攻擊者拼手速 詳解去中心化工具洗白Liquid被盜9000多萬美元_ETH

2021年8月19日，日本交易所 Liquid 熱錢包中價值 9,000 多萬美元加密資產被盜，據 PeckShield「派盾」統計包含：約 480 萬美元的 BTC（107.43 枚）、3,250 萬美元的 ETH、4,490 萬美元的 ERC-20 代幣（近百種代幣：AAVE、UNI、LINK、SNX、USDC）、183 萬美元的 TRON（含 USDT-TRON 和 2,393,334.86 枚 TRON）、1,290 萬美元的 XRP（11,467,479 枚）。?

據 PeckShield「派盾」旗下反洗錢態勢感知系統 CoinHolmes 顯示，截至目前 ETH 代幣暫未發生異動，仍鎖在攻擊者的地址里。

Uranium Finance事件攻擊者已將140枚ETH轉入Tornado Cash:金色財經報道，PeckShieldAlert監測顯示，Uranium Finance事件黑客攻擊者的地址已將140枚ETH（約25.34萬美元）轉入Tornado Cash。[2023/5/16 15:05:58]

攻擊者得手后，首先將 ERC-20 代幣快速轉入 UniSwap、SushiSwap、1inch 等 DEXs（去中心化交易所）中，通過 DEXs 將所獲近百種代幣兌換為 ETH 或通過 Ren 跨鏈橋兌換為 BTC，再將所兌換的 ETH 通過跨鏈橋轉至以太坊，最后從鏈上混幣器 Tornado.cash 流出，整個流程十分嫻熟，這一點也可以從攻擊者首先從處置 ERC-20 代幣看出。

由于所盜的 ERC-20 代幣中有些代幣流動性較差，容易遭到發行商凍結、交易回滾或者硬分叉等方式阻礙代幣轉出，攻擊者首先依次將這些代幣轉入不需要 KYC、無需注冊登錄、即用即走的 DEXs，然后將大部分代幣轉換為主流代幣 ETH，并匯集到新地址，再從隱私協議 Tornado.cash 流出。

某三明治攻擊者以3萬美元賺取了超46萬美元:4月30日消息，EigenPhi監測到三個MEV合約通過“三明治攻擊”獲得大量利潤。0x6b75開頭的MEV合約在7天內通過33374美元賺取了465,126美元的利潤，投資回報率為1400.1%。0x4707開頭的MEV合約在7天內通過18美元賺取了27,204美元的利潤，投資回報率為64346%。0x0000開頭的MEV合約在7天內通過通過687美元賺取了45,496美元的利潤，投資回報率為3145.5%。[2023/4/30 14:36:00]

從 Etherscan 上可以看出，自8月19日上午4時19分開始，攻擊者開啟「價值優先」的掃蕩式兌換，首先從 USDT、USDC、DAI 等穩定幣開始清空，然后趕在代幣被凍結前將它們轉入 DEXs。

這是迄今為止，第二起中心化機構被盜通過去中心化機構洗錢的安全事件。據 PeckShield「派盾」統計，目前中心化機構被盜后，通過去中心化服務進行洗錢的案例還屈指可數，但類似的洗錢手段已經在 DeFi Protocols（去中心化協議）攻擊、跑路中呈現出增長的趨勢。

安全公司Sentiment攻擊者歸還約88萬美元資金:金色財經報道，據區塊鏈安全審計公司Beosin旗下Beosin EagleEye安全風險監控、預警與阻斷平臺監測顯示，截至目前，Sentiment Exploiter攻擊者向0xc5fc2Cbf32C09F89F91Caf2023884729116eA5D1地址發送465.75ETH，隨后被發送至多簽合約0x7582BC8402865c57bC55320B2a3Fe8EaC46C233C，這部分ETH價值約88萬美元，疑似已歸還到項目方。此外，51ETH被攻擊者發送到Tornado.Cash，價值約9.6萬美元。此前消息，Sentiment遭遇攻擊損失價值共517ETH，約1百萬美元。[2023/4/6 13:47:42]

Stader：攻擊者利用NearX漏洞未抵押任何NEAR鑄造2000萬枚NearX，已暫停NearX合約操作:8月17日消息，質押平臺Stader更新其NEAR質押解決方案NearX智能合約遭攻擊事件，團隊在發現問題后設法修復問題并保護大部分用戶的資金，目前StaderDApp上質押的約250萬枚NEAR是安全的，本次攻擊損失主要與LPNEAR流動性有關。另外，團隊已暫停對NearX合約的任何操作，正在與Halborn和BlockSec近一步調查問題和進行壓力測試。具體攻擊方式為：

一、Stader在NEAR上的智能合約存在與NearX鑄幣相關的漏洞，攻擊者（gregoshes.near）利用這一點并通過將NearX循環轉移到其自己的地址來鑄造2000萬枚NearX，但是沒有抵押任何NEAR；

