7分鐘速覽PlusToken案終審判決書：42億美元非法所得上繳國庫_TOKE

2020年9月19日，鹽城市經開區人民法院審理了PlusToken一案，并作出了終審判決。

按今天的價格計算，所扣押的資產價值超過42億美元。

據報道，PlusToken團隊非法所得資金及收益將依法予以沒收，上繳國庫。

在刑事裁定書中，詳細記錄了PlusToken的成員、違法活動以及涉案資產處理，鏈茶館精選了重點內容，以供讀者速覽。

1.涉案被告人

陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江、袁園、陸姣龍、鄭敬、王仁虎、陸萬龍、賀思思、劉佳、彭波、劉帥、伍見紅犯組織、領導傳銷活動罪。

陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

2.從成長到覆滅

2018年初，陳波打著區塊鏈的概念策劃了PlusToken開展傳銷活動，并于2018年5月1日正式上線APP。

他們成立了最高市場推廣團隊——盛世聯盟社區，通過微信群、互聯網、不定期組織會議、演唱會、旅游等方式進行虛假宣傳。

2018年8月，陸萬龍加入PlusToken，負責介紹、對接其他區塊鏈領域活動的主辦方、新聞媒介來擴大影響力。

何寶宏：元宇宙將推動數字經濟與實體經濟走向深入融合:金色財經報道，中國信息通信研究院云計算與大數據研究所所長何寶宏在接受采訪時表示，我國產業數字化規模仍有不小的提升空間，數字技術創新應用依然迫切，此外，元宇宙將推動數字經濟與實體經濟走向深入融合。當前的數字經濟更像是傳統經濟的數字化轉型，而未來的數字原生世界，元宇宙或者Web3.0里面企業的組織形態理應發生非常大的變化。

元宇宙是數字技術、數字產品、數字產業發展的必然形態，將推動數字經濟與實體經濟走向深入融合。何寶宏表示，當前，元宇宙概念邊界仍在持續探索，技術工具還有較大優化空間，現象級應用有待開發，整體還處于起步培育的初級階段。[2023/4/9 13:52:13]

PlusToken對外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能，實際并沒有。

用戶需要繳納價值500美元以上的數字貨幣作為門檻費，才能開啟“智能狗”獲得收益。

并且會員間形成上下線層級，有普通會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級。

有智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種收益方式，并以此進行返利。

SHIB周六上漲13%，創4個月新高:金色財經報道，Shiba inu將最近的漲幅延續到周末，升至四個月以來的最高點。Shiba inu(SHIB)連續第二個交易日成為市場上漲幅最大的品種之一，在本周六的價格上漲了13%。SHIB/USD周六升至0.00001457美元的高位，這是自10月29日以來的最高點。行情波動較大，請做好風險控制。[2023/2/5 11:47:44]

2019年1月，為逃避法律打擊，客服組、撥幣組搬至柬埔寨，并繼續傳銷。

在從2018年4月到2019年6月的14個月里，PlusToken注冊會員269萬個，最大層級達3293層。

截至2019年6月，PlusToken共收取會員繳納的比特幣314211個，以太坊9174201個，瑞波幣928280240個，比特現金117450個，柚子幣51363309個，達世幣96023個，狗狗幣11060162640個，萊特幣1847674個。

以當時最低價計算，上述8種數字貨幣折合人民幣148億元。

邁阿密戴德縣：FTX在熱火隊球館冠名權交易結束前已支付2000萬美元:11月14日消息，邁阿密戴德縣長Levine Cava在采訪時表示，FTX在NBA熱火隊球館冠名權交易結束前已向該縣支付了2000萬美元。此外，Levine Cava還表示FTX對戴德縣的和平與繁榮計劃提供了數百萬美元的資助，并稱這是一項重大舉措。[2022/11/14 13:01:00]

而且在2019年6月28日后，仍有數字貨幣轉入PlusToken錢包地址。

3.團隊成員解密

1.?陳波是PlusToken的核心人物，起著發起、策劃、操縱作用。

2.?丁贊清是二號人物。

非法獲利人民幣615萬余元及陸地巡洋艦汽車一輛。

3.?彭一軒在傳銷組織中承擔協調、宣傳的作用。

積極參與盛世聯盟社區，并且發展下線會員69層，共239185個會員賬號，非法獲利至少292.5萬元。

4.?谷智江負責盛世聯盟社區的日常管理。

尊尼獲加發布兩款全新限量NFT，附贈實物威士忌和NFT酒瓶:9月2日消息，全球知名威士忌品牌尊尼獲加（Johnnie Walker）宣布與NFT市場BlockBar和Web3顧問公司Vayner3達成合作，發布兩款全新限量版“JohnnieWalker Blue Label Ghost”和“Rare Port Dundas Master Set”NFT，總計75枚，其中“Rare Port Dundas Master Set”NFT購買者可以獲得一個帶有尊尼獲加大師級調酒師Emma Walker簽名的1L實物威士忌、NFT瓶子（威士忌酒瓶的數字版）、以及AI藝術家和攝影師IvonaTau創作的獨特數字藝術作品并獲得與Emma Walker和Ivona Tau的獨家虛擬故事收聽體驗。（Prnewswire）[2022/9/2 13:04:09]

