比特幣價格屢創新高，哪些“大戶”在買買買？_SQUA

美國大選期間，比特幣價格連創新高。

據OKEx行情顯示，比特幣于11月6日早間一度逼近16000美元大關，年內漲幅超100%，不斷刷新自2018年1月至今的最高價格。

不僅如此，傳統機構陸續進場、“囤幣”活動日益頻繁、技術指標趨于看多……一系列利好似乎都在醞釀一場更大的牛市。

事實上，今年比特幣價格上漲的重要推手是增量資金的入場，尤其是灰度、MicroStrategy、Square等巨頭持續買入，不僅為整個加密市場注入更多流動資金，也在全球范圍內引發了更多關注和討論。

本文主要從幾大巨頭的市場動態、影響力等層面進行剖析，幫助大家更好地認識比特幣市場的重要推動力量。

Top1：灰度

影響力：☆☆☆☆☆

在加密市場，灰度是一個特殊的存在，不管行情漲跌，都在持續買入，堪稱當之無愧的“比特幣巨鯨”。

眾所周知，灰度是全球最大的加密資產管理公司，由“投資大鱷”DCG集團在2013年創立，主要服務于機構投資者。

據官網介紹，該公司旗下產品分為單一資產信托和多元資產組合基金，前者共有9支產品，包含比特幣信托、以太坊信托等，后者是一支名為灰度大盤基金的產品，該基金包含比特幣、以太坊等市值排名靠前的加密資產。

Robinhood以9500萬美元收購信用卡初創公司X1:金色財經報道，Robinhood宣布將以9500萬美元現金收購免費信用卡初創公司X1。X1提供基于收入的獎勵信用卡，自2020年成立以來，已從Soma Capital、FPV、Craft Ventures和Spark Capital等投資者籌集了總計6200萬美元的風險支持資金。該公司去年12月宣布最近一次融資1500萬美元，并宣稱其估值提升了50%。

Robinhood在其公告中指出，此舉是我們在擴大產品范圍和加深與現有客戶關系的道路上邁出的重要一步。不僅加密貨幣交易放緩，其核心交易業務在5月份整體出現下滑，這很可能促使其業務多元化的愿望。[2023/6/23 21:55:16]

來源：灰度官網?整理：OKExResearch

據AICoin指數行情顯示，美東時間11月4日，灰度比特幣信托持倉量增加7809BTC，總持倉量已達490345BTC。這是10月14日以來，連續第16個工作日有所增持，累計增持41896BTC。

持續“掃貨”的同時，灰度資產管理總規模已突破86億美元。

得益于這些數據，灰度頻頻成為各大媒體報道的重點，而這又恰恰有利于其吸納更多的機構投資者。

當然，灰度的目標顯示不止于此。該公司在持續買入的過程中，還在加強對加密資產的研究，持續輸出帶有引導性的報告內容。

Binance、Circle就加密監管框架向英國政府提交反饋意見:金色財經報道，加密貨幣交易所Binance和穩定幣發行商 Circle 向英國政府提交了反饋意見，該國正在考慮建立一個新的框架來管理數字資產的交易和借貸。

幣安表示需要特別關注消費者保護、市場完整性和金融穩定，但警告稱過度監管可能“無意中扼殺創新和增長，消除選擇和競爭，并可能將消費者推向不受監管的市場或運營商”。Circle 表示，該國應該讓數字資產公司的注冊過程“簡單透明，有明確的指示性時間表，以及監管機構對什么是好的或壞的做法的反饋。 該公司在一篇博文中表示。Circle 敦促英國財政部迅速披露其監管法幣支持支付穩定幣的計劃，進一步澄清‘加密資產’活動與涉及支付服務提供的支付穩定幣相關活動之間的區別。[2023/5/3 14:39:33]

以近期發布的《比特幣和數字黃金的崛起》為例，該公司指出：“歷史上，黃金在以物質交換為動力的經濟中起著核心作用，但我們今天生活的世界是數字世界。隨著我們的貨幣和支付系統的發展，比特幣有可能取代黃金，成為最終的價值存儲資產。”

持續買入+內外部宣傳，灰度在加密世界的影響力在持續增加，而這或許又會給比特幣市場帶來更大的想象空間。

點評：

對于機構投資者而言，除了關注穩定的收益，還會考慮投資標的的合規性。灰度顯然深諳此道，因此主動擁抱監管。自今年以來，該公司旗下的比特幣信托、以太坊信托已先后獲美國SEC批準。

