CoinHolmes：10月各大交易所流入可疑資產14.64億美元,各國加大反洗錢監管力度_RAY

編者按：據數字資產可視化追蹤平臺CoinHolmes反洗錢態勢感知平臺觀察發現，目前各大數字資產交易所目前面臨著較大的反洗錢壓力，不僅存在涉恐地址污染，還有包括資金盤地址、暗網地址、賭博地址等多種高風險地址均和交易所存在交互行為。過去的10月份，各大交易所共計流入“可疑資產”10.24萬個BTC，合計14.64億美元。?

反洗錢相關政策法規

1）開曼群島金融服務部于10月31日宣布，將決定開曼群島將如何監管和執行反洗錢(AML)和打擊恐怖主義融資(CFT)措施。

2）美國證券交易委員會委員在接受采訪時表示，美國司法部和美國商品期貨交易委員會對BitMEX提出的最新指控引發了加密行業對美國反洗錢和了解您的客戶法規的關注，向加密行業傳達了“當有產品和服務涉及到美國用戶時需要強制執行美國法律”的信息。

3）區塊鏈行業應用反洗錢標準討論會對《區塊鏈行業應用反洗錢一般性要求》的內容進行了深入探討與交流，同時參與起草內容的企業現場進行相關報告，并最終共同達成成立“區塊鏈行業應用反洗錢技術聯盟”的共識。

4）印度官方對于加密交易一直未給予明確定義，為了推動明確官方的相關態度，印度加密社區成員提議將加密資產納入監管沙盒。該沙盒允許追蹤加密交易，含有反洗錢、KYC等一般特征。

Binance.US將于7月24日進行定期維護并暫停存取款，預計約兩小時:7月18日消息，Binance.US將于太平洋時間7月24日1:55進行定期維護，在維護期間，Binance.US平臺的存款和提款功能將暫時停用，預計維護時間為兩個小時。其他所有服務，包括購買、出售與兌換、高級交易和質押等都將保持可用，并不受定期維護影響，在完成維護并確認錢包操作穩定后，存款和提款功能將重新開放。[2023/7/18 11:01:00]

5）韓國金融委員會金融信息分析院宣布，將從11月3日開始發布針對《特定金融信息法》立法修正案的實施條例立法預告。根據實施條例，虛擬資產服務提供商將禁止交易匿名幣，禁止處理具有洗錢風險的虛擬資產。虛擬資產供應商將不能處理預付卡、移動禮品券和電子債券相關交易。

6）馬恩島金融服務管理局發布區塊鏈及加密貨幣監管規定。FSA表示，具體的監管處理將取決于代幣的性質，監管機構將考慮“實質而非形式”。規定指出：盡管BTC和ETH等加密貨幣不受FSA監管，但擁有此類資產的公司必須在FSA注冊為指定企業，并遵守反洗錢和打擊恐怖主義融資的要求。

7）刑法修正案草案二審稿13日提請全國人大常委會會議審議，草案對嚴重犯罪后“自洗錢”、有關興奮劑違規行為等作出了明確規定。草案二審稿補充完善了操縱證券、期貨市場罪的情形，進一步嚴密刑事法網。修改洗錢罪，將實施一些嚴重犯罪后的“自洗錢”明確為犯罪，同時完善有關洗錢行為方式，增加地下錢莊通過“支付”結算方式洗錢等。草案還增加規定，加大對單位犯集資詐騙罪的處罰力度。

Safe：將通過SafeDAO決定如何處置初始分配的ARB代幣:5月11日消息，數字資產管理平臺Safe（原GnosisSafe）表示，將代表Safe生態接收Arbitrum基金會初始分配的ARB代幣，并將在Safe DAO論壇上發帖，以決定如何分配這些資金，同時公布了資金接收地址。此前報道，Arbitrum面向DAO的空投總計1.13億枚（1.13%），其中Safe獲得257540枚。[2023/5/11 14:56:14]

8）華爾街日報發專欄文章稱，各國央行正在涌入數字貨幣，卻沒有考慮風險可能會超過收益。文章指出，國際清算銀行今年早些時候進行的一項調查發現，五分之一的央行，可能會在未來六年內發行某種形式的數字貨幣。但這股熱潮可能會導致一些嚴重問題。由于數字貨幣的安全性和匿名性，通過存款將錢存入銀行的吸引力將降低。這將減少銀行最穩定的資金來源，使它們更加脆弱。同時，數字貨幣唯一真正的好處是安全和隱私，但即便如此，這也不利于各國的利益，因為這會削弱它們打擊洗錢的努力。

