上,最后把資金洗白。這個就是資金鏈路的后端。

以前涉及到加密資產相關的洗錢主要在后端領域,現在由于數字資產的普及,很多直接騙取受害人的幣的這種犯罪也越來越多。在賭博領域,直接接受賭客數字資產充值的境外賭博平臺也越來越多。整個犯罪生態領域,可能數字資產在今后一段時間內的占比會越來越高。

另外區塊鏈、數字資產也給了另一種犯罪案件生長的土壤——前幾年比較火的勒索病。勒索病把受害人電腦里面的信息文件加密,之后提供一個加密資產的收款地址進行勒索。在沒有區塊鏈之前,犯罪嫌疑人他不可能就留下一個簡單的銀行卡賬號,因為那都是中心化機構可以控制的賬號。

去年區塊鏈投資大熱后,越來越多的投資者進入這個領域。區塊鏈生態的每個環節中,可能就會衍生出很多新型的犯罪,比如近期我們和 imToken 的合作,主要是涉及有人在仿冒錢包應用。普通的投資者不知道如何辨別官方渠道,有可能會下載到被黑客植入后門的仿冒的錢包應用,他生成錢包密鑰之后,信息就會被上傳到黑客預先設置好的服務器上,一旦你有數字資產轉入到這個錢包地址,黑客就會把資產直接轉走。

然后就是我剛才提到的通過 ERC-20 發行的假代幣。現在的投資者知道需要先購買 USDT 接著去幣幣交易,但他不知道真假 USDT 的區分。現在鏈上有很多假 USDT 代幣,我曾經在一個案件里看到過一個仿冒 USDT 的賬號,余額里面都是 999……就非常龐大的一個數字。這種假的代幣對于一般的投資者來說,很難區分。

主要就是這三類吧,一種是使用數字資產洗錢,一種是老酒裝新瓶,傳統的犯罪套了數字資產的殼,第三種就是以后針對區塊鏈生態每一個環節,肯定會產生一些更加新型的犯罪手法。

3. imToken 作為錢包方,一定接觸過很多受害用戶,都遇到過哪些案例?是怎么處理的呢?

小胖:imToken 大致把這些案件分為兩類,一類是詐騙,另一類是盜幣。

像 17 年行情非常火熱的時候,當時項目方做推廣的一種方式是空投。有的項目空投可能是會給投資者帶來不錯的收益,但更多的是仿冒知名項目做的沒有任何價值的空投,誘導用戶給某個合約地址轉賬,欺騙用戶通過轉賬就能收到對應的空投幣,說這個幣過一段時間可能在某某交易所上線,然后就能夠獲利。

BlockFi前雇員:曾警告信用風險,但高管不予理會:金色財經報道,加密借貸平臺BlockFi一位前雇員表示,早在2020年,公司就不鼓勵員工在書面內部溝通中描述風險,以避免承擔責任。前借款人表示,除了降低抵押品要求外,BlockFi的盡職調查流程也存在缺陷。借款人的可用信貸是根據他們的資產決定的,但 BlockFi 和其他貸方未能調查潛在借款人持有的資產的規模和質量。與Voyager和其他加密貸款機構一樣,BlockFi 接受了對沖基金和自營交易公司的未經審計的資產負債表,前借款人表示,這為借款方留下了操縱空間。[2022/12/9 21:32:43]

17、18 年的時候,這類詐騙事件比較多,隨著后面整個行情走弱,這類騙局就不見了,或者說變成了老酒裝新瓶的方式,誘導你去投資,最后這些項目大概率會跑路,比如我們之前揭露過的 MGC。它是把自己偽裝成去中心化錢包的一個中心化錢包,誘導用戶創建錢包或者把一些其他軟件生成的密鑰導入進去,你的助記詞和私鑰都被記錄在服務器上,最后騙子把你所有資產都盜走,這就屬于是詐騙類案件。但是你會發現他是把詐騙和盜竊這兩個動作結合在一起。在 20、21 年,因為行情大爆發,這個騙局又升級了。比如前陣子二維碼騙局。掃了二維碼進入一個轉賬的頁面,當你確認轉賬時,實際上你是在授權騙子轉走你資產的權限。

另一類盜幣事件,有很多情況是身邊的人盜幣或者說是一個團隊共同管理私鑰,從而導致這種盜幣事件的發生。以前一些用戶不了解私鑰的重要性,會把助記詞、私鑰發到微信群里,或者說傳到一些云服務器上,這種聯網的傳輸行為都會導致他的資產被盜。但現在新型騙局出現了,你沒有泄漏助記詞和私鑰,只是完成了一個授權,把自己賬號里數字資產的權限給了別人,那么別人就可以盜走你的資產。這一類是對用戶影響比較大的案件。

