追蹤 | 孫宇晨2020年向交易所地址轉入超121億TRX_tron

本文系鏈捕手原創文章，作者為谷昱。

這幾天，孫宇晨及其TRX再度成為幣圈熱議話題，特別是周五深夜還得到聲名赫赫的WSB社區喊單TRX。Gamestop的神奇表現在前，大量投資者得到消息后迅速跟單購買，但TRX在數分鐘內上漲超20%后快速回落，高位接盤的投資者損失慘重。

此后多個幣圈社區盛傳一張截圖并稱孫宇晨套現70多億TRX，但據鏈捕手查證，這個轉出70多億TRX的地址在多個區塊瀏覽器都被標注為Poloniex，并不能說明孫宇晨向交易所地址轉入70多億TX進行套現。同時，孫宇晨此后也發布聲明稱，網傳截圖為P網熱錢包往冷錢包轉賬。

GSBN推出可追蹤全球三分之一集裝箱的區塊鏈平臺:金色財經報道，全球航運業務網絡(GSBN)推出了一個新的基于區塊鏈的平臺，可以跟蹤全球三分之一的集裝箱。該GSBN成立在2020年十月由全球八大國家一級貨運海上貨運公司建立一個blockchain平臺，數字化運輸流程，如證件的簽發，通關和物流數據。總部位于香港的非營利財團GSBN的成員“占世界上處理的每三個集裝箱中的一個”，一旦該平臺得到充分利用，這可能很快就會在區塊鏈上進行驗證。GSBN于9月8日宣布與甲骨文、微軟Azure、螞蟻鏈和阿里云合作推出新的區塊鏈平臺。（cointelegraph）[2021/9/10 23:15:09]

不過，這起事件并不能說明孫宇晨過去一年沒有大規模套現，畢竟孫宇晨手里可手握至少330多億已經解鎖的TRX。這部分TRX于2020年1月根據原計劃解鎖，孫宇晨當時回應稱Tron基金會資金非常充裕，無出售330億TRX計劃，并還將在未來啟動回購。

歷史上的今天 | 斯諾登文件曝出美國國安局一直在追蹤比特幣用戶:2019年3月20日，瑞士政府立法機構聯邦議會已經批準了一項動議，指示聯邦委員會調整現有的加密貨幣監管立法，包括司法和行政當局程序性文書的現有規定，以便這些規定也適用于加密貨幣。該議案旨在確定如何遏制加密貨幣相關風險，以及運營加密交易平臺的實體是否應等同于金融中介機構，從而接受金融市場監管。

2018年3月20日，據CCN報道，斯諾登的文件顯示，美國國家安全局一直在跟蹤比特幣用戶，并將之稱為比特幣間諜項目Oakstar，其初衷是反恐。國家安全局可以訪問用戶計算機系統，收集密碼、用戶會話和媒體訪問控制地址等信息。[2020/3/20]

去年該新聞發布后，鏈捕手記者曾打開波場官方區塊瀏覽器Tronscan并進入波場基金會地址頁面查詢，該頁面顯示波場基金會將331億TRX分別保存在1000個地址，具體點開幾個地址后也的確沒有任何轉出記錄。

美國聯合健康集團和哈門那公司正在啟動試點研究區塊鏈技術追蹤醫療服務提供者信息:據CNBC消息，美國聯合健康集團（UnitedHealth Group）和美國哈門那公司（Humana，美國醫療健康服務的主要提供者）正在啟動一項試點計劃，以研究區塊鏈技術是否有助于追蹤醫療服務提供者（主要指為患者提供在線診療的醫生）的信息。當前，更新和追蹤醫療服務提供者信息的行政費用高達每年20多億美元。另據美國聯邦衛生官員統計，2016年有近一半的美國醫療保險優惠計劃中的服務提供者信息不準確，包括地址和電話號碼。[2018/4/2]

為了進一步查證波場基金會過去一年對這331億TRX的處置情況，鏈捕手記者打開Tronscan，并進入波場基金會地址頁面查看其信息，如下圖所示。

初看之下，這些地址的余額仍然保持很高的數字，僅多出“統計截止2020年4月15日”的提示，但鏈捕手記者嘗試進一步查看地址信息時發現，這些地址已經無法再直接打開，并且無法進行復制，這很容易令人懷疑其中藏有貓膩。

通過一些技術手段，鏈捕手記者仍然成功導出這1000個地址，此后在TokenviewTron瀏覽器隨機打開了10余個地址，發行其中多個地址的全部余額都已經轉移。為了進一步確認波場基金會轉移TRX的具體數量，鏈捕手對波場基金會公布的全部1000個地址逐一打開進行調查統計，發現其中約401個地址發生了大額資金轉出，共計約127.4億TRX，轉出時間多在2020年5月、8月與9月。

部分轉賬信息

對于轉出TRX流向，鏈捕手發現絕大部分TRX都會拆分為數百萬數量級并經過4、5次轉賬后進入標簽為“binancehot”、“OKex”、“Poloniex”的地址。

下面，鏈捕手以波場基金會發生在去年8月9日、總計超13億TRX的轉賬記錄為例，具體分析其轉賬流程與鏈條。

2020年8月9日，數十個波場基金會地址陸續向TN開頭的地址轉入11億余個TRX。

2020年8月12日，TN開頭的地址陸續將11億多TRX分別轉入數十個新地址。

以前述TSD開頭的新地址為例，該地址接到轉賬后陸續將TRX轉入數十個新地址。

此后的轉賬記錄則規律很多，新地址接到TRX后很快會轉入同一個固定地址。

再往后的轉賬信息則明確指向了標簽為“binancehot”、“OKex”、“Poloniex”的交易所地址，如下方三張圖所示：

從以上種種記錄來看，孫宇晨當初宣稱的“無出售計劃”也只是一紙空談。當然，這對過去常常夸下海口、作風浮夸的孫宇晨而言，亦在意料之中。

在2020年，TRX堪稱幣價表現最為弱勢的市值Top20幣種，除了波場公鏈的拉胯表現之外，孫宇晨的持續拋售或許也是重要原因之一。

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