MEV Bot以2000美元成本套利320萬美元，或因Nomad事件引發大量套利機會:金色財經消息，鏈上套利監控網址EigenPhi發推表示，Nomad跨鏈橋被盜極有可能影響加密貨幣的鏈上價格。其中最大的套利機會發生在今早6點左右，MEV Bot在以太坊上Uniswap V2/V3的ETH/WBTC流動池以2000美元成本套利320萬美元。

具體路徑為：MEV Bot先在Uniswap V3上將約296枚WBTC兌換為約4,160枚ETH，然后在Uniswap V2上將約2193枚ETH兌換為約296枚WBTC。此外，MEV Bot還在Frax、WETH、FXS等多個流動池進行套利，單筆利潤超過10萬美元。[2022/8/2 2:53:19]

另外需要注意的是，灰度創始人BarrySilbert是鑒定的加密貨幣信仰者。在接受媒體采訪時，他直言堅定看好加密貨幣的未來，機構投資者向加密貨幣市場進軍將變得更為清晰。“機構投資者正逐漸深入這一陣地，他們還沒有投入真金白銀。我認為大家現在討論的話題已經從比特幣是藥、老鼠倉還是數字黃金，變成了投資者該如何在加密貨幣領域進行正確資產匹配，該怎樣進行相應資金分配。”

可以預見的是，在BarrySilbert的帶領下，灰度將在加密市場繼續高歌猛進，而這又會不斷吸引更多的增量用戶和資金。

DOT市值超越DogeCoin位居全球加密貨幣市值排名第10位:金色財經報道，數據顯示，DOT市值超越DogeCoin位居全球加密貨幣市值排名第10位，DOT當前市值為101.59億美元位居第10位，DogeCoin市值為94.16億美元位居全球加密貨幣市值排名第11位。DOT過去7天上漲21.5%，現報8.88美元。[2022/8/1 2:50:14]

Top2：Square

影響力：☆☆☆☆

10月8日，TwitterCEOJackDorsey創立的支付公司Square宣布，已用5000萬美元購買了4709枚比特幣。截至2020年第二季度，這筆投資幾乎占該公司總資產的1％。

該公司在一份聲明中說表示：“Square認為加密貨幣是一種經濟賦權手段，并提供了一種參與全球貨幣體系的方式，這符合公司的宗旨。”

Square此舉不僅得到了加密世界的關注，也獲得了傳統機構的支持。摩根大通在近日的報告中表示，Square宣布向BTC投資5000萬美元是“對比特幣未來發展的強烈信心投票”，也表明這家支付公司認為比特幣作為一種資產有很大潛力。盡管Square的5000萬美元投資與MicroStrategy投入的4.25億美元相比相形見絀，但摩根大通表示，Square可能會進行更多購買。

第三大比特幣巨鯨連續兩日累計增持1416枚BTC:7月1日消息，Tokenview數據顯示，第三大比特幣巨鯨（1P5ZEDWTKTFGxQjZphgWPQUpe554WKDfHQ）于07-01 06:00:46，增持了601枚BTC。該巨鯨地址已經連續兩日累計增持1,416枚BTC。截止目前地址余額為132,003.54枚BTC。[2022/7/1 1:44:08]

來源：網絡?整理：OKExResearch

事實上，Square自2018年起便活躍在比特幣市場。彼時，Square旗下的“美版支付寶”CashAPP已支持比特幣購買交易。

今年5月，CashApp新增定投比特幣服務，允許用戶設置每日、每周或每兩周購買比特幣的頻率，最低購買金額為10美元。

根據加密分析公司Messari的說法，支付巨頭Square在過去12個月中購買了價值約15億美元的比特幣，以促進其移動應用程序上大量的客戶需求。

點評：

一邊在默默增持比特幣，一邊為增量用戶提供便捷入口，Square對于比特幣的推廣和應用功不可沒。

這從Square在加密世界的影響力也可以窺見一斑。10月8日晚間，在該公司宣布購入4709枚比特幣后，低迷多日的BTC應聲上漲2%。不少加密人士也紛紛參與推特互動。