9）根據歐盟的第五條反洗錢指令，荷蘭中央銀行已授權數字資產公司AMDAXBV在其管轄下運營。這標志著荷蘭央行批準了首個加密服務。此前，荷蘭出臺了嚴格的法規，導致許多加密企業關門或離開荷蘭。

數據：投資者11月從加密貨幣基金中撤資近200億美元:金色財經報道，隨著FTX在11月陷入混亂和破產，加密貨幣投資者正竭盡全力撤出資金。根據研究公司CryptoCompare的數據，Grayscale Investments和CoinShares International等加密貨幣基金資產管理公司11月的投資者撤資達到196億美元。這相當于這些基金管理總資產的14.5%，這令其管理的資產總額降至2020年12月以來的最低點。

CryptoCompare在一份報告中表示，一個主要擔憂是關于Grayscale母公司Digital Currency Group和Grayscale的姐妹公司Genesis Trading對FTX的風險敞口，以及這可能對更廣泛市場產生的影響。[2022/12/1 21:15:37]

10）區塊鏈研究公司CipherTrace發布的一份報告顯示，56%的中心化虛擬資產交易所缺乏強有力的KYC措施，81%的去中心化交易所幾乎沒有用戶驗證，CipherTrace表示這會為金融犯罪和國際制裁打開一扇大門。CipherTrace強調了Uniswap，該協議在過去幾個月中交易量巨大。咨詢公司JuanLlanosAdvisors的JuanLlanos說法律規定交易不能匿名，但DEX被認為不受監管，故而它們是一個漏洞，意味著是潛在的洗錢手段。

Conflux發布v2.2.0網絡硬分叉升級公告:11月5日消息，公鏈項目Conflux發布v2.2.0網絡硬分叉升級公告，稱Conflux網絡將在區塊高度達到137740000或PoS區塊高度達到360900時進行升級，具體取決于這兩個中的較早一個時間點，所有節點都需要在上述時間之前升級。[2022/11/5 12:19:50]

CoinHolmes解讀：全球各國都有意加強對加密貨幣市場的監管，最直接的誘因是近年來通過加密貨幣實施的販、腐敗、洗錢和資助恐怖主義等行為橫行，因此各國迫切需要加強對加密貨幣市場的監管。但目前司法部門對加密市場監管尚面臨較大的技術難度，亟需專業的網絡犯罪追蹤鏈上數據分析系統，協助偵查緝兇。

加密資產相關案件

1）美國司法部周四公布了在9月24日提交給美國弗吉尼亞州東部地區法院的起訴書，被告為45歲的XizhiLi、40歲的JianxingChen、46歲的JiayuChen、43歲的EricYongWoo、47歲的JingyuanLi和45歲的TaoLiu。美國司法部稱，這六人是一個組織的成員，該組織利用賭場等為墨西哥販集團洗錢，金額達到“數百萬美元”。

好萊塢喜劇演員Bill Murray將推出系列傳記NFT集“Bill Murray 1000”:6月29日消息，好萊塢喜劇演員比爾·莫瑞（Bill Murray）旗下公司theCHIVE與美國電商互動解決方案提供商Venkman合作，將推出一個系列傳記NFT集“Bill Murray 1000”，每一個NFT都包含了其個人記錄的關于他生活的故事，持卡人可獲得Bill Murray親自參加的活動和獨家商品。（Blockworks）[2022/6/29 1:38:52]

2）荷蘭希爾弗瑟姆市的一對夫婦因在暗網服務上使用比特幣而被判洗錢，分別被判處兩年和兩年半有期徒刑。此外，鹿特丹地區法院還從這對夫婦那里沒收了2532枚比特幣和25萬歐元。

3）10月15日，歐洲刑警組織宣布在16個國家/地區開展行動，逮捕了20名QQAAZZ犯罪網絡成員。據悉，自2016年以來，該組織被指控為頂級網絡犯罪分子洗錢幾千萬歐元，這些資金通過國際銀行賬戶、波蘭和保加利亞的空殼公司以及加密貨幣混合服務轉移。

