美國司法部宣布逮捕并起訴OpenSea前產品負責人Nate Chastain，因涉嫌內幕交易_TAI

鏈捕手消息，美國司法部在當地時間1日晚發布公告稱，紐約南區聯邦檢察官DamianWilliams和聯邦調查局紐約外地辦事處助理主管MichaelJ.Driscoll今天宣布起訴?OpenSea前產品負責人NateChastain，涉及與NFT內幕交易計劃有關的電匯欺詐和洗錢，通過使用有關將在OpenSea主頁上展示哪些NFT的機密信息來獲取個人經濟利益。NateChastain在當地時間6月1日早上在紐約市被捕，并將在美國紐約南區地方法院出庭。

DCG發言人：該公司不知曉任何美國司法部紐約東區的調查:金色財經報道，美國司法部紐約東區 (EDNY) 和美國證券交易委員會（SEC）的官員正在調查Digital Currency Group （DCG）與該集團旗下子公司Genesis之間的資金流動、財務往來等內部金融交易，他們還在深入研究投資者是否被告知這些交易。報告稱，美國司法部紐約東區辦事處的檢察官已要求DCG和Genesis進行面談并提供文件，而SEC似乎也處于類似的早期調查階段。該報告援引知情人士的話稱，迄今為止，Genesis和DCG均未“被指控有不當行為。一位熟悉刑事調查的人士表示，美監管機構對DCG的調查在FTX崩潰之前就開始了。

DCG 發言人周五對彭博社表示，該公司不知曉任何 EDNY 調查，而 Genesis 發言人表示，它與監管機構“保持定期對話”，但無法就任何具體問題發表評論。[2023/1/8 11:00:44]

調查稱，至少從2021年6月大約到2021年9月，Chastain使用OpenSea關于將在其主頁上展示哪些NFT的機密商業信息，在它們被展示前不久秘密購買了數十個NFT。在這些NFT出現在OpenSea上之后，CHASTAIN以2到5倍的初始購買價格出售它們。為了掩蓋欺詐行為，CHASTAIN使用匿名數字貨幣錢包和OpenSea上的匿名賬戶進行了這些買賣。在去年9月被曝光后，Chastain從Opensea離職。

Binance US任命前美國司法部審判律師Krishna Juvvadi擔任副總裁兼法律主管:金色財經報道，Binance US 任命前美國司法部審判律師 Krishna Juvvadi 擔任副總裁兼法律主管，負責公司法務部的日常運營，并向 Binance US 總法律顧問 Norman Reed 匯報工作，Norman Reed 曾在美國證券交易委員會、紐約聯邦儲備銀行、以及加密貨幣和金融科技領域工作。據 Binance US 發言人稱，法律主管是 Binance US 新設立的職位，這意味著 Krishna Juvvadi 沒有取代任何人。（The Block）[2022/5/20 3:29:01]

英國《泰晤士報》：除了美國地區，美國司法部還在調查英國和其他國家的比特幣交易者:據英國《泰晤士報》報道，美國司法部對比特幣等加密貨幣的價格操縱調查不僅僅局限于美國地區，英國和其他國家的比特幣交易者同樣正在被調查。據知情人士透露，因為互聯網無國界，所以這次調查也沒有國界。[2018/5/26]

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