對 imToken 來說,我們不僅要去處理這些案件,還要給用戶一個答復。像前陣子我們揭露的 LCS 項目,當時接到用戶的舉報后,我們先是判斷了一下整個事件的前因后果。從用戶的手里拿到了他下載的 LCS 軟件安裝包,交給我們安全部門同事做專業分析,發現它就是類似前面提到的 MGC,會記錄用戶的私鑰再上傳到服務器上。

我們找到原因后,反饋給用戶,讓他去報警的這一步才是困難的開始。用戶會認為資產丟失的責任是在 imToken,imToken 應該幫助他們去報警并追回這種資產。這方面我們和、律師都有交流過,用戶才是損失資產的主體,所以必須由用戶去報警。報警立案后,首先我們 imToken 錢包方知道你的資產被盜是有憑有據的,不是你編造出來的。另外,用戶只有在報警之后,才能通過合法的途徑來追回資產。

對于用戶反饋的資產丟失、被盜事情的處理,我們肯定是第一時間盡力幫他找一些線索,同時建議他去報警。報警之后,如果有聯系 imToken 的需求,我們會給用戶一個官方的調證流程。目的就是希望能夠幫助用戶追回資產,同時讓他知道資產是怎么被盜的,讓他以后能避開同樣的騙局。

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潘致雄:聽起來你們工作量真的挺大的,因為你們用戶基數也大。

小胖:是的,但這個就是職責所在吧。從我個人的角度來說,這是我的本職工作,我希望能夠幫助更多的人;從我們公司的角度來講,作為這個新興行業的一家企業,這是該有的社會責任心。

4. 作為安全審計機構,一定監測到過非常多的應用問題和用戶的資產問題,哪些是比較常見的問題?一般有哪些流程處理這類的安全問題?

Blue:目前,有很多 DeFi 項目找我們做審計。DeFi 項目里也有很多騙局,存在用戶資產被盜的風險,比如一些項目方有權限直接把資金池里的錢轉走。另外現在行業里有很多的跑路項目,相當于用戶投錢給一個項目結果錢丟了,也算是詐騙的一種。

在 DeFi 世界里,用戶資產受損的主要還是資產被盜導致的。最近各條公鏈上的項目方被盜事件層出不窮,當用戶參與某個 DeFi 項目時,其實是把自己的資產授權給了這個項目。對這一點,用戶可能存在一個理解上的誤區,他認為資產是存放在 imToken 的錢包里,無法理解為什么項目方被黑了,他的資產也會丟失。實際上,當你參與一個 DeFi 項目時,你需要把資金授權給這個項目方,相當于你把自己的資產掌控權給了項目方。

當你被一個項目的年化收益率吸引時,項目方和黑客可能都在盯著你的本金,現在不少黑客都把 DeFi 當成了提款機。現在大部分項目方都愿意花錢去做安全審計,所以因為技術漏洞導致資產被盜的事件比以前少了。

5. 機關對于區塊鏈行業中這些猖獗的詐騙現象是怎么應對的?機關的辦案流程是怎么樣的?

徐隊:我看到直播間里有網友反映自己參與了某個項目被騙了,問會不會立案調查。我先介紹我們的辦案流程吧。

對于所有詐騙案件、盜竊案件,我們都建議受害人第一時間向報案,特別是涉及到傳統資金領域的案件,在受騙后第一時間報案,有助于馬上查明或凍結相關的資金資產,挽回受害人的損失。

對于涉及區塊鏈的這類案件,流程也一樣,受害人盡早報案,可以讓有更多時間展開工作。另外,在報案前,我們建議受害人準備盡可能詳細的信息,比如詐騙案件,受害人最好能提供相關平臺信息或應用信息、資金流向、聊天記錄(如圖片、二維碼、鏈接)等等。受害者提供越多信息,對于來說,在后續案件的偵辦過程中,就有越多可以查詢分析的渠道。

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現在我們針對這一類詐騙案件其實全國從上至下都非常重視,從部到各級省市縣的機關,都在大力進行宣傳防范。我們意識到現在這類犯罪的打擊難度與日俱增。隨著我們的不斷打擊,犯罪的生態也在不斷變化。

對于這類案件,我們有一個深切的感受,早前傳統詐騙案件比較簡單,我們通過查資金流,基本上就可以看到嫌疑人的所在地,比如他在某個 ATM 機取款了,這段時間我們基本上全年在出差抓捕嫌疑人。但現在,犯罪嫌疑人洗錢的手段方法不斷升級,資金的追查難度也越來越大。隨著境內可打擊犯罪對象都被各地機關打擊掉后,越來越多的犯罪嫌疑人藏匿在了境外,而且受疫情影響,我們即便是和有警務合作的國家,也很難出去進行跨境的有效打擊。

所以從角度來看,我們希望更多地從防范入手,更加重視防范教育。所以這幾年,在推廣宣傳防詐騙和加強公民的防騙意識上做了很多工作。大家應該在現實生活中,線上線下都看到過相關的宣傳標語和視頻,以及制作了各種各樣的宣傳素材,而且我們和犯罪分子也在做技術上的對抗,通過一些技術手段去攔截犯罪相關的資金或犯罪分子的通訊,在這方面,我們也在技術領域做更多探索和嘗試。總體來說是這樣子。

潘致雄:你們現在有對區塊鏈鏈上數據的做分析和統計嗎,還是主要從銀行資金流向著手?