二、攻擊者將鑄造的NearX在RefFinance和JumboExchange的Near/NearX流動性池中兌換為NEAR，耗盡所有NEAR流動性；

三、團隊暫停了NearX智能合約和NearX所有交易；

四、預計損失為16.5萬NEAR，目前正在確定具體數字。[2022/8/17 12:31:18]

攻擊者在得手后，大致將洗錢的流程分為三步：

聲音 | PeckShield: 12月份多起競猜類游戲攻擊者系同一黑客:突發的各類EOS競猜類黑客攻擊事件，不僅給開發者帶來龐大的數字資產損失，還嚴重影響DApp生態的平衡，如何追繳受損資金成為擺在安全公司、ECAF社區、交易所等面前的難題。最近，PeckShield安全盾風控平臺DAppShield通過持續黑名單庫掃描和鏈上數據追蹤發現，去年12月份以來先后攻擊過EOS競猜游戲LuckBet、EOS Buff、ggeos等多個EOS競猜游戲的4個黑客帳號之間存在關聯，確定系同一黑客。數月以來，該黑客通過攻擊各類EOS競猜類游戲已經持續獲利上萬個EOS。PeckShield安全盾正全面布控追蹤近段時間遭黑客攻擊損失的資金流向，且正積極尋求各大相關交易所協助，希望盡可能幫助游戲開發者追繳受損資金。[2019/1/11]

1. 批量轉移：將所盜 ERC-20 資產轉入 DEXs，避免被凍結、回滾，同時將所盜資產進行整合，為下一步實施清洗做準備工作；

2. 批量兌換：通過 DEXs 或跨鏈橋將 ERC-20 代幣兌換為 ETH 或 BTC，通過跨鏈橋將加密資產歸置，為批量轉移到隱私協議做準備；

3. 隱蔽階段：將歸置后的 ETH 或 BTC 轉移到 Tornado Cash、Typhoon、Wasabi Wallet 等混幣工具中，混淆資產來源和最終收益者，抹除非法資產的痕跡，混淆資產源頭逃離追蹤。

Tornado Cash 是基于零知識證明在以太坊上實現的隱私交易中間件。它使用 zk-SNARK （Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge），能夠以不可追溯的方式將 ETH 以及 ERC20 代幣（目前支持 DAI，cDAI，USDC，USDT，WBTC）發送到任何地址。

在實際應用中，當用戶將加密貨幣存入隱私池后即可獲得一筆存款憑證，此后用戶可以通過存款憑證向任何地址中提取先前存入的加密貨幣。由于在存款憑證的生成和使用時轉賬的數據都不包含憑證本身，因此可以保證存取款兩筆轉賬完全獨立。另外，由于中繼服務的存在，取款時的以太坊地址甚至不需要擁有支付轉賬費用的 ETH，即可以提款至完全空白的地址。

事實上，Tornado Cash 并非無法破解的隱私協議。前段時間英國破獲的 DeFi 協議 StableMagnet Finance 跑路案反映出，在安全公司、交易所、社區和的聯動下，通過 CoinHolmes 反洗錢態勢感知系統對攻擊者資產進行持續追蹤，在社區持續收集項目方信息，并積極與合作的情況下，可通過分析追蹤社區反饋的線索鎖定涉案相關成員，并在物證人證的幫助下，迫使涉案相關成員歸還存放在 Tornado Cash 中的 ETH。

據 CoinHolmes 追蹤顯示，攻擊者將逾千萬枚 XRP 分四次轉入其地址后，分三批分別轉入 Binance、Huobi、Poloniex 等交易所。

Liquid 通過反洗錢態勢系統追蹤到此信息后，緊急聯系這幾家中心化機構將攻擊者地址設置黑名單，旨在緊急凍結被盜的 XRP 資產。

但在此之前攻擊者已經通過交易所將部分 XRP 轉換為 BTC，據 CoinHolmes 反洗錢態勢系統顯示，這些 XRP 已經被轉換為 192 枚 BTC，并經通過去中心化的混幣器 Wasabi 錢包流出。

Wasabi 錢包采用「CoinJoin」的方法，將多個用戶的交易匯總成一筆大額交易，其中包含多個輸入（input）和輸出（output）。隨著參與用戶的增長，私密性與可靠性就越強。此外，Wasabi 錢包還采用「區塊過濾器」，通過下載整個數據塊進一步打亂交易信息，來增強隱私性和抗審查性，這給相關執法機構追蹤此類資金的流轉帶來挑戰性。

隨著監管部門對中心化機構洗錢情況的嚴厲監管，中心化機構不斷提高 KYC 需求，使得中心化洗錢渠道遭到沉重打擊，去中心化工具越來越受到犯罪分?的青睞，越來越多的?法資?開始轉向去中心化渠道洗錢。PeckShield「派盾」建議相關執法部門引?新的監管?具和技術，為進一步有效遏制利?虛擬貨幣的洗錢做準備。

截至9月6日，CoinHolmes 監控到攻擊者的 BTC 地址發生異動，共轉出 90 BTC，CoinHolmes 將持續監控被盜加密資產的轉移。

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