對虛擬貨幣打出更嚴監管“組合拳” 比特幣價格徘徊低點_比特幣價格

近日，北京市地方金融監督管理局和中國人民銀行營業管理部聯合發布關于防范虛擬貨幣交易活動的風險提示，鄭重警告轄內相關機構，不得為虛擬貨幣相關業務活動提供經營場所、商業展示、營銷宣傳、付費導流等。轄內金融機構、支付機構不得直接或間接為客戶提供虛擬貨幣相關服務。

受此消息影響，7月6日下午，比特幣價格急轉直下，從3.5萬美元瞬間暴跌1000美元，幾小時內逾23億元資金爆倉。截至7月8日下午，比特幣價格仍徘徊在3.3萬美元的低點。

人民銀行深圳中心支行針對虛擬貨幣交易所等進行清理整頓:深圳市地方金融監督管理局相關負責人表示，今年以來深圳市集中開展涉非涉穩專項排查整治，并明確各部門及市處非辦工作職能，增強打擊和處置非法集資工作合力。

記者了解到，2020年上半年深圳市新增非法集資案件30余宗，涉及金額140余億元。從行業類型來看，P2P和私募領域領域新發案件20余宗，涉及金額130余億元，P2P、私募等涉眾型金融領域仍是處非工作的重中之重。

人民銀行深圳市中心支行針對虛擬貨幣交易所、非法計息炒匯交易平臺進行清理整頓。他們組織對轄區內虛擬貨幣交易場所、ICO平臺加強監測，利用各類監測手段開展持續監測，堅持“打早打小、露頭就打”，整治處理非法虛擬貨幣平臺，同時推進非法外匯交易平臺清理整治。（深圳特區報）[2020/9/17]

一直以來，我國對虛擬貨幣采取嚴監管模式，近期監管部門更是動作頻頻。6月，央行有關部門就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供相關服務問題，約談工商銀行、農業銀行、支付寶（中國）網絡技術有限公司等部分銀行和支付機構。5月21日，國務院金融委第五十一次會議提出打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防范個體風險向社會領域傳遞。

動態 | 立陶宛銀行董事會更新其對虛擬資產和ICO的立場:據LietuvosBankas消息，為應對動態市場發展，改變虛擬資產的外國頭寸以及尋求確保所有金融市場參與者的平等運營條件，近日立陶宛銀行董事會更新了其對虛擬資產和初始硬幣產品（ICO）的立場。立陶宛銀行正在將“虛擬貨幣”這一術語更改為“虛擬資產”，在其最新聲明中定義了虛擬資產何時以及如何使用。根據該文件，金融市場參與者不應參與或提供與虛擬資產相關的服務，活動應明確與虛擬資產相關的活動分開。立陶宛銀行允許為專業投資者創建投資基金，以投資虛擬資產，該銀行強調，這些資金是在國外創建的，其投資單位可在特別程序后在立陶宛分發。[2019/2/18]

從打擊比特幣挖礦到切斷虛擬貨幣炒作資金鏈條，一系列監管“組合拳”呈現出多維度、多層次、全覆蓋態勢，表明我國打擊虛擬貨幣的堅決態度。專家分析，近期加大對虛擬貨幣打擊的原因在于相關交易炒作屢禁不止。進入2021年以來，以比特幣為代表的虛擬貨幣價格出現暴漲暴跌，比特幣短短幾個月內從3萬美元一路攀升到6.4萬美元的高點，狗狗幣、柴犬幣等山寨幣層出不窮，相關炒作、交易活動異常火爆，嚴重擾亂經濟金融正常秩序。

楊東教授解讀：央行開展對虛擬貨幣的清理整頓，切實保護金融消費者始終是基礎:楊東教授發文稱，當前虛擬貨幣交易存在一定風險與亂象，而投資者是風險的主要承擔者，因為區塊鏈技術應用于金融業態在包裝和銷售小額化金融資產的同時，也將金融風險擴散到了廣大小微投融資者之間。但值得注意的是，投資者是區塊鏈應用于金融業態的重要基礎，金融科技必然回歸到投資者保護。[2018/3/31]

“虛擬貨幣沒有實際價值支撐，是一種投機資產，參與相關投資炒作活動面臨重重風險。”招聯金融首席研究員董希淼表示，進入交易市場的比特幣等虛擬貨幣規模有限，容易給投資者制造一種“奇貨可居”的錯覺，極易被少數機構投資者或個人影響和控制。不少投資者抱著一夜暴富的心態，將交易杠桿放大到5倍甚至更高，在價格波動較大的情況下，交易風險巨大。

同時，虛擬貨幣所具有的高度匿名性、去中心化等特點，已經成為洗錢、販、走私、非法集資等違法犯罪活動的載體，交易不但不受法律保護，還觸碰到法律底線和紅線。此外，與其他金融詐騙一樣，虛擬貨幣交易平臺跑路現象時有發生。比特幣之外的形形色色山寨幣，更是充斥著龐氏騙局和各種謊言。

“如果任由虛擬貨幣無序炒作、野蠻發展，一方面將侵蝕國家貨幣主權，另一方面將擾亂經濟金融秩序。”董希淼表示，我國監管部門此時采取行動，正是為了阻斷虛擬貨幣風險的傳導，切實維護國家經濟金融安全。

事實上，對虛擬貨幣嚴格監管正成為多國共識。韓國近期重點打擊利用虛擬貨幣偷稅漏稅行為，從1.2萬名本國逃稅者手中，沒收了價值超過530億韓元的虛擬貨幣資產；英國金融監管機構命令知名虛擬貨幣交易所幣安停止在該國的受監管活動；有消息稱，印度準備直接禁止民眾交易及持有虛擬貨幣；等等。

可以預見，一些將虛擬貨幣服務器設置海外，繞道進行場外交易的活動，也將面臨越來越小的生存空間和越來越高的監管風險。因此，對廣大消費者來說，當前急需增強風險意識，樹立正確的投資理念，不參與虛擬貨幣交易炒作活動，不盲目跟風虛擬貨幣相關投機行為，珍惜個人銀行賬戶，不參與虛擬貨幣賬戶充值和提現、購買等活動，謹防個人財產及權益受到損害。

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