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衡陽破獲一起特大虛擬貨幣交易洗錢案 ,涉案金額達 400 億元_數字人

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Time:1900/1/1 0:00:00

鏈捕手消息,衡陽縣局稱破獲“9.15”特大洗錢案,犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交易洗錢金額高達400億元,目前已串并涉電詐案件300余起。衡陽縣局“2021.9.15”專案組從劉某被詐騙780萬入手,深度研判,縝密偵查,分別在海南、廣東、福建、江西等地開展收網行動,全鏈條搗毀了以洪某某為首的洗錢犯罪集團,抓獲犯罪嫌疑人93人,搗毀洗錢、跑分窩點10余個,繳獲涉案手機、電腦100余臺,查封凍結涉案資金3億元,為受害人挽回經濟損失780萬元。

Ark Invest通過兩只基金增持超2000萬美元Coinbase股票:金色財經報道,Cathie Wood旗下資管公司Ark Invest持續在其基金中增持Coinbase股票,繼周三增持后,昨日又增持2050萬美元。根據其最新的交易文件,Ark Invest向其Ark Innovation ETF新增持了301,437股Coinbase股票,向Ark Next Generation Internet新增持了52,525股Coinbase股票。加密貨幣交易平臺Coinbase的股票周四收盤下跌7.8%至58.09美元。根據收盤價,Ark Invest最近的收購成本約為2050萬美元。[2023/3/10 12:54:41]

經查,自2018年開始,犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團伙先后在國內多個城市聯系代收代付點,將涉詐涉賭等犯罪資金轉換為虛擬幣再變現為美元進行洗白,最后利用國內多家公司采用非法回匯的手段將資金快捷安全的交付給其他金主,從中攫取非法利益。

Liquid Staking的TVL上升至141億美元:金色財經報道,據DeFi Llama數據,Liquid Staking的 TVL 上升至 141 億美元,成為第二大加密市場領域。DeFi 借貸協議的 TVL 為 137 億美元,位居第三,而去中心化交易所以 194 億美元的TVL位居榜首。[2023/2/27 12:32:22]

數字人民幣線上繳退稅在金華落地:金色財經報道,金華市試點使用數字人民幣以來,稅務部門積極探索實施數字人民幣在繳稅場景方面的應用,聯合人民銀行及負責數字人民幣運營的各家商業銀行,不斷豐富繳稅渠道,通過使用數字人民幣賬戶簽訂繳稅協議或銀行端查詢繳稅方式,成功實現數字人民幣繳納各項稅費業務。

近日,婺城區稅務局聯合市建行,成功解鎖全市首筆數字人民幣退稅業務,納稅人只要選定數字錢包作為退稅賬戶,通過稅務、國庫、銀行三方搭建的退稅通道,即可將稅款直接退至數字錢包賬戶。(金華日報)[2022/7/3 1:47:48]

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孫宇晨入局火幣的真實身份疑云:全球顧問還是幕后老板?_區塊鏈

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據bizjournals報道,根據提交給美國證券交易委員會的文件披露,NFT交易市場在pre-seed輪融資中募集202,500美元,GossamerCapital參投.

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新浪VR聯合企查查聯合發布《2022年Q3國內元宇宙投融資報告》,報告顯示2022年第三季度,國內元宇宙投融資總額達228.4億元人民幣,投融資總額較二季度減少22.2億元.

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