Bitfinex12萬比特幣盜竊案事件破獲始末：黑客身份、破案過程與市場影響_比特幣

作者：ColinWu，吳說區塊鏈

原標題：《Bitfinex12萬比特幣盜竊案破獲事件前因后果黑客身份揭秘砸盤不太可能》

北京時間2月9日凌晨，美國司法部披露，有兩人2月8日上午在曼哈頓被捕，罪名是涉嫌串謀洗錢加密貨幣，該加密貨幣在2016年對虛擬貨幣交易所Bitfinex的黑客攻擊中被盜，目前價值約45億美元。被捕的34歲的IlyaLichtenstein和他的妻子、31歲的HeatherMorgan都住在紐約州紐約市。Lichtenstein和Morgan被控串謀洗錢，最高可判處20年監禁，以及串謀詐騙美國政府，最高可判處5年監禁。但他們并未被指控黑客攻擊。至少從去年11月起，在他們的一名服務提供商收到傳票后，被告就已經“意識到”調查，但在被捕前并未逃走。目前兩人以500萬和300萬美金被保釋。

比特幣礦企Bitfarms算力達到5EH/s創歷史新高:金色財經報道，比特幣礦企Bitfarms算力達到5 EH/s。該公司位于阿根廷Cuarto的礦場去年開始運營，推動算力創歷史新高。

阿根廷礦場立即將Bitfarms的算力從2021年9月投入使用時的3.9 EH/s提高到4.1 EH/s。Bitfarms利用該地區低能源成本的優勢，繼續提高其算力。該公司現在宣布，隨著其業務在阿根廷擴張，目標是到今年年底算力達到6 EH/s。

Bitfarms在阿根廷的挖礦業務擴張是其近期增長的主要推動力。該公司已經能夠利用該地區的低能源成本來提高其算力并降低比特幣挖礦的總體成本。該礦場的能源成本目前低于每千瓦時0.03美元。

此前消息，截至2023年3月31日，Bitfarms總算力為4.8 EH/s，環比增長2%，同比增長78%。此外，Bitfarms有2900萬美元的現金和等價物，435枚比特幣被托管，2200萬美元的供應商信貸，總債務只有2100萬美元。（Cryptopolitan）[2023/4/30 14:35:00]

2016年，有119,756個比特幣從Bitfinex用戶賬戶中被盜，成為僅次于MrGox被盜案的第二大比特幣盜幣案。受此影響，當天比特幣暴跌23%。在2016年被盜案之后，該交易所向所有受影響的用戶提供了BFXToken。每個Token代表1美元的損失。這些BFX在Bitfinex上以低于0.20美元的價格開始交易，并逐漸升值至近1美元。每月贖回從2016年9月1日開始，最后一個BFX在2017年4月初贖回。超過5200萬個BFX以1:1對股票的比例轉換為iFinexInc.的股票。市場曾傳聞人人比特趙東就是在那時成為了Bitfinex的小股東。

The Graph將計費合約遷移至Arbitrum ?:12月23日消息，去中心化索引協議The Graph在推特上宣布將計費合約遷移至Arbitrum，以減少交易費用和所用時間。The Graph協議目前仍在以太坊主網上運行。現在，用戶支付子圖查詢費用將在Arbitrum網絡上完成。

用戶仍然可以在以太坊主網上將GRT添加到計費余額中，計費合約可將余額中的GRT橋接至Arbitrum，而無需用戶進行手動橋接。

此前10月10日消息，The Graph發布2023年路線圖，包括將協議遷移至Arbitrum。[2022/12/23 22:03:40]

在黑客入侵Bitfinex的系統并發起2,000多筆未經授權的交易后，Lichtenstein和Morgan合謀清洗從Bitfinex平臺被盜的119,754比特幣的收益。這些未經授權的交易將被盜的比特幣發送到Lichtenstein控制下的數字錢包。在過去五年中，大約25,000個被盜比特幣通過復雜的洗錢過程從Lichtenstein的錢包中轉出，其中一些被盜資金存入了Lichtenstein和Morgan控制的金融賬戶。其余被盜資金，包括超過94,000比特幣，仍留在用于接收和存儲黑客非法收益的錢包中。在對Lichtenstein和Morgan控制的在線賬戶執行法院授權的搜查令后，特工獲得了對Lichtenstein控制的在線賬戶中文件的訪問權限。這些文件包含訪問直接接收從Bitfinex被盜資金的數字錢包所需的私鑰，并允許特工合法扣押并追回從Bitfinex被盜的94,000多個比特幣。在扣押時，回收的比特幣價值超過36億美元。

