江卓爾：談談最近中國加密貨幣交易所的風波_OIN

1、綜合最近OK和火幣的情況，尤其是三大交易所.me免翻墻域名被封，我認為是面對屢創新高的幣價，和即將來臨的牛市，監管在給中國的加密貨幣交易市場降溫，減少中國市場參與者。

2、2013年12月5日《人民銀行等五部委發布關于防范比特幣風險的通知》要求金融和支付機構不得參與比特幣，但通知同時指出：“比特幣交易作為一種互聯網上的商品買賣行為，普通民眾在自擔風險的前提下擁有參與的自由。”

3、因此，監管對比特幣的態度一直都很明確：首先足夠開明，不以擾亂金融秩序等緣由，徹底禁止比特幣，但同時又要求減少中國境內的比特幣交易，不希望比特幣對現有金融、交易和外匯市場造成沖擊。即使因為比特幣去中心化的屬性，難以完全禁止比特幣交易，也要減少市場規模。

監管尤其要求避免狂熱的，大量普通民眾參與的短期炒幣，因為比特幣的巨大波動性，和期貨杠桿的泛濫，導致普通民眾短期炒幣的結果，基本上是血本無歸，甚至背負上累累債務，這影響了社會穩定。

美國參議員提出RESTRICT法案，該法案在極端情況下會阻止美國人訪問比特幣等開源工具或協議:金色財經報道，由美國參議員 Warner 和 Thune 提出的 RESTRICT 法案旨在阻止或破壞涉及對國家安全構成風險的外國對手的交易和金融資產。盡管這項立法的主要目標是像 TikTok 這樣的公司，但該法案的措辭可能會被用來阻止或破壞加密貨幣交易，在極端情況下，還會阻止美國人訪問比特幣等開源工具或協議。RESTRICT 法案在概念上類似于國際緊急經濟權力法案 (IEEPA)，該法案授權 OFAC 阻止美國人與受制裁的外國人進行交易。[2023/3/30 13:35:25]

4、在OK內的資產，不必擔心監管風險。在上一輪牛市對交易所的監管中，首先采用的降溫措施就是禁止提幣，但同時監管很注重維護社會穩定，例如在94關閉人民幣交易所后，對交易所善后工作，用戶資產提現等，都做了妥善安排，可以回顧一下當時的公告《OKCoin幣行關于停止人民幣交易業務的公告》。即使面對明顯涉嫌非法集資/非法發行證券的ICO，監管也首先要求對投資者退幣，而不是一抓了之。

普京呼吁建立基于區塊鏈和數字貨幣的國際結算系統:11月27日消息，俄羅斯總統普京在俄羅斯最大的銀行Sberbank組織的人工智能會議上呼吁運用數字貨幣技術和分布式賬本來創建建立新的國際結算系統，獨立于銀行和第三國干預。他在講話中強調，在俄羅斯與西方關系緊張的情況下，國家間的資金流動和支付目前正受到威脅，并表示因俄烏戰爭受到的制裁嚴重限制了俄羅斯進入全球金融和市場的機會。

普京進一步解釋道，“基于數字貨幣和分布式賬本技術，可以創建一個新的國際支付系統，更加方便，但同時對參與者完全安全，完全獨立于銀行和第三國的干擾”。

此前報道，俄羅斯立法者正在制定修正案以啟動國家加密貨幣交易所，并且得到了財政部和俄羅斯中央銀行的支持。（Bitcoin.com）[2022/11/28 21:05:40]

5、但OK的事情會拖多久，目前難以預料。鑒于目前不了解歷史的新人眾多，不妨回顧一下2017年的監管過程：

馬斯克：用戶應把加密貨幣放在冷錢包而非交易所中:金色財經報道，Elon Musk在本周末加入由Mario Nawfal主持的Twitter Space訪談，期間討論FTX黑客攻擊事件并分享自己的觀點。當主持人問及他對避免此類事故的建議時，Elon Musk回應稱，“俗話說，Not Your Key, Not Your Wallet（不是你的密鑰，就不是你的錢包），所以你應該把加密貨幣放在一個冷錢包里，而不是放在交易所。我要重申，如果你有加密貨幣，應該將它放在一個可直接訪問的冷錢包中，這是明智的。”（Benzinga）[2022/11/13 12:58:32]

2017年1月6日，幣價￥6291《外媒誤傳“比特幣禁令”，比特幣價格遭狙擊》

中國人民銀行約談了京滬三家主要比特幣交易所的負責人，要求交易所不得進行刷量和線下推廣活動，同時提醒用戶正確看待虛擬貨幣，理性投資并自擔風險。2017年1月11日，幣價￥5674《繼上周約談后，央行現場檢查京滬三大比特幣交易所》

分析：Nomad攻擊者利用合約process函數進行提取:金色財經消息，北京時間8月2日中午，成都鏈安鏈必應-區塊鏈安全態勢感知平臺輿情監測顯示，跨鏈通訊協議Nomad遭遇攻擊，成都鏈安安全團隊現將解析結果分享如下，通過被攻擊合約（0x88a69b4e698a4b090df6cf5bd7b2d47325ad30a3）的轉賬交易看到，許多地址都進行了攻擊。通過找到一筆相關交易，可以到看到攻擊者利用了（0xb36f6479b1aa5582ce862bfb6eb94591e1b0e0b977188c2e8ca85699efcd6183）合約中的process函數進行提取。

在process函數中，可以看到合約對_messageHash進行了判斷,而輸入的messages[_messageHash]為0x000000....時，相當于任何未使用的hash，都可以判斷通過。然后跟進acceptableRoot函數，因為_root設置為零（x000000....）,而confirmAt[_root]等于1，導致判斷恒成立，攻擊者就能提取資金。成都鏈安鏈必追平臺將對被盜資金進行實時監控。[2022/8/2 2:53:05]

