Chainalysis：2022年加密貨幣領域有38億美元資金被盜，創歷史新高_DEF

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

2022年是加密貨幣行業史上黑客攻擊規模最大的一年，該領域共有38億美元被盜。

黑客活動在一年中起起伏伏，在3月和10月出現大幅飆升，后者成為有史以來加密貨幣黑客攻擊事件最多的單月，在32次單獨的攻擊中被盜7.757億美元。

下面，我們將深入研究哪些類型的平臺受黑客影響最大，并了解與朝鮮有關的黑客所扮演的角色，他們推動了2022年的大部分加密貨幣黑客活動，并打破了自身盜取加密貨幣最多的年度紀錄。DeFi協議是加密貨幣黑客攻擊的最大受害者

在去年的《加密犯罪報告》中，我們分析了2021年的DeFi協議如何成為加密黑客的主要目標。這一趨勢在2022年加劇。

在黑客盜取的所有加密貨幣中，DeFi協議作為受害方占到了82.1%，被盜總額為31億美元，高于2021年的73.3%。在這31億美元中，64%來自跨鏈橋協議。跨鏈橋是一種協議，允許用戶將加密貨幣從一個區塊鏈轉移到另一個區塊鏈，通常是通過將用戶的資產鎖定在原始鏈上的智能合約中，然后在第二個鏈上生成等量的資產。跨鏈橋對黑客來說是一個有吸引力的目標，因為智能合約實際上變成了一個巨大的、中心化的資金倉庫，支持已橋接到新鏈上的資產——一個超乎想象的更理想的蜜罐。如果橋接變得足夠大，其底層智能合約代碼中的任何錯誤或其他潛在弱點幾乎肯定最終會被不良分子發現和利用。我們如何使DeFi更安全？

ChatGPT暫停Plus付費，理由是需求量太大:4月5日消息，據媒體報道，ChatGPT目前已停止Plus付費，OpenAI給出的理由是需求量太大。此前ChatGPT就因出現大規模封號引發熱議，以及馬斯克等領銜的暫停研發GPT4以上大模型的簽名信也引起業界極大關注。（鞭牛士 ）[2023/4/5 13:45:44]

DeFi是加密貨幣生態系統中增長最快、最引人注目的領域之一，主要是因為它的透明度。所有交易都發生在鏈上，管理DeFi協議的智能合約代碼默認情況下是公開可見的，因此用戶可以確切地知道他們的資金在使用時會發生什么。在2023年，這一點尤其有吸引力，因為過去一年的許多加密市場崩潰都是由于中心化加密貨幣企業的行動和風險狀況缺乏透明度。但同樣的透明度也使得DeFi如此脆弱——黑客可以掃描DeFi代碼的漏洞，并在完美的時間進行攻擊，以最大限度地竊取用戶資產。由第三方提供者執行的DeFi代碼審計是一種可能的補救方法。區塊鏈網絡安全公司Halborn就是這樣一個提供商，它以其干凈的追蹤紀錄而聞名——沒有任何通過Halborn審計的DeFi協議隨后被黑客攻擊。我們采訪了Halborn首席運營官DavidSchwed，他的背景包括在紐約梅隆銀行等大型銀行從事風險和安全工作，討論了DeFi協議如何更好地保護自身。他強調，DeFi中的許多問題歸結于在安全方面缺乏投資。“一個大的協議應該有10到15個人的安全團隊，每個人都有一個特定的專業領域，”他告訴我們。他還指出，核心問題是DeFi開發人員將增長置于其他一切之上，并將用于安全措施的資金直接用于提供獎勵，以吸引用戶。“DeFi社區通常不要求更好的安全性——他們希望使用高收益的協議。但這些激勵措施最終會帶來麻煩。”Schwed告訴我們，DeFi開發者應該向傳統金融機構學習如何使他們的平臺更安全。“你不需要像銀行那樣行動遲緩，但你可以向銀行借鑒一些做法。”他推薦的措施包括：-用模擬攻擊測試協議。DeFi開發人員可以在測試網絡上模擬不同的黑客場景，以測試他們的協議如何應對最常見的攻擊向量。-利用加密貨幣的透明度。像以太坊這樣的區塊鏈的一個巨大優勢是，在區塊鏈上確認交易之前，交易在內存池中可見。Schwed建議DeFi開發人員密切監控內存池，以發現智能合約上的可疑活動，從而盡早發現可能的攻擊。-斷路器。DeFi協議應該構建自動流程，以便在檢測到可疑活動時暫停協議和停止交易。“暫時給用戶帶來不便總比讓整個協議資金被耗盡要好。”Schwed說道。Schwed還告訴我們，監管機構在這里可以發揮作用，并且可以通過設置協議開發人員必須遵守的最低安全標準來幫助提高DeFi安全性。關于DeFi黑客的數據表明了一件事：無論是通過監管還是自愿采用，DeFi協議都將大大受益于采用更好的安全性，以促進生態系統的增長、繁榮并最終滲透到主流。與朝鮮有關的黑客再次打破紀錄：17億美元被盜

