美國當局去年從暗網絲綢之路黑客手中繳獲超5萬枚比特幣_BIT

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

摘要：

-美國司法部從黑客JamesZhong手中繳獲了5萬多枚比特幣，這名黑客剛剛承認10年前從暗網絲綢之路非法獲取比特幣。這是司法部歷史上第二大加密資產沒收行動。-根據簽名的比特幣錢包，該名黑客的化名是Loaded，在當時是一位知名人物。美國司法部從一名黑客手中繳獲了價值33.6億美元的比特幣，這名黑客十年前從暗網絲綢之路盜取了5萬枚比特幣。官員們表示，當時的行動是司法部有史以來最大的加密貨幣繳獲行動，目前仍是其歷史上第二大加密貨幣查封行動。JamesZhong2022年11月4日在曼哈頓一家法院認罪，承認其在2012年9月犯下電信欺詐罪，當時他從暗網絲綢之路非法獲取比特幣。Zhong在2012年創建多個暗網絲綢之路欺詐賬戶，連續快速觸發140筆交易，欺騙暗網絲綢之路提現處理系統向其賬戶轉入比特幣，Zhong之后將資金轉移到幾個外部錢包。“近十年來，這一大批丟失比特幣的下落一直是一個超過33億美元的謎團，”司法部的聲明表示。值得一提的是，由于過去一年的市場崩盤，如今Zhong的比特幣價值僅略高于10億美元。在去年11月9日的一次突擊搜查中，有關部門最初從Zhong家中查獲了比特幣、貴金屬條和60多萬美元現金。他們在一個地下保險柜中以及“一個放在浴室壁櫥里的爆米花罐里，用毯子蓋住的一臺單板電腦上”的私鑰中發現了大量比特幣。具體而言，美國執法部門最終繳獲隱藏在Zhong家中設備中的50676.17851897枚比特幣，當時價值33.6億美元。此外，從2022年3月左右開始，Zhong自愿交出另外的1004.14621836枚比特幣。差不多一年后，司法部公布了那次查封，它當時是同類案件中規模最大的。不過今年2月，另一起涉案金額更高的案件浮出水面。據報道，兩名犯罪嫌疑人Heather“Razzlekhan”Morgan和IlyaLichtenstein在曼哈頓被捕，罪名是共謀洗錢和共謀詐騙國家。這對夫婦涉嫌洗錢45億美元的比特幣，涉及2016年Bitfinex的一次黑客攻擊事件。司法部已追回36億美元。如果兩項罪名成立，他們將面臨最高25年的監禁。JamesZhong即比特幣OG“Loaded”？

美國當局逮捕涉及洗錢3.36億美元比特幣的混合服務運營商:據公開的法庭文件，美國聯邦探員逮捕了一個比特幣混合服務運營商 Bitcoin Fog 的運營人—-俄羅斯和瑞典公民 Roman Sterlingov 目前面臨三項指控：無證匯款、洗錢和無證洗錢。他被指控在10年內對近3.36億美元的比特幣進行洗錢。（coindesk）[2021/4/28 21:05:49]

司法部稱，通過當局強調的錢包地址提供的信息，JamesZhong與加密貨幣行業早期的一位知名人物有關。Zhong可能是“Loaded”，他自稱是“比特幣千萬富翁、經紀人和資產經理”，在2012年11月至2017年3月期間在BitcoinTalk上發布了135個帖子。當時的評論將Loaded描述為一個“傳奇”，并稱他在論壇上的“傳奇”稱號實至名歸。不過也有一些人對其持懷疑態度。Loaded在BitcoinTalk論壇的個人資料上簽署了一份信息，證明他擁有比特幣錢包“1Bqc…”，該錢包歷史上已經有8萬枚比特幣通過其轉移。這和司法部在其發布文件中強調的錢包是同一個。另外，Loaded曾試圖與比特幣現金支持者、“比特幣耶穌”RogerVer打賭。2017年3月，他在另一個裝有4萬枚比特幣的錢包里簽署了信息。沿著這4萬枚比特幣的路徑回溯到2012年9月，會發現這些比特幣經過了司法部發布文件中強調的另一個錢包。Ver當時似乎想打這個賭，但他后來又澄清說，這個賭注從未發生過。“沒有。據我回憶，當時他從未回復過我的私信。”Ver告訴TheBlock。

BitMEX前CEO或將于4月6日向美國當局自首:3月17日，根據律師Pavel Pogodin發布的一張截圖，BitMEX聯合創始人、前首席執行官Arthur Hayes將于4月6日向美國當局自首，另外，Arthur Hayes和其母親還共同簽署了有關以1000萬美元保釋條例。

此前3月4日消息，紐約南區助理檢察官JessicaGreenwood表示，一直在與BitMEX前首席執行官ArthurHayes以及聯合創始人BenDelo和GregoryDwyer聯系，就其向美國執法人員自首進行談判。[2021/3/17 18:52:48]

比特幣巨鯨Joe007：美國當局可能會審查Uniswap管理代幣UNI:10月3日消息，此前美國CFTC指控BitMEX及其高管違反反洗錢規定，并逮捕了BitMEX CTO。對此，比特幣巨鯨Joe007在推特上表示，他相信監管機構不會止步于此，加密貨幣交易者應做好準備。他指出，新加密貨幣資產UNI是去中心化交易所Uniswap的管理代幣，是美國當局可能會審查的代幣類型。(Dailyhodl)[2020/10/3]

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