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英國監管機構在疑似稅務欺詐案件中首度扣押 NFT_ITC

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Time:1900/1/1 0:00:00

鏈捕手消息,英國稅務監管機構稅務海關總署在一起價值190萬美元的疑似增值稅欺詐案件中查獲了三個NFT,彭博社據稱此為該國國內首次該類執法行動。據悉,三名犯罪嫌疑人使用了一個由250家假公司組成的網絡,除三個NFT外,當局還查獲了價值約5,000英鎊其他類型的加密資產。目前上述NFT尚未估值。

英國監管機構將結合近期穩定幣市場的不穩定性與財政部聯合制定加密新規:5月20日消息,英國市場監管機構正在密切關注Terra事件后加密市場的混亂,該國金融行為監管局市場執行董事Sarah Pritchard表示,監管機構今年晚些時候開始與財政部合作制定和實施加密資產新規則時,絕對需要考慮到”近期穩定幣市場的不穩定性。

Pritchard表示,如果運作良好,創新就會持續下去,而且很明顯,我們已經看到了后果和可能出現的一些問題。此外,Pritchard援引FCA 10 月發布的Opinium調查稱,近70%的40歲或以下購買加密貨幣的成年人錯誤地認為數字資產受到監管。

Pritchard稱:Terra事件確實將穩定幣存在的真正重大問題擺在眼前,無論是在運作良好的市場方面,還是在消費者保護方面。在上周,我們看到了重大的價格變動,這凸顯了這一點,它表明了確保人們理解這是他們將資金投向何處的風險的重要性。(彭博社)[2022/5/20 3:30:41]

“我們首次查獲NFT是對任何認為可以使用加密資產向HMRC隱藏資金的人的警告”,HMRC經濟犯罪部副主任NickSharp表示,“我們不斷適應新技術,以確保我們跟上犯罪分子和逃稅者隱藏資產的方式。”

動態 | 英國監管機構曝光加密及二元期權投資計劃騙局:金色財經報道,英國FCA對Pro-Options公司發出了警告,曝光了該公司的加密貨幣和二元期權組合騙局。FCA表示,Pro-Options公司是一家無證交易提供商,并提醒所有散戶投資者注意與該公司交易的風險。Pro-Options網站聲稱提供比特幣和二元期權的投資計劃,24-48小時的回報率從50%到100%不等,這對投資者來說是個危險信號。該公司沒有提供任何合法的支付證明,該交易所網站也沒有確認在任何司法管轄區持有許可證。[2020/1/4]

鏈捕手此前報道,全球反洗錢政府間機構金融行動特別工作組于去年10月28日發布新版虛擬資產監管指南,其中FATF表示,由于NFT的“不可互換性”,”NFT“通常不被視為虛擬資產”,但如果NFT在實踐中用于支付或投資目的,則將被納入“虛擬資產”的監管范圍。

動態 | 英國監管機構:可能禁止一些與加密相關的交易:據CNBC消息,英國市場監管機構今天表示,它將在今年晚些時候就擬議禁止向客戶出售與某些類型的加密資產相關的衍生品進行咨詢。[2019/1/23]

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