BNB Chain黑客地址當前余額超7億美元:10月7日消息，據歐科云鏈鏈上衛士安全團隊監測，被OKLink多鏈瀏覽器標記為“Hack”的BNB Chain被盜案黑客地址（0x489A開頭），分別于今晨02:26:46、04:43:18收到200萬枚BNB資金轉入，隨后將其中98萬枚BNB轉出至PancakeSwap（8萬枚BNB）、Venus（90萬枚BNB）。截至目前，該地址下余額有102萬枚BNB、4128萬枚vBNB、2881萬枚BUSD、277萬枚USDT，按當前市場價格計算，累計價值超7億美元。此次黑客事件損失超過上次Ronin Network 6.2億美元，是至今為止被黑金額最高的事件。關于此次被盜后續，歐科云鏈鏈上衛士團隊還將進一步追蹤案件細節并及時同步。

此前消息，BNB Chain官方橋Binance Bridge遭遇黑客攻擊，約200萬枚BNB被攻擊者取出，價值5.66億美元。[2022/10/7 18:41:30]

與朝鮮有關的黑客，如網絡犯罪集團LazarusGroup的黑客，是近些年以來最多產的加密貨幣黑客。在2022年，他們打破了自己的盜取紀錄，我們認為他們通過幾次黑客攻擊盜取了價值約17億美元的加密貨幣。而值得一提的是，朝鮮2020年的商品出口總額為1.42億美元，因此毫不夸張地說，加密貨幣黑客攻擊是該國經濟的很大一部分來源。

ChainAnalysis：目前沒有俄羅斯實體使用加密貨幣大規模逃避制裁的證據:金色財經報道，據 ChainAnalysis傳播總監Madeleine Kennedy稱，到目前為止還沒有看到被制裁的俄羅斯實體大規模逃避制裁的證據，如果投資者真的試圖使用加密貨幣逃避制裁，他們很難在未被大規模發現的情況下完成這項工作。另據Chainalysis數據顯示，3月3日，以盧布計價的加密貨幣交易總額僅為3410萬美元，這顯著低于2月24日7070萬美元的近期高點，以及2021年5月20日1.58億美元的記錄水平。另外，花旗也估計，在過去一周，俄羅斯的實際比特幣交易量平均每天大約只有210枚，而每日總交易量大約在200億至400億美元之間。包括Alexander Saunders在內的花旗分析師表示：“到目前為止，俄羅斯的成交量相對較小，這表明價格走勢更多是由于投資者為預期中的俄羅斯需求上升做準備，而不是俄羅斯本身。”[2022/3/4 13:38:14]

其中11億美元是通過對DeFi協議的黑客攻擊而被盜的，這使朝鮮成為2022年加劇的DeFi黑客攻擊趨勢背后的驅動力之一。與朝鮮有關的黑客傾向于將他們竊取的大部分加密貨幣發送到其他DeFi協議，這并不是因為這些協議對洗錢有效——與中心化服務相比，它們的透明度更高，實際上對洗錢非常不利——而是因為DeFi黑客攻擊經常導致網絡犯罪分子獲得大量未在中心化交易所上線的非流動性代幣。因此，黑客必須轉向其他DeFi協議，通常是DEX，以兌換更具流動性的資產。

Bitfinex已上線Chainlink（LINK）:據官方公告，Bitfinex已上線Chainlink（LINK）。存款服務已于UTC時間8月20日9:00（北京時間8月20日17:00）開放。交易和提款服務將于UTC時間8月21日9:00（北京時間8月21日17:00）開始，并開始接受LINK/USD和LINK/USDT交易對。[2020/8/20]

