調查：暗網銷售KYC錢包真相_WEB3.0

此前，CertiK對KYC黑市、演員雇傭以及KYC買賣曾做過一些調研。包括Telegram和Discord的各類平臺上都有兜售已通過KYC驗證的Web3.0交易所賬戶服務，包括KYC演員買賣等。不禁讓人們懷疑，這樣的賬戶買賣活動是否在暗網上也十分猖獗。通過我們對買賣KYC賬戶的調查表明，情況可能并非如此：CertiK對300個暗網市場的KYC賬戶欺詐性買賣分析顯示，只有4%與Web3.0KYC欺詐廣告相關。調查背景介紹

KYC是金融服務提供者向客戶銷售金融服務產品時必須遵守的法律程序之一。這些規定要求客戶證明他們的身份——使用身份證明文件和其他個人記錄使得金融機構能夠更好地評估風險并監測所有類型的金融犯罪，包括欺詐、洗錢、和恐怖主義活動相關的融資以及盜用他人身份等。根據金融服務的性質，某些國家可能會要求：收集其客戶的身份信息、通過定期更新身份文件對客戶進行評估、篩選客戶交易并密切關注重點人物等等。聽起來或許很復雜，但這就如同我們普通人申請貸款一樣，都需要對我們的背景、信用等進行調查。其實使用過中心化交易所的人很可能很熟悉其中一些做法。然而Web3.0生態系統的半匿名性質和相對較新的特點，使得傳統金融監管機構對該行業實施KYC特別困難。這不乏由多種原因造成，其中包括許多交易所都安置在了金融監管比較寬松的司法管轄區運營，而這些司法管轄區大部分未能按照國際統一準則對金融平臺進行監管。目前的監管環境，很可能為不良分子在利用中心化交易所進行洗錢和轉移資金方面創造了機會。用來洗錢的其中一種方法是：通過欺詐性KYC賬戶來獲得資金。大家可以通過閱讀《對話地下團伙「KYC」演員，揭開偽造KYC產業鏈面紗》這篇文章獲得更多信息。這項調查重點主要在Telegram、Discord和其他社交媒體網站上的欺詐性KYC銷售。然而，我們也想更深入地了解這種活動有多少是發生在暗網市場。暗網市場通常與犯罪服務有關，包括出售被盜數據、信用卡信息、惡意軟件、雇傭黑客、買賣和武器甚至是人體器官等。分析暗網市場上的KYC銷售

調查：約42.6%的受訪者預計2021年底比特幣價格將低于55000美元:7月4日消息，針對S2F模型預測2021年底比特幣價格將達到55000美元的消息，由分析師PlanB在Twitter發起了一份民意調查，結果顯示，26639名受訪者中，約有42.5%的受訪者不相信比特幣價格將達到55000美元。（Zycrypto）[2020/7/5]

在暗網進行研究是有一定困難性的。研究必須使用特殊瀏覽器進行，或者通過配置另一個網絡瀏覽器來訪問。該瀏覽器允許人們訪問以擴展名.onion為結尾的網站URL。但這些URL經常“變幻莫測”，而且當域名所有者出于安全目的移動在線位置時，這些URL往往就會不再活躍。這使得對暗網市場的訪問和調查比在表面上看起來復雜得多。一個URL今天可能還“在狀態”，明天就會被一個無效URL取代。我們從一個包含300多個暗網市場鏈接的數據庫開始進行了調查，并評估了它們對KYC賬戶的銷售情況。在最初的300個URL中，只有182個被正確轉錄。在這182個完整的地址中，102個是無效鏈接，80個是正在工作的活躍鏈接。在剩余的正在工作的活躍鏈接中，只有12個與KYC賬戶銷售或其他匯款平臺的欺詐性KYC廣告有關。