中國人民銀行入駐三大交易所展開現場檢查，導致比特幣大跌15%2017年1月22日，幣價￥6247《零手續費”時代將成歷史！三大交易所同步發布收取交易費公告》

Immutable X與MoonPay合作推出將其L2 以太坊出售為法幣的功能:7月5日消息，以太坊NFT二層擴容方案Immutable X與加密貨幣支付服務商MoonPay合作推出直接將其L2上的以太坊出售為法幣的功能，基于Immutable X建立的平臺的開發者可以將該功能嵌入平臺中。目前該功能僅向美國、英國和歐洲的用戶開放，并將于第三季度在Immutable X Marketplace上上線該功能。[2022/7/5 1:51:54]

三大交易所停止融資融幣，再次征收手續費將是此輪行業整體全面調整的開端。目前央行整改效果初顯，后續市場會逐步回歸理性，交易平臺的交易手續費落地有望進一步助推市場趨于成熟。2017年1月25日，幣價￥6194《央行：對比特幣交易平臺的現場檢查將繼續進行》

伴隨著檢查進行，三大交易平臺已經停止融資融幣服務，部分理財業務也已經暫停。同時，國內大部分交易所已經在昨天中午實行雙向0.2%手續費機制。比特幣交易量較整改之前已經縮水九成。2017年2月9日，幣價?￥6749《人民銀行營業管理部繼續約談在京比特幣交易平臺》

多家交易所宣布關閉比特幣提現。火幣網在9日晚間發布公告稱，全面升級反洗錢系統，有效打擊洗錢、換匯和傳銷。并且從公告之時起，暫停比特幣提現，人民幣提現不受影響。2017年2月13日，幣價?￥6826《日本成第一大比特幣交易市場》

此前，中國幾大比特幣交易所均實行了免交易費策略，再加上杠桿的運用，比特幣在中國市場的交易量，甚至占全球比特幣交易市場的90%以上。而央行推出的幾大規定，無疑對中國比特幣交易市場造成了重創。有趣的是，比特幣的價格并沒有因為交易量的暴跌而遭受重創，這進一步證實了比特幣的抵抗性。2017年6月1日，幣價?￥16505《OKCoin開放比特幣、萊特幣提現！每人每日限額20BTC》

OKCoin幣行開放比特幣、萊特幣提現，并規定了每人每日提現額度。這是繼今年1月，央行對數字貨幣交易平臺進行系統整頓以來，三大交易平臺首次開放比特幣、萊特幣提現。OKCoin比特幣價格應聲上漲8%，最高達16500元。2017年9月4日，幣價?￥29549《?ICO監管風暴來了:各地緊急摸排ICO平臺北京提供名單》

近日國家互聯網金融風險整治辦下發了《關于對代幣發行融資開展清理整頓工作的通知》，其中國家互金整治辦初步提供了ICO平臺的參考名單，各省則據此名單“落實對代幣發行平臺高管約談監控及其賬戶監控等措施，保護投資者利益”，某省相關部門以“特急”的方式下發，甚至要求今天中午前報送省整治辦。2017年9月9日，幣價?￥27022《監管風暴來襲，交易平臺面臨被取締？比特幣交易將何去何從？》

“監管當局決定關閉中國境內虛擬貨幣的交易所，這涉及‘OKcoin’、‘火幣網’和‘比特幣中國’等為代表的所有虛擬貨幣與法幣之間的交易所，財新記者從接近互聯網金融風險專項整治工作領導小組人士處確認了這個消息，并了解到目前該決議已經部署到地方。”2017年12月11日，幣價?￥113172《CBOE正式推出比特幣期貨后被擠爆，BTC應聲上漲?》?

芝加哥期權交易所于昨日正式推出比特幣期貨合約之后，該網站一度因流量過大而出現了宕機的情況。2017年12月17日，幣價?￥129105

《比特幣處于投機和貪婪驅動的泡沫之中，使比特幣無法按照設計運行》

Antonopoulos警告：“因此，比特幣網絡擁堵的增加，意味著比特幣目前沒有按照最初設計的功能運行。”澳大利亞比特幣交易所Coinjar首席執行官AsherTan闡述到：“比特幣區塊鏈目前已經被完全塞滿了，而手續費更是高得離譜。

6、現在回顧這段歷史，可知監管無法改變歷史的進程。為什么交易所在幣價￥6000時停止提幣，但在4個月后幣價￥16000時恢復提幣，有種說法說，是因為交易所向監管表示：“看，幣價漲真不是我們炒作或線下推廣什么的結果，比特幣是個全球市場，我們停止提幣了，幣價還是繼續漲，繼續不讓提幣沒意義”。因此監管允許交易所恢復提幣，但也因此在后續幣價繼續上漲，市場浮躁，ICO亂象叢生時，下決心關閉了人民幣交易所。

但監管達到了其主要目的，大幅降低了中國對加密貨幣市場的參與度，避免了比特幣對金融和支付系統的影響。

你承諾給我殖民火星，作為替代品，我得到了Facebook——人類登月的第二人BuzzAldrin抱怨說

7、外貿圈大量卡被凍，馬云今天被人民銀行、銀保監會、外匯局、證監會四部門約談，想必大家都知道了。更大范圍的國際經濟情況，我就不多說了，在二戰后已停滯的基礎科學面前，我們已經吃光了科技發展紅利，并在最近二十年通過互聯網吃光了效率優化紅利，世界已經從增量模式進入存量模式，從恒紀元進入亂紀元。我們現在面臨的大部分問題，從996到不能提幣，本質上都是同一原因導致。

大家務必檢查自己財務和資產的魯棒性。

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