徐隊:鏈上的數據統計我們近幾年都是一直在嘗試進行的,對于主流的幾條鏈上的數據分析,各地也都比較熟悉了。對于鏈上的資金追查,我們也還在想更多辦法,除了自己進行數據分析,我們也在和區塊鏈行業內的相關機構進行合作。

6. 國家現在對于這類犯罪的定性是怎么定的?定性的標準與范疇有哪些?量刑是怎么樣的?

徐隊:區塊鏈領域的犯罪案件不僅僅是對我們機關,對于公檢法來說都是一次新的挑戰。

因為在這類新的數字資產范疇的犯罪中,傳統的關于價值的定義、定損、對真偽的判斷、包括證據體系的建立都受到了一定的沖擊。比如說最基礎的,我們都知道鏈上數據是公開的,人人可查,那么如何把鏈上數據作為一種證據的形式固定下來,提供給檢察院或法院進行起訴。對于這點,各地機關都還在探索。

前面我們介紹到各類區塊鏈犯罪的時候,有一類是仿冒知名代幣的案件。比如假 USDT,那么如何區分真假?首先真假 USDT 都是基于同一個技術標準發行的代幣,即使是真的 USDT,我們目前的法律體系內也沒有很明確的定義他的價值,很難找到相關的估價機構去定義哪個真那個假。

對這類案件,我們也在做一些嘗試和探索,有點類似于摸著石頭過河,但隨著這類犯罪的增多,各地應該都會形成自己的方法來打擊或偵辦這類犯罪。等到法律上有明確定義,或是以政策會議紀要等等形式出臺,可以有效幫助我們在區塊鏈案件中進行司法實踐。

7. 不論是安全團隊還是錢包方,都會與有很多的配合,有哪些比較記憶深刻的案例?有沒有三方聯合處理什么案件?

小胖:從 imToken 的角度來講,不管是對用戶還是對,只要需要我們的幫助,我們肯定是有求必應的。在這邊,我們主要是提供兩方面的幫助,一方面是做區塊鏈知識科普,另一方面是提供我們能查詢到的一些線索。

具體案件方面,比如之前的 PlusToken 和搬磚套利騙局等,我們也有協助進行一些工作。

關于搬磚套利的騙局,我們早期發現后,都會向社區做一個風險告知,同時主動去封禁一些同名的假幣。在產品方面,imToken 2.0 的用戶應該可以感到到我們在安全方面的更多工作。

早期 imToken 中顯示的代幣是通過代幣的名稱和代幣的 Logo 做區分的,后來為了給用戶更明確的提示,對于同名代幣,比如對 USDT,我們會對之后的同名 USDT 代幣后綴添加「Unknown」標記來幫助區分代幣,如果確認一些同名代幣是假幣,我們就會把它標記成風險代幣。

對于那些風險 DApp 的鏈接,我們在接到用戶的舉報后,會有安全部門的同事負責檢查對應的 DApp 是否安全,比如是否涉及到傳銷、賭博等,如果確認存在風險,我們會第一時間對這類鏈接進行封禁。

給我印象比較深的一件事是,之前有一個很大的傳銷盤,叫 Fosage。我們在確認它是傳銷項目后,第一時間就把這個鏈接封禁了。但是有很多用戶不理解,有些用戶甚至發郵件指責我們違背了去中心化的原則,不該主觀給一些項目做判斷。但其實從我們的角度來講,我們肯定是將用戶的資產安全放在第一位的。

所以在安全方面,imToken 一直都是有投入的,只是大部分情況下,我們做的幕后工作,很多時候不會主動向社區或對外告知。但是喜歡 imToken 或者關注 imToken 的用戶,應該能夠發現 imToken 的點滴改變。

Blue:對于小胖說的這些我也深有感觸。從 18 年初到 20 年底,我也是在 imToken 負責安全。

imToken 在安全上為用戶考慮的是非常多的,imToken 一直的理念都是把安全放在第一位的,任何的產品改進或技術研發,如果遇到安全問題的話,都是以安全為先。剛才提到風險代幣識別、風險 DApp 封禁,你現在去 imToken 打開一個 DApp,就可以看到它會優先提示你即將跳轉到第三方網站,提醒注意風險。