4）一名來自新西蘭奧克蘭的40歲男子面臨一系列指控，罪名是通過涉嫌不正當的加密貨幣交易和購買豪車進行洗錢。據NZHerald報道，這名男子周四在奧克蘭地區法院出庭，面臨總共30項指控。他被指控收受數千新西蘭元購買加密貨幣，作為洗錢交易的一部分。

5）西班牙國家警察局的消息人士稱，Arbistar2.0首席執行官SantiagoFuentes最終于10月22日被西班牙南部特內里費地區抓獲并拘留。Fuentes被指控在一場比特幣龐氏騙局中欺騙了近3.2萬名投資者，價值近8.5億歐元(約10億美元)。

6）在惠州偵破的一起跨境網絡賭博案件中，辦案民警發現了跑分模式的新形態。辦案民警說，這起案件是全國偵破的首例利用USDT經營跑分平臺的案件。辦案民警表示，對利用USDT數字貨幣通道的新型跑分平臺，應予以警惕和重視。究其本質，所有的跑分模式都是非法賭博網站精心研究出來用以規避打擊、便利支付和洗錢的渠道。

7）廣州官方發布文稱，10月3日，市民潘小姐到云埔派出所報案，稱其9月份結識了一名“網友”，后被對方以投資數字貨幣為名誘導下載某虛假APP，先后投入共232萬元人民幣，目前已無法提現。黃埔緊急提醒，理性看待數字貨幣，如有疑問或發現被騙第一時間報警。

8）近日，長沙芙蓉區居民林某報警稱，投資數字貨幣被騙320多萬元。據悉，林某通過一微信群內的“老師”發送的網址鏈接下載了一個名為“AOC”的App，并注冊了賬戶。林某先后分25次向對方提供的13個不同的銀行賬號轉賬共計327.39萬余元，幾天后App上顯示其購買的數字貨幣暴跌80%。林某報警時，該App已無法登錄，“老師”微信號也已因被封而失聯。目前案件正在偵辦中。

9）徐州市局日前成功偵破一起“CDBC數字貨幣”特大民族資產解凍類詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人16名，扣押電腦、手機、銀行卡60余件，凍結涉案資金150余萬元，打出了省內偵辦此類案件一次性逮捕人數最多的戰績。據悉，此團伙宣稱“CDBC數字貨幣”是央行發行的第一批數字貨幣，100元1單，每人限制7單，將來會翻100倍、1000倍；目前，16名嫌疑人已全部移送檢察機關起訴。

10）日前，河北黃驊成功打掉一個跨省電信詐騙犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人3名，涉案金額120余萬元。據悉，該犯罪團伙使用一款投資APP采取利用虛擬貨幣買賣電子寵物的方式實施詐騙。

11）日前浦東成功搗毀了一個虛擬貨幣投資詐騙窩點，抓獲22名犯罪嫌疑人，案件涉案金額790萬元。據悉，涉案的“HASTE”虛擬貨幣交易平臺由犯罪嫌疑人吳某所創立的某科技有限公司的技術人員開發、維護，并將使用權限賣給了境外人員。該平臺可以直接對平臺內用戶的虛擬幣額度隨意更改，并通過操盤“機器人”模擬調控虛擬幣匯率走勢。

CoinHolmes解讀：可以直觀感覺到，近年來全球各國著手處理的加密貨幣相關的各類案件越來越多，但目前很多案件尚屬于傳統金融、電信詐騙等案件輻射到了加密資產領域。這意味著，一旦加密資產領域成了重點查處和肅清對象，類似的各類案件還會愈加頻繁。

AML反洗錢態勢數據概覽：

通過鏈上數據監控，我們發現包括資金盤地址、暗網地址、賭博地址等多種高風險地址和交易所的地址存在頻繁的交互行為。CoinHolmes團隊將此類高風險地址資產，流入流出交易所的行為定義為“可疑資產”流入流出。

如上圖所示，10月份，PeckShield已統計地址標簽內的各大交易所共計流入“可疑資產”10.24萬個BTC，合計14.64億美元，其中排名前十位的分別為Binance、Huobi、Coinbase、HitBTC、ZB、Luno、BitMEX、Kraken、Bittrex、Bitget。

又如上圖所示，10月份，PeckShield已統計地址標簽內的各大交易所共計流出“可疑資產”4.99萬個BTC，合計7.13億美元，其中排名前十位的分別為Binance、Huobi、ZB、Bitget、Bithumb、Bitfinex、Gemini、BitMEX、OKEx、Kraken。

來源：金色財經

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