發展下線會員35層54165個會員賬號，合計變現200余萬元，其中63萬元購買奔馳轎車一輛。

5.?袁園協助陳波管理后臺員工的后勤保障，此外還有財務工作。

6.?陸姣龍是后臺工作組組長，協助袁園的工作。在陳波等人被抓后，與劉帥、陳滔等人合謀轉移數字貨幣。

韓國互聯網與安全局計劃在今年年底前制定NFT使用標準:7月19日消息，韓國互聯網與安全局(KISA)計劃在今年年底之前制定NFT使用標準。該機構的區塊鏈振興部門首席研究員Lee Kang-hyo在今日的區塊鏈Meetup會議上透露：我們正在制定一個包含NFT版權和使用范圍的標準提案，并計劃在年底前展示結果。在將真實內容數字化的過程中存在很多與版權相關的問題，我們計劃通過NFT標準草案來補充這部分內容。同時，KISA計劃將NFT標準擴展到以太坊和Klaytn等主網。（Token Post）[2022/7/19 2:23:22]

工作期間以工資的形式非法獲利9.6萬元。

7.陸萬龍在2018年8月加入后，積極策劃、組織PlusToken全球啟動大會等活動，并利用自身資源在各大媒體發布新聞公開宣傳推廣PlusToken。

陳波給陸萬龍共205萬元推廣費用，陸萬龍從中獲利45萬元。

案發后陸姣龍將450個比特幣的錢包地址助記詞告訴關押在柬埔寨移民局拘留所的陸萬龍。

2020年3、4月，陸萬龍將其中249個比特幣轉移兌換為708426個柚子幣，并將一部分變現20萬元。

目前，被告人陸萬龍未提供藏匿柚子幣的錢包地址的真實助記詞，客觀上造成573181.4個柚子幣無法追回。

8.?鄭敬帶領技術團隊負責APP和網站的開發和運維，2018年底將工作交接給王仁虎團隊后離開PlusToken。

陳波共支付給鄭敬合計165萬元，鄭敬從中獲利25.5萬元。

9.?王仁虎接替鄭敬負責PlusToken平臺運維和升級。

陳波每月向王仁虎支付價值40萬元的數字貨幣作為運維費用，另支付140萬元用于日常工作中的開銷。王仁虎另以安家費、獎金的名義從陳波處獲利人民幣155萬元。

10.?賀思思負責PlusToken的客服工作，回復會員的咨詢、幫助會員修改密碼、匯總會員提出的平臺故障等問題，非法獲利人民幣13.8萬元。

11.?劉佳是撥幣組副組長，工作為審核提幣申請。2019年3、4月份之后多次使用庫神向平臺系統錢包地址轉幣。

劉佳非法獲利人民幣12.2萬元。

12.劉帥先在客服組工作，后來到撥幣組工作，負責管理并使用庫神向系統錢包地址轉幣，匯總所在班次使用數字貨幣情況以及審核會員的提幣申請。

劉帥以工資形式非法獲利至少7萬元。

13.彭波是撥幣組員工，2018年11月份到PlusToken，工作內容同上。

彭波非法獲利人民幣8.5萬元。

14.伍見紅是撥幣組員工，2018年11月份到PlusToken，工作內容同上。

伍見紅非法獲利8.8萬元。

4.贓款流向

截止案發，陳波除以數字貨幣支付推廣費用、工作人員費用外，另外變現1.45億元。

現有證據已查明其中1.27億元贓款流向：

1.轉給被告人袁園父母總計1047萬元。其中600萬元用于購房，24萬元用于裝修袁園名下另一套房。

2.購買三輛汽車共250萬元，給弟弟陳謙買72萬元瑪莎拉蒂一輛和105萬元路虎攬勝一輛，73萬元給丁贊清買豐田陸地巡洋艦一輛。

3.1902萬元用于購買房產11套。

5.一審上訴理由：

陳波：量刑過重。大多數是數字貨幣都已經變現，但沒有在量刑上體現。

從2019年6月28日至今已喪失我國國籍，一審法院沒有管轄權。

丁贊清：1.未參與PlusToken初始組建、未主動發展會員。2.扣押的729多萬元是合法財產。3.量刑過重。

谷智江：1.不是創始人，沒有實質權力，僅是推廣發展會員，并且陳波騙了他，對他隱瞞了PlusToken的真正模式。2.量刑過重，罰金過高。

袁園：1.不知道陳波的工作性質，沒有參與實際管理平臺，僅幫助陳波進行簡單的電腦操作。2.在偵查階段的口供不屬實，其實并沒有參與過PlusToken的任何培訓、市場活動。3.處罰過重。

陸姣龍：量刑過重，罰金過高，個人所得不到10萬元。

王仁虎：1.賺取的只是固定的技術服務費用。2.量刑過重，罰金過高。

檢察員的意見：

一審判決認定事實清楚，證據確實充分，定性準確，量刑適當。上訴理由不能成立，建議駁回上訴，維持原判。

6.法院綜合評判：

陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江、袁園、陸姣龍、鄭敬、王仁虎、陸萬龍、賀思思、劉佳、劉帥、彭波、伍見紅共同實施犯罪，是共同犯罪。

原審判決認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法。

依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第項之規定，裁定如下：

駁回上訴，維持原判。

本裁定為終審裁定。

茶館說

近兩萬字的《刑事裁定書》，為我們展現了一個隱秘的傳銷團伙的誕生與覆滅。

線索清晰、情節生動、細節豐富，遠比大片來得震撼。

無論是PlusToken團隊的那14位成員，還是269萬名會員，還是被波及的加密資產世界的投資者，沒有人從中受益。

可盡管已經有無數先例，但依然前仆后繼地永遠有人去割韭菜。

當你決定割韭菜的那一刻，你就已經成為了韭菜，而且砧板已經準備在來的路上了。

區塊鏈，有多少惡假汝之名以行。

歡迎在留言區說說你對PlusToken判決書的看法~

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