Bittrex 與美國財政部達成總計逾 2900 萬美元的和解協議_BIT

美國財政部外國資產控制辦公室和金融犯罪執法網絡宣布與加密貨幣交易所Bittrex達成總計逾2900萬美元的和解協議。

Bitget合約大數據中心：BTC夜間價格再次探底 空頭強勢:據Bitget合約大數據中心行情播報，截至今日11:00，Bitget交易所BTC/USDT合約過去24小時交易量高達10.5億美金，其中：盈利用戶占比44%，多頭盈利33%，空頭盈利46%；虧損用戶占56%，多頭虧損17%，空頭虧損4%。此外，Bitget正向合約當前盤口價差在0.5USDT左右，合約基差在0.2USDT左右。[2020/5/25]

據悉，Bittrex在2014年至2017年期間缺乏制裁控制措施，故意違反BSA的反洗錢計劃和SAR要求，促成263451600.13美元的受制裁交易。FinCEN調查發現，在2014年2月至2018年12月期間，Bittrex未能維持有效的反洗錢計劃，導致大量非法融資風險。

動態 | 數據顯示：1998萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉至Bitfinex交易所，:據Whale Alert數據監測，北京時間12月11日20:35, 1998萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉入Bitfinex交易所，價值約2005.56萬美元。[2019/12/11]

根據官方聲明，Bittrex已同意就其故意違反BSA反洗錢計劃和SAR要求的行為支付29280829.20美元。其中Bittrex同意向OFAC支付24280829.20美元，就違反多項制裁規定的潛在民事責任達成和解。

韓國加密貨幣交易所Hanbitco將于本月12日正式上線:韓國加密貨幣交易所Hanbitco表示將于本月12日正式上線，因發行實名制虛擬賬戶推遲，所以目前只支持幣幣間的交易。[2018/3/8]

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