花式“割韭菜”騙光你的錢_TIM

來源|檢察日報

作者|許一欣張夢云

“區塊鏈虛擬數字貨幣，讓你躺著也能賺大錢”“金融高端新產品，資深股票分析師，職業操盤手”……聽到這樣高收益的投資，你是否心動了？殊不知，心動的同時，可能你離騙局也不遠了……前不久，江蘇省淮安經濟技術開發區檢察院對王某等26名犯罪嫌疑人，以涉嫌詐騙罪向法院提起公訴。

神秘的“股票分析大師”

2019年8月，顧美玲莫名被拉進“舒龍私募界粉友”炒股微信群。群內一直在發各種買賣股票信息，還有一名資深股票分析師，每天定時推送直播間鏈接，講授炒股課程。顧美玲自己也炒股，對群內的炒股信息很感興趣。

“舒龍老師”在直播間講解股票知識，還告誡大家現在股票行情不好，要謹慎投資，取得大家信任后，適時引出能賺大錢的區塊鏈虛擬貨幣的概念，推薦大家下載安裝“水晶國際”App。

22,000枚ETH從Coinbase轉移到未知錢包:金色財經報道，據WhaleAlert數據顯示，22,000枚ETH（38,195,308 美元）從Coinbase轉移到未知錢包。[2023/6/14 21:35:18]

群里不時地有人發出投資盈利圖片，顧美玲有些心動，也想投資試試。群內名為“鴻儒”的網友主動加了顧美玲，互相交流投資信息。鴻儒告訴顧美玲“舒龍老師”很厲害，跟著老師操作很快就可以盈利。

顧美玲下載注冊App后發現，水晶國際是一個國際貿易平臺，界面操作、盈利模式與股票類似，于是果斷入金數萬元。App平臺里共有五種虛擬貨幣，顧美玲第一次購買區塊鏈虛擬貨幣便賺了幾百美金。跟著“舒龍老師”，顧美玲不斷向平臺內投入資金，可惜時間不長幾乎全部損耗了。

27700枚BTC于半小時前從幣安轉移至未知錢包:5月7日消息，據鏈上數據顯示，約半小時前，共27700枚BTC（價值約合8億美元）從幣安轉移至未知錢包。此前報道，11.7萬枚BTC于5小時前從未知地址轉移至幣安。[2023/5/8 14:48:46]

“我聽說過區塊鏈，電視新聞里面都有提到，老師之前有推薦過上市股票，有的股票的確漲了，感覺老師很懂股票，所以我深信不疑跟著老師投資區塊鏈虛擬貨幣。”

但短短數日之后，顧美玲就損失了40余萬元。

誘人的“高薪招聘”

“底薪4000元、月入上萬，包吃包住包提成，一周上五休二，每天工作8個小時，還有團建、旅游等。”

2019年7月，夏明看到這樣的招聘信息十分心動，隨后便聯系了這家招聘公司。對方告訴他，工作地點在柬埔寨，主要負責柬埔寨和中國之間的小商品貿易運營，公司負責辦簽證、機票公司報銷。

Timeless 推出首款 web3 社交錢包:金色財經報道，多鏈社交錢包Timeless宣布推出首款專為 web3 構建者和加密貨幣愛好者設計的社交錢包。Timeless于 2022 年從 HashKey、Signum、SNZ 籌集了種子前資金。[2023/3/25 13:25:29]

7月26日，夏明買了張飛往香港的機票，隨后轉機飛往柬埔寨。下了飛機，夏明發現同行的有十來個人，一起被帶到柬埔寨金邊的一個居民樓。工作地點在七樓，一共有三個工作小組，每個小組七八個人。

“到了以后感覺到工作不正規，聽組長介紹的工作情況和工作任務，知道這些薦股都是騙人的，但是想要賺錢就留下來了。”夏明一行人大多是“95后”，文化程度不高，也沒有穩定的收入。面對組長允諾客戶轉賬金額的3%至5%的高額提成，夏明選擇了留下來。

第一共和銀行停牌，開盤跌67%創紀錄最大跌幅:金色財經報道，第一共和銀行(FRC.N)停牌，開盤跌67%創紀錄最大跌幅。[2023/3/13 13:01:09]

完美的“圍獵式套路”

“XX股今天是牛股！關注！”“舒龍老師，太厲害了，跟你買的股又賺了一點”“跟著舒龍老師，我賺了很多錢”……夏明等20余人正式開始“工作”了。

從國內招募過來的人，每個人都被分配了三四張柬埔寨的手機卡。小組長和組員都被分配了養微信號的工作任務。所謂的“養號”，就是保持微信號的活躍度，組員之間互相加好友、轉發消息，用微信號打打小游戲、瀏覽新聞，避免在國外登錄的微信號顯示賬號異常。