慢霧作為安全公司,如果需要配合,我們肯定是第一時間協助。比如一些和鏈上數據分析相關的、分析資產如何被盜的,黑客是如何進行技術攻擊的等等,這些方面我們都會積極和配合,另外還會和做一些區塊鏈方面的知識普及。

潘致雄:我注意到最近慢霧還上了央視。

Blue:確實國家層面或者說央視都注意到了區塊鏈行業,比如我們剛才提到的假幣詐騙,幾乎是零成本的。如果你想在以太坊上,或者一些智能合約鏈(BSC、Heco)上做發行,這是非常簡單的。

現在智能合約很多,詐騙分子拿個模版,改個名字就直接搞定了。所謂代幣發行,在 Uniswap 上無非是添加一個交易對,然后就可以有價格了。這也算是配合央視做了防詐騙的用戶教育。

8. 當下區塊鏈安全領域中,你覺得最重要的問題是什么,我們該如何去解決它?以及給大家一些安全建議

徐隊:先分享一句話,君子不立危墻之下。區塊鏈領域讓人一夜暴富的故事在挑逗著每個人的貪心。區塊鏈領域可以說是新鮮事物萌發最多、最快的一個領域,投資者一定要多學多看多了解,時刻保持一顆警惕之心。不管我們做了多少防騙宣傳,其實最后一點總結下來就是每個人要控制自己的貪心。

我比較喜歡一句話是,不要賺自己認知范圍之外的錢。很多投資者或者受騙者,其實對那個領域并不了解,也不熟悉這個東西到底值不值錢,能不能賺錢。千萬不要去賺自己認知范圍之外的錢,這就是我的忠告。

小胖:我覺得防騙反詐從來不是單獨一家公司的事情,而是整個行業的參與者,包括用戶、公司甚至是執法機構,需要共同努力的。

用戶需要主動去學習一些知識,跟上技術的發展腳步。其實騙子是比普通用戶更「努力」地在學習相關知識的,因為他只有了解更多,才能把你誆進他的騙局。如果識破這些騙局的話,用戶就要比他更聰明,更了解這個行業,懂得更多。

行業的從業者要有原則有底線,不要去賺黑心錢,你的所作所為遲早會被別人知道,到時在這個行業也就沒有立足之地了。

執法機構這段時間一直在積極地學習區塊鏈知識。我在 18、19 年跟機關交流時,他們還不了解數字資產,認為區塊鏈行業就是一個騙子行業。但到了 20、21 年我再跟去溝通交流的時候,發現有一些地方的或者刑偵經偵,他們對這個行業的理解是非常深入的,甚至緊跟著這個行業的熱點。

普通用戶、行業機構和執法機構需要一起行動,才能減少安全事件的發生,而不是單靠某一個人或單靠的監管和宣傳。

Blue:首先天下肯定沒有免費的午餐,沒有人會平白無故給你空投代幣。如果你能夠買到七折 ETH 或者九折的 USDT,那騙子為什么不自己去賺這個差價呢。如果你不想受騙,那就多看提供的防詐宣傳片,多看 imToken 提供的防詐小知識。

其次,高額收益的背后也是巨大的風險,你參加的一個項目方,如果它的收益率達到了百分之幾十萬,是會被黑客盯上的。所以在參與項目時,一定要想一下盈利背后你要承擔的本金被盜的風險。

最后講下針對個人安全的防護。你去領空投或者參與項目進行轉賬時,最好是使用一些更安全的助記詞、私鑰的保管方法,比如硬件錢包或知名的數字資產錢包。

9. 不同地方對于數字資產被盜的立案標準不同,用戶無法立案時,該怎么辦

徐隊:大家對這個有所誤解,覺得好像是不愿意去立案。其實從的角度來看,這種情況是很少見的。因為我們對案件的受理和立案是有嚴格的檢查機制的。如果的確有案件發生,而民警因個人原因不去受理,他是要承擔相應責任的。

直播間里有很多人說自己所在地不予立案,這個一方面是全國各地的對區塊鏈的了解還不一致。發達地區的對這類案件受理比較多,對區塊鏈和數字資產有所了解,受害人去報案,會更理解他被盜或者被騙的一個過程。對于其他地區的而言,可能就比較難辨別受害者投資行為的真假。

另一方面,針對投資類的案件立案會更謹慎一點,會先判斷是因為受害者自己投資失敗導致了資金損失,還是因為這個平臺的確是詐騙性質的。所以大家在報案之前,要把這些可以幫助案件定性的證據材料準備齊全,提供給。比如項目方一開始承諾了一個收益率,但你并沒有拿到錢。從這個角度出發,可能更能幫助把這個案件定性為一個詐騙案件。

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