除了DeFi協議，與朝鮮有關的黑客還傾向于向混幣器發送大筆資金，這通常是他們洗錢過程的基石。事實上，與朝鮮有關聯的黑客進行的黑客攻擊所獲得的資金，比其他個人或團體竊取的資金轉移到混幣器的速度要快得多。但是他們用的是哪種混幣器呢？我們接下來繼續探討。朝鮮黑客在TornadoCash被美國OFAC盯上后使用的新混幣器

在2021年和2022年的大部分時間里，與朝鮮有關的黑客幾乎只使用“TornadoCash”來清洗在黑客攻擊中竊取的加密貨幣。原因不難理解——TornadoCash一度是最大的混幣器，其獨特的技術屬性使得它所混合的資金相對難以追蹤。

GateChain測試鏈Testnet4.0發布，主網將于今年6月底之前上線:據官方公告，Gate.io今日發布GateChain主網上線前最后一次重大升級及最后一步穩定性測試Testnet 4.0，內容包括：1、根據投票方案2.1設置PoS挖礦激勵；2、增加抗量子特性，防量子計算機破解私鑰；3、增加忠誠系數以增加PoS安全性并且可以給忠誠節點帶來雙倍收益。

此外，GateChain Testnet 4.0擁有高去中心化和完全開放的節點加入方式，無需申請，每個人都可以隨時加入和成為PoS挖礦節點。GateChain Testnet 4.0還具有創新的經濟調節機制，權益比重小的節點可以獲得更高收益等諸多創新特性。

自此，Gatechain Testnet 4.0擁有自發布以來最優秀的特性和性能：

1、測試環境每秒交易處理能力達到2000+ TPS，每日鏈上處理能力高達1.7億筆交易；

2、高去中心化程度，支持上千共識節點；3、增強抵御Grover和Shor量子算法，防量子計算機破解；

4、節點忠誠系數增加PoS安全性；5、創新經濟刺激機制有效增強網絡去中心化。

Gate.io同時公布了GateChain Mainnet 1.0主網上線計劃，發布時間將不晚于2020年6月底。詳情點擊原文鏈接。[2020/5/27]

然而，當TornadoCash在2022年8月被制裁時，黑客們做出了調整。雖然從那以后，與朝鮮有關的黑客仍然向TornadoCash發送了一些資金，但我們可以從上面看到，在攪拌機被指定后不久，他們在2022年第四季度多樣化了混幣器的使用。這可能是因為，雖然TornadoCash仍在運行，但其總交易量自被制裁以來已經下降，而且當使用它們的人越來越少時，混幣器通常會變得不那么有效。從那以后，黑客們轉向了另一個混幣器Sinbad，我們將在下面詳細介紹。Sinbad

Sinbad是一個相對較新的托管比特幣混幣器，于2022年10月開始在BitcoinTalk論壇上宣傳其服務。Chainalysis的調查人員在2022年12月首次發現了屬于與朝鮮有關的黑客的錢包，這些黑客向該服務發送資金，參考下面的ChainalysisReactor的圖表。

正如我們在許多朝鮮指導的黑客攻擊中看到的那樣，黑客將以太坊區塊鏈的被盜資金橋接為比特幣，然后將比特幣發送給Sinbad。在2022年12月至2023年1月期間，與朝鮮有關的黑客共向該混幣器發送了1429.6枚比特幣，價值約2420萬美元。雖然與朝鮮有關的黑客無疑是老練的，對加密貨幣生態系統構成了重大威脅，但執法部門和國家安全機構的反擊能力正在增強。例如，去年，我們看到與朝鮮有關的黑客盜取資金首次被查獲，當時特工們找回了在AxieInfinityRoninBridge黑客攻擊中被盜的價值3000萬美元的加密貨幣。我們預計未來幾年還會有更多這樣的情況發生，很大程度上是因為區塊鏈的透明度。當每筆交易都紀錄在公共賬本上時，這意味著執法部門總能追蹤到線索，即使是在事件發生多年后，這是非常寶貴的，因為調查技術會隨著時間的推移而改進。他們不斷增長的能力，加上OFAC等機構切斷黑客首選的洗錢服務與加密生態系統其他部分的努力，意味著這些黑客攻擊將變得越來越困難，所獲也越來越少。

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