Tether690億美元儲備之謎：投資中國商業票據 高管面臨刑事調查_THE

根據彭博商業周刊獲得的一份文件，其中顯示了 Tether Holdings Ltd. 儲備近的詳細賬目，包括向一些大型中國公司提供數十億美元的短期貸款。

彭博商業周刊發布封面文章《Tether’s $69 Billion Mystery》（690 億美元的Tether加密之謎），其中指出 Tether 在今年夏天出現指數級增長，目前有 690 億 Tether 在流通，這意味著 Tether 公司應該持有相應的 690 億美元資產來支持，此規模足以使 Tether 成為美國排名前 50 的銀行。但多年來，雖然 Tether 公司保證有資金背書，但其背后儲備金一直是個謎，以下是文章的主要五個要點：

Tether發布一季度審計報告：綜合資產超過負債:5月19日消息，Tether在發布的季度審計意見顯示，其商業票據持有量相較上一季度減少17%，從242億美元減少至199億美元，自2022年4月1日以來繼續減少了20%，這部分將反映在2022年第二季度的報告中。

該報告由會計事務所MHA Cayman完成，并指出，截至2022年3月31日，Tether綜合總資產至少為逾824億美元，具體為82,424,821,101美元，綜合資產超過綜合負債。另外，Tether對貨幣市場基金和美國國庫證券的投資有所增加，從345億美元上升到392億美元，增幅超過13%。[2022/5/19 3:28:31]

美國國會議員：Tether是一顆定時炸彈:2月8日消息，美國國會議員Warren Davidson在接受采訪時談到穩定幣帶來的金融風險時說：“Tether就是一顆定時炸彈。它沒有透明度或披露。他們承認自己有商業票據，但沒有透露具體是什么。這就是我認為一個強制披露的框架確實提供了投資者保護的地方。”

談到美國SEC一項有爭議的執法行動時，Davidson表示：“監管機構應該多加關注Tether。坦白說，SEC有更多的理由關注Tether，而不是Ripple和XRP。”（The Block）[2022/2/9 9:39:14]

1、Tether 已將其部分儲備金投資于中國商業票據。根據彭博商業周刊獲得的一份文件，其中顯示了 Tether Holdings Ltd. 儲備近的詳細賬目，包括向一些大型中國公司提供數十億美元的短期貸款——這其實貨幣市場基金應該避免的，而且這件事發生在中國最大房地產開發商之一恒大集團出現問題之前。不過，Tether 否認持有任何恒大債務，但其律師拒絕透露 Tether 是否持有有其他中國商業票據，該律師僅表示 Tether 絕大多數商業票據都獲得了信用評級公司的高評級。

Tether在波場網絡增發6000萬枚USDT:據DAppTotal穩定幣專題頁面數據顯示：04月29日19時17分，USDT發行方Tether在波場網絡增發1筆價值60,000,000美元的TRC20 USDT，塊高度為：19298329，交易哈希值為：c1a62abcbe32fe4caebac5628f88787a5b600b13eba79dfed10519a171a9313a。截至目前，Tether在波場網絡上的TRC20 USDT總發行量已達963,395,020枚。[2020/4/29]

2、Tether 以加密貨幣為質押物借出了幾十億美元的抵押貸款，其中一些貸款以比特幣作為抵押。根據 Tether創始人亞歷克斯·馬辛斯基（Alex Mashinsky）稱，其中一家公司是Celsius Network Ltd.，這是一家面向加密貨幣投資者的「準銀行」，Celsius Network 首席執行官 Alex Mashinsky 表示，該公司向 Tether 支付了 5%-6% 的利率。Tether是Celsius Network 在2020 年 6 月募集 3000 萬美元融資的主要投資者，上個月Celsius Network 收到了肯塔基州證券監管機構關于某些加密賬戶賺取利息的停止令，監管機構認為這些賬戶違反了該州證券法，未能向客戶披露其存款情況以及它們是否受到國家監管的保護。Tether 的律師表示，抵押貸款風險低，因為借款人必須提供比他們借入的價值更高的比特幣。

3、一位銀行家表示，Tether 高管其實將準備金置于風險之中。根據 Tether 合作的波多黎各 Noble Bank International LLC 前首席執行官 John Betts 表示，Tether 首席財務官 Giancarlo Devasini 已經將其儲備金置于風險之中，他說道：「這不是穩定幣，而是高風險的離岸對沖基金。」

4、Tether 已經不再將其所有資產保存在巴哈馬的一家銀行。位于巴哈馬拿騷的 Deltec Bank & Trust 董事長 Jean Chalopin 表示，他們只為 Tether 持有現金和極低風險的債券。但最近他表示，Tether 已經開始使用其他銀行來處理其資金，目前只有約四分之一（約和 150 億美元）仍在 Deltec 手中。Jean Chalopin 說道：「我不能談論我不知道的事情，我只能控制我們（Tether與Deltec）之間的關系。」

5、Tether 高管是美國刑事調查的對象。據彭博新聞社報道，今年早些時候，美國司法部的檢察官致函 Devasini 和其他 Tether 高管，通知他們已經是銀行欺詐犯罪調查的目標，美國聯邦調查局正在調查他們是否在多年前欺騙銀行開設賬戶。

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