金色觀察 | 9月24日漸近 韓國加密貨幣交易所陷入生死迷局_加密貨幣

自今年3月實施《特定金融信息法》以來，韓國持續加強對加密貨幣市場的管理。

9月24日倒計時

根據《特定金融信息法》，若加密交易所沒有在 9 月 24 日之前完成金融情報部門（FIU）報告以及滿足 ISMS 認證和實名賬戶等先決條件，將會面臨關門。

事實上，在韓國有超過 200 家加密貨幣交易所，其中很多中小交易所更是難以達到政策要求的條件。由于擔心加密貨幣帶來的反洗錢等違反犯罪行為，許多韓國銀行不愿與加密貨幣交易所合作。

受該政策影響，為四大加密交易所?Upbit、Bithumb、Coinone 和 Korbit 開具實名驗證賬戶的韓國銀行（K-Bank）、韓國農協銀行（NH Bank）以及新韓銀行把是否續約的決定從 7 月底推遲到 9 月 24 日，即韓央行報告的截止日期。

金色晚報 | 11月9日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：波卡、Bitcoin ABC、沈南鵬、爆倉、美國新澤西州

1. Galaxy Digital首席執行官在美國大選押注中贏得半個比特幣。

2. 24小時合約市場爆倉超1.13億美元 BTC合約爆倉8860萬美元。

3. Bitcoin ABC：分叉后將繼續維護BCH節點。

4. Bitcoin ABC將在BCH分叉后支持BCHN和BCHA兩條鏈。

5. 報告：數字美元可能會引發通貨膨脹。

6. Longhash：以太坊兌比特幣兩個月內下跌30%，四大原因支撐其價格反彈。

7. Polkadot 已發布v 0.8.26-1升級版。

8. 沈南鵬對話李小加：人工智能、區塊鏈、大數據和云計算四大技術不是獨立存在的。

9. 人民網：應特別關注金融安全，穩扎穩打推進數字貨幣進程。

10. 美國新澤西州出臺監管加密貨幣提供商的參議院法案。[2020/11/9 12:07:52]

根據《特定金融信息法》，商業銀行需在盡職調查過程中對加密貨幣交易所進行“綜合驗證”。此外，加密貨幣交易所的整體聲譽以及系統安全性和安全性都被確認為重要的評估標準。 因此，最近在主要交易所中，Bithumb實際所有人曾因涉嫌欺詐而被起訴，并且Bithumb經常因交易、存取款推遲而引發爭議，Bithumb能否通過銀行的驗證并在9月末之前重新獲得實名賬戶備受關注。

金色午報 | 5月21日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：海南工信廳、兩會提案、香港金管局

1.海南工信廳：企業不得非法從事ICO、虛擬貨幣買賣。

2.沈南鵬兩會提案：開展香港地區跨境數字穩定幣。

3.李林：企業期權可登記在區塊鏈上并受法律保護。

4.香港金管局人士：香港市場有限 推數字貨幣未必合適。

5.塞浦路斯證券交易委員會警告未經授權加密貨幣交易服務商。

6.Block.one將在下周進行第一輪投票。

7.金財互聯：正在設計研發應用于央行推出的數字貨幣產品。

8.四川成都將聚焦區塊鏈等領域 形成金融科技產業集群。

9.比特幣日內最高報9597美元，最低報9356美元。[2020/5/21]

考慮到金融情報部門審核報告需要時間，預計銀行最遲將在8月內進行評估并決定是否續簽合同。

金色午報 | 12月20日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：美國國會、加密貨幣法案、監管、芝商所

1.美國國會起草2020年加密貨幣法案，明確監管數字資產聯邦機構。

2. 接近監管人士：涉及提供非法交易通道的行為都要被嚴懲。

3. 中鈔信用卡董事長范貴甫：中鈔的區塊鏈服務平臺可有效解決企業的融資問題。

4. 中行前行長李禮輝：在數字技術產業，中國將是全球規模最大的市場。

5. 西班牙銀行將測試智能合約的可編程支付。

6. 芝商所比特幣期貨迄今成交近250萬份合約，平均日成交量復合年增長率約為109%。

7. 佛山市禪城區區塊鏈+中小企業融資服務平臺將試運行。

8. “青島家政服務信用信息平臺”將引入區塊鏈技術。[2019/12/20]

然而，韓國對加密貨幣的監管決心遠不止于此。 13日，韓國金融服務委員會主席Eun Seong-soo表示，位于國外的虛擬貨幣交易所也必須向金融情報室（FIU）報告。被問及像幣安這樣的海外交易所是否受FIU報告的影響時，Eun主席表示，根據《特別金融信息法》，“如果通過韓元支付與國內客戶進行交易，則須進行FIU注冊”。?

異動 | 金色盤面：ADA跌幅擴大至5.60%:金色盤面分析師觀察：ADA受阻力位壓制影響，下行跌破短線支撐，下一支撐關注0.12美元。[2018/8/2]

此外，韓國金融當局今日透露，與虛擬貨幣相關的法案將于今日在韓國國會政務委員會全體會議上提出。擬議法案包括《虛擬資產產業法》、《虛擬資產產業發展及用戶保護法》、《虛擬資產交易法》以及對《電子金融交易法》的一些修訂。這些法案包含管理加密貨幣市場操縱、禁止使用未公開信息進行交易、發生黑客攻擊等事故時的損害賠償責任以及注冊或授權要求的規定。韓國金融委員會的意見將在法案小組委員會的討論中詳細披露。預計最早在下個月，與虛擬資產相關的法律將在次級立法委員會中提出。

各大交易所力求平穩過渡

《特定金融信息法》推出后，OKEx已于4月7日停止在韓國運營。而如今隨著監管壓力的加大，韓國各交易所動作頻出以求順利完成監管要求。

6月中旬左右，韓國的數字資產交易所已開始停止交易某些被認為對投資者風險過高的加密貨幣。據當地媒體報道，在20家獲得了安全管理系統證書的交易所中，有11家已經停止了某些幣種的交易或發出警告。據報道，火幣韓國停止了火幣代幣的交易，Coinbit停止了8種加密貨幣的交易，并將28種加密貨幣列入了警告清單。此外，Upbit和Bithumb也已下架了大量代幣。

備受關注的加密貨幣交易所Bithumb近日宣布，從本月起將禁止本公司員工使用Bithumb賬戶進行投資。Bithumb 表示，在員工交易方面，此前已通過禁止上班時間交易、禁止借名交易、禁止上線虛擬資產 72 小時內交易等的規定，來限制員工交易，本月起將全面禁止。

據悉，韓國金融委員會此前在6月17日對外進行立法預告，預計于7月27日正式將《特定金融信息法》施行令修正案收入立法。修正案規定：“一、禁止加密貨幣交易所上市自家發行代幣或相關人員發行代幣。二、禁止加密貨幣交易所內部職員通過自家公司進行交易活動。”金融委員會還稱，日后違反相關規定的交易所，或將面臨高達1億韓元的罰款以及相關服務的關停。

除此之外，從13日起，Bithumb 限制不在韓國居住的外國人注冊會員。此外，菲律賓、馬耳他、海地和南蘇丹是另外四個尚未實施反洗錢 (FATF) 的國家，其會員資格將受到限制，現有會員賬戶將被暫停。

盡管如此，稍早前有業內人士分析，在20家獲得了安全管理系統證書的交易所中，能夠存活下來的很少。

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