DeFi 弄潮兒背后的機構都在悄悄布局什么？鏈上數據分析三家機構持倉現狀_API

撰文：Nick?C.翻譯：盧江飛

DeFi?之美在于我們可以了解鏈上所發生的一切，并通過加密貨幣地址找到與之相關的人和公司——當然，這也是?DeFi?令人恐懼的地方。在此，我們將對?Three?Arrows?Capital、Polychain?Capital?和?Jump?Trading?的以太坊地址進行分析，繼而了解他們如何在?DeFi?市場中布局。

Three?Arrows?Capital

Three?Arrows?Capital?是最大的?Compound?供應方之一，質押了價值?1?億美元的比特幣錨定幣?WBTC，價值?5000?萬美元的?ETH?和價值?600?萬美元的?DAI。在?DeFi?借貸平臺?Aave?上，Three?Arrows?Capital?質押了?275?枚?YFI?代幣和價值?1300?萬美元的?LINK，而且最近還「收購」了?150?萬?SUSHI?代幣進行收益耕作。而在最近?DeFi?市場下跌期間，Three?Arrows?Capital?又把?35.1?萬枚?LINK?代幣收入囊中。

SudoSwap將于今日空投治理代幣SUDO:據官方推特，SudoSwap將于今日晚些時候發布治理代幣SUDO，并進行空投。

據悉，SUDO代幣最初是不可轉賬的，該功能將在未來通過標準治理投票啟用。[2023/1/31 11:37:25]

通過抵押，Three?Arrows?Capital?取出了一部分穩定幣，并將其發送到加密貨幣衍生品交易所?FTX，我們看到數以百萬計的穩定幣被發送到一個?FTX?交易所地址，雖然現在還不清楚這筆資金投入會帶來什么結果，但如果你平時比較關注?FTX?交易所的話，會發現?Three?Arrows?Capital?一直位列該交易所利潤+交易額排名前幾位。

趙長鵬：加密行業的人應該關注技術的基本面而不是該領域的資金:金色財經報道，幣安首席執行官趙長鵬周三在世界經濟論壇年會上表示，加密行業的人應該關注加密技術的基本面，而不是被該領域的資金分散注意力。趙長鵬重申他的信念，即加密貨幣作為一種新的違約支付系統的發展必須是漸進的，技術背后的概念不會被抹去。[2023/1/19 11:20:05]

Polychain?Capital

在過去幾周時間里，Polychain?Capital?成為了?YFI?代幣的最大買家，五周時間內入手?570?枚?YFI，占到?YFI?代幣總供應量的?2%，估計平均購入成本在?1.2-1.4?萬美元。此外，Polychain?Capital?還擁有?4.8?萬枚?ETH?和?1,315?枚?MKR。

派盾：過去半小時內FTX攻擊地址拋售超3萬枚BNB:11月16日消息，據派盾預警監測，FTX攻擊事件黑客（鏈上地址被標記為FTX Accounts Drainer）已將BSC上的10002.58枚BNB (約278萬美元) 兌換成2000枚ETH (約合250萬美元)，且0x961b開頭的FTX Accounts Drainer地址通過Anyswap橋接了200枚ETH（約合25萬美元），FTX Accounts Drainer已將BSC上的11,422.32枚WBNB (約318萬美元) 兌換成300萬枚BSC-USD (約合300萬美元)。[2022/11/16 13:12:34]

上述分析的這些代幣都被放在?Polychain?Capital?的一個地址中，但其實他們還有許多持有加密貨幣的地址，其中之一在上周獲得了前一周期內所有早期投資回報，那個地址內總計有數百萬枚加密貨幣，包括?GNT、ZRX、REP?等，這些代幣在?2018?年產生了很多交易，Polychain?Capital?的這個操作確實令人費解。

CryptoPunks：Yuga Labs沒有直接參與蒂芙尼聯名吊墜的合作:8月1日消息，CryptoPunks在其官方社交媒體上表示，蒂芙尼推出面向CryptoPunks持有者的聯名吊墜是持有者通過IP許可協議與品牌商合作的良好示例。其母公司Yuga Labs并未直接參與此次合作。CryptoPunks還表示，社區將能夠利用他們擁有的Punks來創建各種類型的內容和衍生品，但不能用于非法目的或仇恨言論。NFT和知識產權是聯系在一起的，所有Punk IP權利將在所有者之間傳播，但Punk的前所有者可能會繼續使用他們已經創建和發布的內容并從中獲利。不過，在分享最終許可時，Yuga Labs會保留進行更改的權利。[2022/8/1 2:50:32]

Jump?Trading

在分析?Jump?Trading?持幣情況之前，我還是先簡單介紹一下這家機構，因為有部分加密貨幣行業從業者對該機構還是不太熟悉。Jump?Trading?是一家位于芝加哥的自營交易公司，由于很少對外宣傳，這家機構顯得非常「低調」，但他們其實非常關注加密貨幣行業，而且也是眾多以太坊代幣的「大投資者」。

到目前為止，Jump?Trading?持有?3.9?萬枚?ETH，價值約合?1850?萬美元，其中大部分?ETH?都是在過去幾天時間從雙子星交易所和火幣交易所購入的。此外，Jump?Trading?還持有大量山寨幣，其中大部分頭寸都「押注」在了?Serum、Compound、Keep?Network?和?HXRO?上面，而且基本上還沒有「套現」這些代幣。

Jump?Trading?把少部分頭寸「押注」在了?Numeraire、Orchid、Maker?和?Huobi?Token?等代幣上。在我們分析的?Jump?Trading?持幣地址中，發現他們還持有價值約?500?萬美元的穩定幣，但這些穩定幣會被定期發送到交易所，然后兌換成其他山寨幣。從中我們可以看出，Jump?Trading?就像是一部「加密貨幣積累器」，他們每隔幾小時就會處理價值超過?10?萬美元的加密貨幣交易。

最后想說的是，像?Three?Arrows?Capital、Polychain?Capital?和?Jump?Trading?這些加密貨幣投資機構肯定還有其他持有大量資金的地址，本文分析的只是他們在以太坊上的持幣地址，后續可能會對他們的其他持幣地址做進一步的分析。實際上，單純分析這些地址持幣情況并不是個明智之舉，真正有價值的做法其實是分析「聰明錢」到底流向何處。

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