韓國金融情報部門將于 8 月 30 日對加密交易平臺運營商進行首次制裁審議_BIT

鏈捕手消息，韓國金融服務委員會下屬的金融情報部門將成立針對加密交易平臺運營商的制裁審議委員會，并于8月30日對加密交易平臺運營商進行首次制裁審議。這將是韓國自去年《特別金融法》施行，并將加密交易平臺被涵蓋在FIU監管框架后的進行的首次全面檢查。

韓國金管局將進行為期半年的不公平交易專項執法，涵蓋加密資產:5月30日消息，韓國金融監管局（FSS）今日召開新聞發布會，就加強不公平交易調查能力的方式進行了通報，并宣布新成立了專項調查組、信息收集專案組和數字化調查響應組。其中，專項調查組負責對涉及投資者損失較大的重大不公平交易事件進行全面處置，信息收集工作組負責通過線上線下活動收集不公平交易信息，數字化調查響應組將審查虛擬資產和代幣證券（STO）等新型數字資產的調查技術。

此外，FSS將于6月1日至12月底召開投資說明會，通過線下線上的方式受理投訴，成立專項執法小組，對不正當交易行為進行審查。[2023/5/30 11:47:23]

在此次制裁審議中，該監管機構將檢查加密交易平臺運營商是否違反《特別金融法》，若發現違法行為將實施罰款等。FIU在運營商不履行糾正命令或累計機構警告時，可以處以停止營業。據悉，《特別金融法》明確規定，如果交易平臺在KYC認證和報告可疑交易等事項存在違規，將處以1億韓元以下的罰款。但如果出現利用內幕交易或濫用職權等情況，可能會被判有期徒刑或停止營業。

韓國金融情報機構延長對加密交易所Bithumb的全面檢查:9月20日消息，韓國金融情報機構（FIU）將對加密交易所Bithumb的全面檢查延長兩天。據悉，FIU從9月1日起對Bithumb進行全面檢查，原定于19日完成，但被延長至21日。官方給出的解釋是這是由于Bithumb延遲提交數據所致。

業內人士分析稱，FTX近期尋求收購Bithumb，因此FIU對此進行了密集的審計，也有人擔心，這可能會成為今后交易收購過程中的障礙。此前Bithumb大股東Vidente確認“FTX正就收購Bithumb進行談判”的報道屬實。

此前，FIU完成了對Upbit、Gopax和Coinone的全面檢查，并于8月30日進行了針對Coinone和Gopax的首次制裁審議。但制裁結果未公開。（IT Chosun）[2022/9/20 7:08:21]

外媒：韓國金融法修訂案實施 加密交易所將進行聯合以滿足要求:韓國國會于5日全體會議通過特殊金融法，該法案是對韓國現行《金融信息法》的修訂，為虛擬資產服務提供商(VASPs)加強了韓國的反洗錢(AML)和反恐融資(CFT)框架。該法案要求所有VASP向監管機構注冊，并與單一銀行合作辦理存取款業務。此外，增值服務提供商必須獲得韓國互聯網安全局（Korean Internet Security Agency）的系統認證，這是一個成本高昂且漫長的過程，迄今為止只有6家公司和交易所通過了認證。韓國媒體分析稱，這可能會擠壓那些無力承擔監管負擔的韓國小企業。交易所可以嘗試合并、籌集資金和聯合起來，以滿足新的要求。但對于試圖利用投資者利益的灰色地帶項目來說，這也可能是一個喪鐘，特別是必須遵守新法律規定的注冊要求的首次發行代幣（ICO）。（CoinDesk）[2020/3/6]

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