PlusToken傳銷案加密資產或被出售 比特幣陷入上下兩難_LUS

曾經紅極一時的Plustoken錢包傳銷大案近期二審宣判。11月26日，PlusToken傳銷案?審刑事裁定書公布。據裁定書中所述，執法部門從7名罪犯賬戶中查獲194,775枚BTC、833,083枚ETH、140萬枚LTC、2760萬枚EOS、74,167枚DASH、4.87億枚XRP、60億枚DOGE、79581枚BCH和213,724枚USDT。按照目前代幣價格計算，這些加密資產總價值超過42億美元。在收繳的贓物處置問題方面，在案證據證實PlusToken傳銷案被告陳波向鹽城市局申請由其委托北京知帆科技有限公司依法出售變現機關扣押的數字貨幣，所有款項作為其退贓款。所得收益將被沒收，上繳國庫。

NFT衍生品交易平臺Tribe3完成210萬美元融資:4月26日消息，NFT 衍生品交易平臺 Tribe3 完成 210 萬美元融資，本輪融資由 Spartan Capital、Newman Capital、Infinity Ventures Crypto、Modular Capital、Cogitent Ventures、Blockbuilders、Founderheads、Lapin Digital、Blockhype 等參投。

據悉，Tribe3 將于 2023 年 5 月 3 日在 Arbitrum 上推出測試網，首階段將支持包括 Bored Ape Yacht Club、Mutant Ape Yacht Club、Azuki 和 CryptoPunks 在內的 4 個 NFT 系列。[2023/4/26 14:28:46]

此前，根據江蘇省鹽城經開區檢察院對Plustoken公訴案一審宣判結果，法院以組織、領導傳銷活動罪判處陳某、丁某、彭某等16名被告人二年至十一年不等的有期徒刑，并處罰金，涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。發起人陳某、丁某、彭某等人在傳銷組織中起到的組織領導作用。其中，丁某被判處八年零八個月有期徒刑，并處罰金人民幣400萬元。

近4900萬枚USDC從幣安轉至孫宇晨地址:金色財經報道，據PeckShieldAlert監測，北京時間15:03，近4900萬枚USDC已從幣安轉移到鏈上標記為Justin Sun（孫宇晨）的地址。[2023/3/8 12:49:42]

經查，2018年5月，犯罪嫌疑人陳某等人通過架設搭建“PlusToken平臺”并開發相關應用程序，開始從事互聯網傳銷犯罪。該平臺以區塊鏈技術為噱頭、以比特幣等數字貨幣為交易媒介，打著提供數字貨幣增值服務的幌子，承諾高額返利。參與人員通過上線推薦并繳納價值500美元以上的數字貨幣作為“門檻費”后即可獲得會員資格，會員按繳納的數字貨幣價值獲得平臺自創的“Plus”幣，并按照加入順序形成上下線和層級關系。平臺根據發展下線數量和投入資金數量，將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，并按等級高低發放相應數量的“Plus”幣作為獎勵和返利。

FTX債務人、巴哈馬清算人反對美國受托人提出的任命審查員請求:1月26日消息，監督FTX案件的美國受托人要求特拉華州破產法院允許任命第三方審查員調查FTX及其子公司的財務狀況。John Dorsey法官將在2月6日的聽證會上考慮該動議。 FTX債務人和巴哈馬聯合臨時清算人的律師提交了法庭文件，反對任命審查員。律師稱任命一名審查員調查FTX倒閉事件可能耗資近1億美元，并且對債權人沒有任何好處。（ The Block）[2023/1/26 11:30:49]

“PlusToken平臺”涉及參與人員200余萬人，層級關系多達3000余層，涉案數字貨幣總值逾400億元。犯罪分子打著“區塊鏈”的名字搞傳銷資金盤，很有迷惑性。幣海作手再次提醒各位幣友遠離傳銷資金盤幣，如何識別呢？為大家整理了下傳銷資金盤幣的特征：

1.選擇一款現成的編套程序，發明一種數字貨幣,沒有上鏈。

2.只可以在官方交易平臺交易，自己搞的交易平臺。無法上線主流交易所。

3.拉人頭分級制度，給拉人頭的參與者虛擬數字貨幣本身，實現人數快速增長。

4.鼓吹只漲不低跌，錯過了比特幣，別錯過XX幣。

5.aicoin等行情軟件上找不到其行情走勢圖，其只在自己搭建的平臺交易。

回到幣圈行情層面，比特幣被空頭一波暴擊，大量幣種跌幅高達20-30%，經過大幅下跌以后，短期缺乏繼續殺跌的動能。這種高位斷頭走勢，很容易被套，但是上方套牢盤比較多，反彈動力又不足，變成了上下兩難的震蕩。

承接前文的觀點，周線級別而言，由于比特幣這次沒有創歷史新高，行情暫定為歷史新高附近阻力引發的回踩動作，也就是說回踩走完后未來傳新高的概率還是比較大的。下方強支撐15430附近和14450附近。日線級別而言，昨日高位大陰線，先看震蕩反抽修復，上方短期阻力17430附近，強阻力17830附近和18230附近。

細節走勢看，比特幣昨日反彈到第一個阻力就回落，大幅反彈的概率降低，變成一個下跌中繼震蕩的概率增加，大致16200-17450.合約操作上，暫時可以在區間邊界附近小止損高空低多。

ETH，XRP和比特幣情況相似，其他大量幣種高度情緒化大起大落，只有比特幣以太坊和近期帶動氣氛的XRP企穩大幅上漲才能帶動他們上漲，現貨重點關注這幾個幣是否到位。

來源：金色財經

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