如何避免參與有跑路風險的Defi項目？5個方法手把手教你識別_EFI

“這個項目會跑路嗎？”

如果你是 DeFi 投資者，那對你來說最擔心的不過是這個問題。

這可以通過多種方式發生，例如，當開發人提供初始流動性后，抬高價格，然后在投資者退出前再撤回流動性。另一種常見的方法是建設一個網站，然后在吸引了數十萬資金后將其關閉......

據 Ciphertrace 稱，在 2020 年下半年，近 99%的Defi項目發生過這類現象。

2020 年 DeFi 跑路的例子包括：

Lv.Finance

Emerald Mine

Yfdexf.Finance

SharkTron

Unicats

Compounder.Finance

墨西哥官員會見Samson Mow討論墨西哥如何采用Bitcoin:金色財經報道，Bitcoin Magazine在社交媒體上發文表示，墨西哥參議員兼財政部委員會主席會見Samson Mow討論墨西哥如何采用Bitcoin。[2023/4/30 14:35:25]

在本文中，我們將通過幾個角度幫助你們如何看出或避免 DeFi 項目潛在地跑路風險。

智能合約通常是對任何人開放以進行驗證的，以便公眾可以查看代碼的作用并對其進行任何可疑功能的審計。

而將未經驗證的代碼部署到區塊鏈上意味著沒有人可以查看代碼中編寫的內容。惡意行為者可以隨時執行惡意代碼，并將鎖定在其他地方的智能合約中的資金轉移到其他地址，而無需您的許可。

美國監管機構認為穩定幣繞過監管漏洞，正在研究如何監管穩定幣:9月20日消息，美國監管機構認為穩定幣繞過監管漏洞，可能會從以下幾個方面監管穩定幣，分別為：把穩定幣指定為系統風險；稱穩定幣為證券；視穩定幣為貨幣市場共同基金；像監管銀行一樣監管穩定幣；美聯儲正在研究與穩定幣有競爭性質的中央銀行數字貨幣 (CBDC)。

此外，全球性監管機構金融穩定委員會正在研究建立穩定幣相關的標準和計劃，可能會在 2023 年出臺相關監管。（紐約時報）[2021/9/20 23:37:37]

未經驗證的合約示例

大多數合法項目需要數月的時間來規劃、推廣和啟動。如果你發現一個項目有證據表明開發和啟動時間很匆忙，就應該立即引起注意。

例如，Uniswap 的許多項目只是簡單地 fork Uniswap 代碼庫并對前端界面進行快速更改，同時留下了大量未完成的工作。這些是潛在跑路的跡象。

張春泉：區塊鏈等如何與行業深度融合將是工業互聯網發展關鍵要素:曙光云計算集團副總裁、中國科學院智慧城市產業聯盟副秘書長張春泉表示，目前工業互聯網發展呈現出新特征，一是在云計算技術架構支撐下，企業之間正從技術、產品和供應鏈的競爭逐步演進成為平臺化的生態體系競爭。二是以工業互聯網為支撐，助力企業邁向網絡化、智能化的新階段，構建數字化的工業生態和數字化的商業服務生態。三是新一輪的IT技術加速行業的深度融合，比如說標識解析、區塊鏈等技術如何與行業深度融合，將是這一時期工業互聯網發展的關鍵要素。（經濟參考報）[2020/4/30]

例如騙取了用戶 344,000 美元的?Wineswap 的案例中，開發人員并沒有費心更改合約中的通證名稱，而只是使用了 Sushiswap 的名字。

再例如，許多分叉項目并沒有提供任何獨特的優勢或功能，相反，它們只是對有名的項目進行簡單的 UI 調整，并將自己重新命名為合法項目。

掌柜調查署 | Matrixport如何實現0息借貸:4月23日18:00，金色財經將邀請Matrixport高級副總裁林榕做客「掌柜調查署」。本期調查署將針對Matrixport推出的“0息借貸”進行深入“拷問”，帶大家一起了解Matrixport如何做到0息借貸惠澤大眾。詳情見原文鏈接。[2020/4/23]

