一文詳解DeFi預言機安全事件_穩定幣

近日，DeFi市場經歷了一場嚴峻的考驗，多起攻擊事件接連發生，造成了巨大的資產損失。在多數安全事件中，閃電貸攻擊的“冠名”似乎成為了標配。但是，在其背后不容忽視的真相，其實是對預言機進行操控，造成內外價格差并從中套利。

所謂閃電貸，其實是一種創新金融工具，可實現無抵押貸款，但要求在同一個區塊內還款，否則交易回滾。閃電貸的魅力在于，可以使貸款者在無需付出任何努力或代價的情況下秒變“富豪”。當然，龐大的資金量也預示著強大的市場操控潛力。

在此類安全事件中，攻擊者通常屬于“空手套白狼”，先使用閃電貸獲取大量資金，擁有了攻擊的啟動“砝碼”后，再通過一系列手段出入各類抵押、借貸、交易等協議，在實現操縱、扭曲資產價格數據后，實施套利，最后歸還“本金”。

數據顯示，自2020年以來，黑客基于重入漏洞的攻擊數量有所下降，而基于價格操控漏洞的攻擊比例正在上升，并已造成累計超過數千萬美元的損失。

Robinhood將為技術和操作故障支付多達1020萬美元的罰金:金色財經報道，Robinhood將為技術和操作故障支付多達1020萬美元的罰金。[2023/4/7 13:49:00]

那么，這個預言機到底是什么？

區塊鏈對外溝通的“橋梁”

預言機并不是什么玄幻事物，它其實是區塊鏈網絡與互聯網以及其它區塊鏈網絡等保持數據、信息溝通的“橋梁”。特別是，在DeFi智能合約這類去中心化應用中，通過預言機，開發者可以調用包括行情價格在內的各種外部數據資源，讓Dapp連通外部現實世界的數據環境。

毫無疑問，能夠提供不可篡改、可靠數據的預言機必將成為DeFi發展的重要基石。在DeFi應用中，不論自身配置還是依賴第三方供應，通過預言機可獲取各個市場的價格、匯率等重要信息。而對于去中心化交易所來說，獲取準確可靠的價格數據意義更為重大。

Celsius將價值超2000萬美元的加密貨幣轉入“0x7943”開頭地址:金色財經報道，據PeckShield監測數據顯示，在過去7小時內，被標記為Celsius的地址將價值約2136萬美元的加密貨幣轉移至“0x7943”開頭地址，其中包括5365枚ETH(約875萬美元)、1200萬美元穩定幣(1040萬枚USDC、73.1萬枚USDT、62.5萬枚GUSD、13.2萬枚DAI、5.9萬枚BUSD、3.3萬枚USDP和2500枚TUSD)、1300萬枚CEL(約61.5萬美元)。[2023/3/1 12:36:03]

與中心化交易所不同，Dex行情數據的“孤島化”傾向更為明顯，如果不與外界行情保持實時聯動，Dex中的自動化做市商資產池很可能會因為交易量、流動性等的劇烈變化而產生價差損失。

隨著DeFi市場熱度的提升，行業更多的思考傾向于項目數量、規模以及模式等方面。而對預言機安全問題的關注反倒是處于一種不溫不火的狀態。近段時間，頻繁發生的預言機安全事件可能為此敲響了警鐘，預言機安全于DeFi生態有序發展至關重要。

Circle CEO：不認為美SEC是穩定幣的監管機構:金色財經報道，USDC穩定幣發行商Circle首席執行官Jeremy Allaire在接受采訪時表示：“我不認為SEC是穩定幣的監管機構，在世界各地，包括美國，政府明確表示支付穩定幣是一種支付系統和銀行監管活動，這是有原因的。雖然所有的穩定幣不都是平等的，但從政策的角度來看，全世界的統一觀點是這是一個支付系統下的審慎監管空間。”

Allaire還表示，他總體上支持美國SEC最近的一項提案，該提案將虛擬貨幣納入受“合格托管人”要求約束的資產中。

Allaire稱：“我們認為擁有合格的托管人可以提供適當的控制結構和破產保護等，這是一個非常重要的市場結構，非常有價值。”（彭博社）[2023/2/24 12:26:41]

典型的預言機安全事件

事件一

關于首起預言機安全事件，時間要回到2019年6月25日。DeFi衍生品平臺Synthetix預言機發生異常，致使平臺sKRW/sETH匯率報錯，超過3700萬枚sETH被低價交易，涉及金額近10億美元。

巴哈馬監管機構計劃收回FTX價值2.56億美元的房地產所有權:金色財經報道，巴哈馬監管機構計劃收回FTX價值2.56億美元的房地產所有權，巴哈馬律師要求美國法官駁回針對FTX財產子公司的第11章訴訟程序。巴哈馬律師表示，由于所有財產都在巴哈馬，而且“巴哈馬法律不允許承認巴哈馬公司的外國破產程序”。

據悉，FTX在巴哈馬的35處不同房地產上花費了2.563億美元，其中FTX新總部超過2500萬美元，于2022年4月動工，但自該交易所于11月申請破產以來一直處于擱置狀態。（CNBC）[2022/12/13 21:41:46]

