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DOGE/US-0.32%俄羅斯中央銀行正在將洗錢活動與加密交易聯系起來。
據俄羅斯金融出版物RBC報道，俄羅斯中央銀行（CBR）發布了一系列有關可疑交易的新規則，規則中將所有與加密貨幣相關的交易歸類為存在潛在的洗錢風險。
克里姆林宮發言人：俄羅斯別無選擇 只能就石油問題進行建設性會談:克里姆林宮發言人：在新冠疫情大流行期間延長俄羅斯帶薪假期的決定給經濟造成了極大的壓力。俄羅斯別無選擇，只能就石油問題進行建設性會談。俄羅斯從來沒有放棄支持歐佩克減產協議，莫斯科與普京都渴望有建設性的談判。石油產量的增加會導致石油價格降低，任何國家都沒有好處。（金十）[2020/4/5]
此次俄羅斯央行發布的更新是2012年引入該法規以來的首次更新，該法規列出了可能與洗錢有關的所有可疑活動行為。
聲音 | 俄財政部副部長：加密借記卡交易在俄羅斯是合法的:據bitcoin.com報道，俄羅斯財政部副部長Alexei Moiseev表示，使用加密貨幣借記卡支付商品和服務費用與俄羅斯法律并不矛盾，他認為這些交易是合法的，這是因為賣方收到了俄羅斯盧布形式的錢。Alexei Moiseev還表示，加密行業已經朝著積極的方向發生了變化。[2019/1/19]
這一規則是俄羅斯央行與該國聯邦金融監控局合作制定的。一位中央銀行的代表解釋稱，這樣做是為了“根據金融市場的新發展增加識別新的可疑交易。”
動態 | 西聯匯款與俄羅斯郵政銀行開通數字貨幣跨國轉賬業務:西聯匯款宣布，已經開通了數字貨幣的跨國轉賬業務。通過俄羅斯郵政銀行的手機銀行app，可以將西聯匯款中的錢款在超過全球50個國家之間直接轉賬。[2018/7/5]
該銀行行長此前曾表示，應減少可能的風險因素。與其他國家和地區一樣，如果銀行或其他金融服務提供商將某些交易視為可疑交易，在嚴重情況下，他們可能會凍結嫌疑人的帳戶或將其完全關閉。
新的規則認為任何與加密貨幣相關的活動都是潛在的風險。在該監管框架內，現金操作需要被多次警告才被視為可疑交易，比如某個自然人定期兌現從法人實體收到的大部分資金。
對于加密貨幣來說，任何可以識別為買賣的活動都將該規則被視為存在洗錢風險，這包括加密交易所的存款和取款。
目前俄羅斯立法者仍在繼續修訂于2018年初提出的數字金融資產法。隨著該國最近在全國范圍內禁止加密支付，監管機構對加密貨幣的立場似乎已經惡化。
圖片來源：pixabay
作者 Liang CHE
金色周刊是金色財經推出的一檔每周區塊鏈行業總結欄目,內容涵蓋一周重點新聞、行情與合約數據、礦業信息、項目動態、技術進展等行業動態.
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