調查：大規模的數據盜竊活動致使多個加密域名面臨危險:Awake Security的最新調查表明，大規模的全球間諜活動和數據盜竊活動目前讓上網的公民面臨危險，其中包括多個比特幣和加密域名。調查指出，問題的核心是一家名為CommuniGal Communication (GalComm)的域名注冊公司。通過GalComm注冊的26079個可訪問域名中，有15160個域名（約占60％）是惡意或可疑的。調查列出的表格顯示，與加密貨幣和比特幣相關的域名包括cryptolimited.org、cryptocoiners.net、cryptomoedas.info、bitcoincompass.info和bitcoininvestmentstrategy.info等。（Cointelegraph）[2020/6/28]

動態 | 調查：49.2％的受訪者認為在下一個十年里比特幣的價格將達到100萬美元:12月31日消息，投資公司Quantum Economics的創始人馬蒂·格林斯潘（Mati Greenspan）在推特上進行的一項民意調查發現，在2,854位受訪者中，有49.2％的受訪者認為下一個十年比特幣的價格將達到100萬美元（Bitcoinexchangeguide）[2019/12/31]

暗網市場數據庫中活躍和不活躍的鏈接數量該數據庫中只有27%的鏈接是有效鏈接。在出售KYC賬戶或KYC服務的市場中，有效鏈接的數量僅占總數的4%。不僅主辦KYC的CEX賬戶廣告數量相當少，每個平臺上的廣告總數也很少。下圖顯示了與KYC服務銷售相關的供應商在所有市場的分布情況。

動態 | V神推特調查：60%的受訪者對以太坊的反向交易說“不”:以太坊聯合創始人V神建議開發者可以逆轉交易后，在加密貨幣用戶中引發了爭議。在10月26日的一項Twitter調查中，V神詢問了他的追隨者在交易所或類似實體遭受重大黑客攻擊時，他們對扭轉鏈上活動的看法。V神表示：“假設一個流行的智能合同錢包被黑客攻擊了，而ETH社區的大部分用戶都在使用這個錢包，可以通過恢復黑客攻擊以來的所有鏈上活動和執行dao風格的HF來恢復資金。需要被盜多少代幣，追隨者才能支持手動換向？這項調查似乎觸動了評論者的神經。他們認為，從倫理上講，錢的數量不應該有什么關系——回滾會消除區塊鏈去中心化的好處。[2019/10/26]

我們按目前列出的廣告總數查看了三個活躍度最高的廣告和供應商，其中包括Nemesis、MGMGrand和Ares，每個市場都有10個以上的廣告。盡管這些市場上的廣告數量最多，但其實有大約一半的廣告鏈接已不完整，或是來自同一供應商的轉帖。雖然KYC廣告在每個市場上有所不同，但都提供了關于服務供應商及以下基本信息：供應商用戶名、供應商銷售總額、供應商評論總數、供應商評級、產品價格、產品描述。

Paxful.comKYC賬戶的廣告示例來源：AresMarket在檢查這些廣告時，我們還可以看出它們絕大多數是來自同一供應商。在我們對上述三大市場的檢查中，還發現了有六個供應商擁有獨特的用戶名。然而，這些廣告的內容表明這些所有的內容中，只有四個演員，其中兩個在不同市場使用了不同的用戶名。。下面是這些演員的名單，以及他們在Nemesis、MGMGrand和Ares市場的相關供應商統計。

暗網中的實時KYC演員廣告雖然大多數供應商的分數排名相當高，但沒有足夠的銷量或評論來真正評估供應商的影響力。就像淘寶有些賣家的評分很高，但是一看銷量基本全無或者沒什么評價。其中只有一個供應商mikedoesittoo在Nemesismarket市場上有超過100個銷售和37條評論，多個評論都是五星評級。總結

總的來說，暗網中KYC的CEX賬號買賣市場似乎并不大，就其對行業總體的欺詐數量來說，在統計學上基本不相關。因此我們可能會繼續看到這種KYC買賣活動在Telegram和Discord上占據主導地位，畢竟這些渠道已經被Web3.0的個人和項目大量使用并占據。這些社交平臺不僅比暗網市場更容易訪問，而且是大部分Web3.0愛好者的“常駐地”。它們的易用性無疑為犯罪分子創造了更大的便利性。

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