當然，這里不得不提Square幕后的大佬Square創始人兼TwitterCEOJackDorsey，一位不折不扣的比特幣信仰者。

在他看來，數字貨幣將替代美元在全球金融領域的主導地位，成為全球主要的支付貨幣，這種轉變可能會在10年甚至更短的時間內發生。

多年來，他不僅持續投資和步道比特幣，自助比特幣開發者，還讓推特成為加密信息傳播的重要陣地。

更為重要的是，JackDorsey旗下的Square正成為越來越多普通民眾接觸和擁有比特幣的重要通道，這對于比特幣的大規模采用尤為關鍵。

Top3：MicroStrategy

影響力：☆☆☆☆

今年8月，納斯達克上市商業智能公司MicroStrategy正式宣布，該公司已累計買入21454枚比特幣，總價值約2.5億美元。

一個月后，MicroStrategy宣布再次增加比特幣持有量，購入價值1.75億美元的比特幣。

前后兩次，MicroStrategy總投入約4.25億美元，持有38250枚比特幣。

雖然與灰度相比，MicroStrategy的持幣數量并不多，但同樣引起了加密世界的廣泛關注，因為MicroStrategy是全球最大的獨立BI公司，其大舉進入意味著比特幣在邁入主流世界中又邁出了重要一步。

有意思的是，MicroStrategy創始人Saylor曾對比特幣持懷疑態度，但現在已成為比特幣“鐵粉”。據他透露，在公司購買比特幣之前，他已經購買了17732枚比特幣作為個人資產。

促使Saylor觀念轉變的是對眾多資產類別的深入研究。他發現所有可以漲10倍的機會都有共同點：1.已經實現了1000億美元以上的市值；2.規模是下一個最大競爭對手的十倍時。

縱觀市場，比特幣無疑是最好的選擇，因為其規模遠超1000億美元，超過加密市場總市值的50%，是其他加密貨幣的10倍以上。

這套方法論不僅說服了Saylor，也贏得了公司層面的支持。據Saylor透露，投資比特幣的決定是經過董事會和公司的投資者、審計員、高管討論后作出的。“這不是投機，也不是對沖，而是公司經過深思熟慮后制定的策略。”

點評：

納斯達克上市公司購買比特幣，這本身就極具話題性，不僅得到了行業媒體的報道，連華爾街日報等傳統媒體也表現出較大的興趣——比特幣又一次進入主流視野。

從入場時機看，MicroStrategy雖然屬于后來者，但并不妨礙這家上市公司獲得高額回報。

根據加密研究員KevinRooke公布的數據，過去3年半中，Microstrategy從其業務運營中僅獲得7800萬美元的凈收入，而其近期從比特幣投資中獲得的收益已超過這一數據。

事實確實如此，如果按Microstrategy購入比特幣的總金額和數量計算，平均每枚比特幣的購入價格約為1.11萬美元，而如今比特幣價格超過1.5萬美金，該公司的投資回報已超1.5億美金。

初次進場便嘗到巨大甜頭，任何一家公司或個人都會對比特幣刮目相看。在接受采訪時，Saylor表示將會持有其公司的比特幣100年，并且不打算出售。

不過回顧MicroStrategy的發展，不少觀點認為該公司在蹭熱點，因為從互聯網泡沫破裂之后，其股價一直呈下跌趨勢，而在宣布投資比特幣后，股價竟出現了反常上漲。

不管如何，傳統上市公司加持比特幣，對于行業而言，本身就屬于利好，至于是不是蹭熱點，不妨把答案留給時間。

Top4：StoneRidgeHoldings

影響力：☆☆☆

今年10月，資產管理公司巨頭StoneRidgeHoldingsGroup宣布已通過旗下子公司-管理超過100億美元資產的紐約數字投資集團(NYDIG)購入了超過1億美元的比特幣，主要用作資金庫儲備資產。這是近期繼MicroStrategy、Square之后，第三家巨頭企業將資金押注至比特幣市場。

StoneRidgeHoldingsGroup創辦人、NYDIG創辦人兼執行長RossStevens表示：“我認為比特幣永遠是極限未知的力量。比特幣可以推動全球公民選擇走向更光明，更公平的金融未來。從投資角度來看，我們長期以來一直認為比特幣優于現金。”

在他看來，隨著目前全球局勢發展，比特幣是更好的投資選擇：“如今，隨著全球未被制止的、沒有節制的印鈔，實際資產的收益逐漸趨向負值，SRHG的10,000多個BTC已成為我們金庫儲備策略的主要組成部分。”

點評：

相比于灰度和Square，StoneRidge此前在加密領域的報道雖然不多，但其影響力卻不容小覷。據悉，NYDIG代表StoneRidge托管的這超過1億美元的比特幣只是NYDIG為客戶持有的價值超過10億美元的數字資產的一部分。

按照《福布斯》的說法，NYDIG目前托管的兩個最大基金是機構比特幣基金和比特幣收益增強基金。在過去的10個月中，其客戶數量已經翻了兩番。

未來可以期待的是，StoneRidge旗下的數字資產管理規模持續擴大，扮演類似灰度的角色，不斷吸引更多機構投資者涌入這一賽道。

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