以太坊擴容網絡 Arbitrum One 已移除跨鏈橋代幣白名單限制:10月23日消息，以太坊擴容網絡 Arbitrum One 宣布已移官方跨鏈橋的代幣白名單。Arbitrum 表示，生態中的代幣項目方可自行通過官方提供的腳本對 ERC 20 代幣進行以太坊與 Arbitrum One 之間的跨鏈，無需進行申請。[2021/10/23 6:09:07]

刑事訴訟稱，Lichtenstein和Morgan使用了許多復雜的洗錢技術，包括使用虛擬身份建立在線賬戶；利用計算機程序使交易自動化，這是一種允許在短時間內進行許多交易的洗錢技術；將被盜資金存入各種虛擬貨幣交易所和暗網市場的賬戶，然后提取資金，通過破壞資金流向來混淆交易歷史的蹤跡；將比特幣轉換為其他形式的虛擬貨幣，包括增強匿名性的虛擬貨幣；并使用美國的商業賬戶使其銀行活動合法化。

歷史上的今天丨美國紐約南區地方法院對Bitfinex和Tether提起集體訴訟:2019年10月7日，美國紐約南區地方法院對Bitfinex和Tether提起集體訴訟。根據公開文件，原告指控Bitfinex和Tether通過Tether欺騙投資者、操縱市場和隱藏非法收益。起訴書的第一、第二和第三項指控Bitfinex和Tether違反《商品交易法》中市場操縱行為規定；第四項指控違反了《謝爾曼反壟斷法》(Sherman Act against the Tether)，稱“被告Tether控制了美國和世界上80%以上的穩定幣市場，從而賦予了Tether“壟斷權力”；第五項指控違反了聯邦RICO法令，該法最初是為了打擊有組織犯罪；第六項指控稱被告存在欺詐行為；第七項指控違反了紐約的貿易慣例法。[2020/10/7]

CoinDesk的調查與法庭的辯論記錄透露了兩人的更多個人信息：Lichtenstein出生于俄羅斯，6歲來到美國，持有俄羅斯護照，他是著名的硅谷加速器計劃YCombinator的校友；憑借最初的資金，他與其他人共同創立了一家名為MixRank的數據和廣告技術初創公司，該公司從MarkCuban等人那里獲得了資金。偶爾，Lichtenstein會在Twitter上警告人們黑客的威脅。

他的妻子Morgan是一位年輕的營銷企業家和說唱歌手，在商業雜志上有很多署名，畢業于加州大學戴維斯分校，在開羅的美國大學獲得了國際經濟發展文學碩士學位，并在安卡拉的比爾肯特大學學習土耳其貨幣政策。23歲時，她創辦了一家名為SalesFolk的公司，該公司使用穩定的撰稿人為希望在互聯網上推銷其商品的公司發送電子郵件。

Bitfinex聲明指出，我們很高興美國司法部今天宣布，它已經追回了2016年8月安全漏洞期間被盜的大部分比特幣。自DOJ開始調查以來，我們一直在與它進行廣泛合作，并將繼續這樣做。Bitfinex將與DOJ合作并遵循適當的法律程序來確立我們返還被盜比特幣的權利。如果Bitfinex收到被盜比特幣，如LEO白皮書中所述，Bitfinex將在收到追回之日起18個月內使用相當于追回凈資金的80%的金額回購和銷毀LEO。行業人士指出，Bitfinex作為市場上力挺比特幣的老派傳統支持者，部分市場人士所擔心的收到比特幣后砸盤效應幾乎沒有可能發生。Bitfinex還在與薩爾瓦多合作發行比特幣債券。

2020年Bitfinex曾表示，為Bitfinex與黑客建立聯系的人將獲得追回的總財產的5%，黑客將獲得追回的總財產的25%市場價值。社區調侃，黑客要是早些接受了這一妥協條款就好了；也有人說，是否要將30%的比特幣返還給美國司法部。

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