#事件原因

喂價源信息失常，預言機發生故障并將錯誤價格發布到鏈上，交易機器人發現后迅速套利。

最后，Synthetix與交易機器人所屬者達成資金返還協議，巨額損失得以挽回。但值得警惕的是，上游價格源異常可能給智能合約帶來毀滅性打擊，而缺乏有效性驗證的預言機在數據正確性、穩定性方面存在極大的安全隱患。

安全團隊：LARP發生Rug Pull，代幣價格下跌超80%:金色財經消息，據CertiK安全團隊，北京時間2022年7月27日，$LARP代幣跌幅超過80%，該項目已被確認為欺詐項目。部署者出售了最初鑄造的LARP代幣，獲取了大約2.8萬美元（20個ETH）。所得資金通過Aztec Private Rollup Bridge轉移。請用戶們保持警惕。[2022/7/27 2:40:30]

事件二

在此后的事件中，令人印象深刻的是“bZx連續攻擊事件”。2020年2月，DeFi貸款協議bZx在一周內先后兩次遭到攻擊，造成了約100萬美元的損失。

#事件原因

黑客利用Uniswap算法價格缺陷，操縱相關資產價格數據并游走多個DeFi協議，實施套利。

時隔七個月，bZx再次遭受攻擊，此次事件又造成了約800萬美元的損失。bZx聯合創始人KyleKistner在事件發生后曾提到，這似乎是一次預言機操縱攻擊。最終，此次事件的原因被歸為代碼漏洞。

事件三

近期，涉及預言機攻擊的事件愈發頻繁，安全形勢嚴峻。10月26日，DeFi項目HarvestFinance遭到黑客攻擊，造成了約2400萬美元的損失。

#事件原因

該協議fToken鑄幣時采用Curvey池為喂價源，攻擊者通過巨額兌換，操縱價格數據，控制鑄幣數量，從而多次套利。

官方透露，黑客通過curvey池進行攻擊，使Curve中穩定幣的價格異常超出387.9%，并在7分鐘內多次套利。受此影響，Harvest代幣FARM的價格在短時間內暴跌65%。

事件四

11月14日，ValueDeFi協議遭到黑客攻擊，同樣是歷經了一系列協議間操作，最終導致超過700萬美元的損失。

#事件原因

攻擊者利用價格預言機漏洞，操縱Curve資產池價格，竊取超量3CRV兌換DAI后套利。

令人唏噓的是，黑客最后歸還了200萬枚DAI并留下了一條嘲諷信息：“你真懂閃電貸嗎？”以此回應該團隊此前的推文，聲稱可防閃電貸攻擊。

近段時間，僅由預言機攻擊造成的資產損失已累計超過3000萬美元。此類事件中，黑客正是通過操縱預言機，造成可實施套利的兌換率，最后利用價格差竊取了協議資產。

因此，DeFi生態中最具系統性風險的因素是易受價格操控的預言機，而非閃電貸這種金融工具。

解決方案的探索

預言機有著廣泛的應用場景，需與鏈下數據進行交互的Dapp皆可借助預言機來實現功能和價值。其中，典型應用場景包括，Dex、衍生品、穩定幣、借貸平臺、游戲、保險、預測市場等。面對這個“數據要塞”，通過迭代升級、安全測試等，預言機有望提供更為優質的服務。

由于區塊鏈本身不具備驗證數據是否公平、合理的功能，因此，那些錯誤的外部數據在去中心化機制下，將被預言機無差別地執行返回，而這種“將錯就錯”極容易造成各類損失。

預言機的迭代升級，應實現鏈上與鏈下可信數據的對接，確保數據環境正常、穩定、有序。在報價方面，預言機應盡量從多節點聚合數據，對價格偏差預留處理機制，并按照時間同步更新，確保提供給智能合約的數據可靠、可信、抗干擾。

在Dex中，預言機應在提供報價更新的同時維護、調整AMM的權重，確保內部匯率與外部市場價格保持匹配，并通過驗證機制，異常報警機制等有效攔截攻擊者對價格、匯率的操縱，防止套利空間的產生。

另一方面，DeFi開發者應加強預言機的針對性測試，特別是在項目上線前，盡可能模擬價格操控攻擊的各類場景，及時發現問題并找出解決方案，切實提高項目抗預言機攻擊的能力。

項目上線后，開發者應根據情況選擇接入第三方預言機服務、安全測試服務等；舉辦相關漏洞賞金活動，做到及時查缺補漏，優化整體結構，在最大程度上降低同類型事件再度發生的可能性。

結語

事物的兩面性總能在各方面得到體現。對于閃電貸而言，本是一種創新金融工具，可高效提供大額資金，促進價值循環。然而，它卻被攻擊者利用，淪為了竊取資產的重磅武器。

不論是DeFi發展還是區塊鏈新領域的拓展，鏈上、鏈下的數據交換勢在必行，預言機的作用不可小覷。其實，攻擊者的操控手段也并非高深，只是在現階段預言機還不夠智能，很難及時應對和抵御。

同樣，事物發展的道路也總是曲折。在遭受諸多慘痛代價后，預言機這個“短板”暴露無遺。為區塊鏈生態安全計，在完全抗操控攻擊的預言機誕生之前，加強多方技術的驗證和檢測，防范攻擊于未然成為了當務之急。

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