WaveSwap — 類似于 Pancakeswap 的前端

社交媒體活動可以被機器人和自動化軟件偽造。這些自動化機器人可以在參與空投活動的同時大規模點贊、轉發、評論和分享帖子。

如果這些帳戶除了點贊或轉發促銷帖子和內容之外幾乎沒有其他內容時，幾乎可以判定這些社交媒體帳戶就是機器人造假的。

美國銀行分析師解釋比特幣如何像常規貨幣:據CCN報道，美國圣路易斯聯邦儲備銀行內容策略師Christine Smith認為，比特幣不像人們想象的那樣異乎尋常，比特幣的兩個用例是作為價值和貨幣存儲的，史密斯論證比特幣與普通貨幣沒有區別的三大理由：

1.比特幣和美元都沒有實物資產支持；

2.“稀缺”是美聯儲貨幣體系穩定戰略的核心，因為“為了保持其價值，貨幣必須供應有限”，而比特幣的數量也是有限的。

3.比特幣“純粹的電子現金對等版本可以讓在線支付從一方直接發送到另一方，而無需通過金融機構”，這與現金花費方式有相似性，即“不需要中間人處理交易”。[2018/5/1]

可能的機器人帳戶示例

因此在投資一個?DeFi 項目時，務必請檢查其社交媒體帳戶——Twitter、Telegram、Discord 是否有機器人活動。其中的用戶是真人還是偽裝成用戶的機器人？

由于 DeFi 協議與 DeFi 的其他部分相互關聯，并且可能持有數百萬或數十億美元的客戶資金，因此審計在對智能合約質量提出第二意見方面發揮著關鍵作用。

然而，審計并非萬無一失，許多協議即使由信譽良好的公司審計也已被黑客入侵。

第一層安全是讓信譽良好的審計師審計智能合約。我們認為信譽良好的審計包括 PeckShield、Trail of Bits、Quantstamp 和 Slowmist。

審核員將審查項目的代碼庫，并根據其嚴重程度發現可能需要修復的問題。審計結束時，可以公開審計報告。

檢查代碼的審計示例

而信譽較差的審計師可能會給用戶資金帶來重大風險，因為他們可能會影響審計質量，或者可能沒有審計復雜智能合約的豐富經驗。一些好項目甚至會聘請多名審計員來審計智能合約代碼，以確定對協議的信任程度。

使用像?DeFi Safety?這樣的第三方審查平臺也有助于減輕對代碼質量、團隊、測試程序、安全程序和訪問控制等多種因素的擔憂。

DeFi Safety

智能合約通常可以升級或具有由管理員調用的功能，通常是部署合約的地址。

這些功能包括在 AMM 的情況下創建新的流動性池或更改協議參數，例如提款費用。

時間鎖通常是一段代碼，它將智能合約的更改排在基于時間的托管之后，本質上是鎖定智能合約的功能，直到預定義的時間段過去。

例如，如果合約有 48 小時的時間鎖定，那么通過智能合約的任何更改都必須排隊，并且只能在 48 小時后執行。

時間鎖讓用戶有足夠的時間對智能合約的更改做出反應，如果他們反對特定的更改，他們可以在更改執行之前從協議中提取資金。

Pancakeswap 使用 6 小時的時間鎖定，讓用戶有時間對協議更改做出反應。

如果沒有時間鎖定，智能合約管理員或監管者可以提交惡意交易并立即破壞整個協議。

某些項目可能會使用多重簽名而不是時間鎖來執行協議更改。在多重簽名的情況下，它需要一個交易有多個簽名才能執行，交易可能被設置為在被發送到鏈上之前由大多數簽名者授權。

許多協議使用多重簽名來控制參數。例如，Curve 是 yEarn Finance 的治理多重簽名的共同簽名者，它管理新 YFI 代幣的鑄造。

如果一個項目沒有這些，那么請格外小心，因為開發商可以完全控制您的存款，并且可以隨意提取或轉移它們。

新項目可以通過多種方式侵吞你的資金。事實上，如果你覺得某件事好得令人難以置信，或者從你的直覺來看看起來很可疑，那就避免它。沒有理由為了多賺幾美元而冒失去所有資金的風險。

文?|?Tritium?Ventures

編輯 | Daniel

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