每個組員被要求建立150個微信群，小組長會把各種各樣的人拉到群中，微信群內絕大多數賬號為組員冒充的普通投資者小號，少部分為真實的微信用戶。

報告：區塊鏈將在創建安全公平的元宇宙中發揮重要作用:金色財經報道，市場研究公司TickerWin發布了一份關于“區塊鏈技術蓬勃發展的計算行業”的報告。報告稱，隨著新的開放、去中心化互聯網的到來，人們越來越關注區塊鏈，以管理透明數據。區塊鏈允許方便、無需信任的數據交換、記錄歷史和分散權限。

許多專家認為，區塊鏈將在創建安全公平的元宇宙中發揮重要作用。區塊鏈還有助于在元宇宙中形成一種新經濟，這種經濟的定義是創造者能夠將他們制作的東西貨幣化，并因其才能獲得足夠的補償。例如，NFT是元宇宙中令人興奮的部分，它允許人們出售從數據到服務和體驗的所有東西，以使每項資產背后的實際藝術家或創作者受益的方式。[2022/7/4 1:50:16]

組長使用“舒龍老師號”、小組長使用“助理號”，虛構舒龍資深股票分析師身份，由組員小號對“舒龍老師”進行吹捧。如果有人添加了“舒龍老師”的微信，這些客戶就會標記為優質客戶，大組長通常會把優質客戶再拉一個群。

組長會特別提示組員炒作老師號的時候不要發重復的消息，不要讓人看出破綻。如果出現有人發重復消息看能否撤回，不能撤回的就會用其他消息刷屏頂上去；如果本應由“老師號”發的消息，組員使用小號發了，被人看出來是“托”，就會把這個群解散掉。

炒作了一兩天之后，“舒龍老師”號就會在群里發送直播間鏈接。此時的客戶會對“舒龍老師”在股票方面的專業能力盲目信任。“舒龍老師”便開始在直播間介紹股票行情、推出“區塊鏈”數字貨幣交易、教授“水晶國際”App的使用方法，誘騙被害人注冊充值。

專業的“韭菜收割團隊”

“打一槍換個地方”，是該詐騙團伙慣用伎倆。2019年9月底，該詐騙團伙整體轉移到蒙古國，預謀采用同樣的手段進行“區塊鏈”詐騙。但該犯罪團伙在蒙古國沒“養號”幾日，便于2019年10月29日被蒙古國抓獲。至此一場跨國特大詐騙案浮出水面。

部將該案指令江蘇省廳管轄，江蘇省廳將90余名犯罪嫌疑人交于淮安市局偵查，偵辦過程中發現這是一個有組織、有紀律、有層級、有分工的犯罪團伙。

淮安開發區檢察院經審查發現，2019年7月至9月底，“水王”“東哥”等人，經過事先預謀通過搭建各種虛假投資平臺，下設多個代理，其中“偉哥”以“水晶國際”平臺代理的身份，在柬埔寨金邊市租用場地，購買作案使用的微信號、手機、電腦等工具，通過支付底薪及高額提成、統一安排出行和食宿等方式，在國內招募大批人員前往柬埔寨利用后臺操控“水晶國際”平臺實施詐騙。

經“偉哥”招募，王平、齊凡作為“水晶國際”平臺代號為“虎躍組”大組長，孫慶作為“明北組”大組長，胡力作為“齊天組”大組長，分別負責大組的日常管理、工資提成發放等工作，均將詐騙窩點設在了柬埔寨金邊某大樓。

經調取“水晶國際”平臺后臺數據，該平臺在柬埔寨操作運行期間，被告人王平管理的“虎躍組”共計騙取69名被害人資金124萬美元，折合人民幣862萬元；被告人孫慶管理的“明北組”，共計騙取被害人31萬美元，折合人民幣217萬元；被告人胡力管理的“齊天組”，共計騙取25名被害人資金11萬美元，折合人民幣76萬元。

直到機關電話通知顧美玲協助調查時，顧美玲才意識到自己上當受騙了，微信群內除了自己，“舒龍老師”、助理還有其他股民幾乎全都是騙子。

檢察官提醒：

區塊鏈是基于密碼學等的數據管理新方式，區塊鏈的出現最早的確是伴隨著比特幣和炒幣等現象。而“水晶國際”根本不是真正的區塊鏈，其后臺由該詐騙團伙操縱漲跌，漲跌的指數都是人為操作的。區塊鏈也只是一項技術手段，本身并不創造價值，投資者應該保持警惕，不要被夸大的盈利回報所迷惑，務必牢記高收益有高風險，投資須謹慎。

來源：金色財經

Tags：區塊鏈APP元宇宙TIM區塊鏈的未來發展前景論文okx交易所app官網原力元宇宙不推薦人有收益嗎AntiMatter

Filecoin