金色觀察丨OXT Research：大部分PlusToken市場影響已基本消失_LUS

金色財經 區塊鏈3月12日訊   根據一項針對PlusToken龐氏騙局的最新研究報告顯示，雖然加密貨幣交易所設置了嚴格的“KYC”（了解你的客戶）合規驗證規則，但PlusToken騙局中所得加密貨幣仍在一些受監管的交易所中被拋售。與此同時，由于PlusToken囤積的非法所得加密貨幣中有70%已經被分銷，因此大部分PlusToken的市場影響已基本消失。

區塊鏈調查公司OXT Research最近發布了第二版PlusToken龐氏騙局的深度區塊鏈分析報告，該報告解釋說PlusToken資金已經從未混合分配地址轉移到混合器，混合之后，資金會重新合并，最終進行分銷。（金色財經注：混合器是一種軟件解決方案，允許用戶混合其代幣交易以保護其隱私。混合器可以將您的比特幣與其他先前發送的代幣混合在一起，從而將不同代幣發送到指定地址，其基本工作是打破特定錢包中“傳入”與“傳出”代幣間交易軌跡，這樣做基本上是為了躲避那些密切注意交易軌跡的人。）

金色晚報 | 11月6日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：OKEx、ETH2.0存款合約、美元指數、USDT總市值、央行報告

1. 3.4萬ETH參與以太坊2.0存款合約質押，距主網啟動還需49萬枚。

2. OKEx官方：已聘請外部法律顧問與部分私鑰掌管者進行接觸。

3. OKEx：保證用戶資產在開放提幣后100%承兌，將盡所有努力盡早恢復提幣功能。

4. V神：PoS是比PoW優越的區塊鏈安全機制有三個關鍵原因。

5. 美元指數DXY日內跌0.35%，勢創三月底以來最大單周跌幅。

6. 韓國加密貨幣公司或將根據法律修正案披露用戶身份。

7. 數據：以太坊上DeFi協議總鎖倉量約合141.8億美元。

8. Tether官方：USDT總市值超過170億美元。

9. 央行報告：截至2019年6月，市場上流通的穩定幣共有66種。

10. 央行報告：CBDC的潛在影響因其類型、運營方式以及計息機制的不同而有較大差異。[2020/11/6 11:52:14]

OXT Research在其報告中寫道：

金色熱搜榜：HC居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示，過去24小時內，HC搜索量高居榜首。具體前五名單如下：HC、HOT、UTK、ELF、QTUM。[2020/9/10]

“目前大約有80%進入混合的PlusToken代幣已經被分配，而混合器中剩余的比特幣高達33,872 BTC，還有3,853 BTC正處于分配過程，這意味著共有37,725 BTC已進入混合狀態，但尚未分配。”

不僅如此，OXT Research還發現在過去七個月時間里，PlusToken龐氏騙局拋售的加密貨幣價值已經達到約13億美元，雖然這種分銷增加了市場賣方壓力，但由于近期加密貨幣市場整體疲軟，導致拋售行為“停頓”。OXT Research特別指出，到目前為止，由于PlusToken囤積的非法所得加密貨幣中有70%已經被分銷，因此意味著“大部分PlusToken市場影響已基本消失”。

金色晚報 | 8月12日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：深圳、灰度BTC信托、以太坊、CSW、BCH、V神

1. 深圳將推進區塊鏈等新技術的智能監管方式應用。

2. 數據：7月份以太坊礦工收入1.438億美元，創近兩年新高。

3. 2020年上半年灰度BTC信托總價值增長超過16億美元。

4. CSW：擁有比特幣密鑰并不意味著所有權或身份證明。

5. 紐約數字投資集團為第三只比特幣基金籌集約500萬美元。

6. BitMEX創始人參與YAM流動性挖礦，看好DeFi助推牛市。

7. BCH節點BCHN：支持11月升級ASERT算法 希望BCH保持統一。

8. BCH混幣協議Cashfusion擴展至可融合8.2 BCH。

9. V神：以太坊2.0需要很長時間 各方批評激發了改善工作。[2020/8/12]

PlusToken欺詐所得加密貨幣在受監管交易所中被分流

分析 | 金色盤面：ETC/BTC 補漲，注意風險:金色盤面綜合分析：ETC/BTC 素有牛市終結者的稱號，在市場中鶴立獨行。從1小時走勢看，突破軌道形成超買，短線不宜追高。[2018/8/16]

密切關注PlusToken事態發展的加密分析師ErgoBTC指出，OXT Research報告提出了一個重要觀點，即PlusToken正在使用受監管的加密貨幣交易所、而不是通過場外交易平臺來轉移非法所得比特幣。

ErgoBTC在推特上發文稱：

“在PlusToken項目被叫停之后的這段期間，那些受監管并遵守KYC合規要求的加密貨幣交易所一直在交易PlusToken非法所得的加密貨幣，而場外交易平臺并不是這些加密貨幣首選目的地。”

具有諷刺意味的是，全球監管機構此前一直在推動加密貨幣交易所遵循KYC和反洗錢（AML）要求，并認為這是一種防止欺詐的解決方案，用戶如果要在OKEx交易平臺上提取資金必須滿足KYC要求。

PlusToken龐氏騙局案件以持續一年

在過去將近一年時間里，加密貨幣歷史上最大欺詐活動PlusToken一直在影響市場，這個龐氏騙局從2018年開始，并在很短時間內吸引了超過1000萬受害者，共吸納了高達20萬BTC、132萬ETH、以及多個其他加密貨幣，包括萊特幣、瑞波幣、EOS等。

2019年6月，瓦努阿圖警察部隊逮捕了因進行非法互聯網詐騙的六名PlusToken創始團隊成員陳波、丁贊清、彭一軒、王仁虎、谷智江、袁園，并將其遣送回國，之后鹽城經濟技術開發區人民檢察院官網發布信息，依法對涉嫌組織、領導傳銷活動罪的這六個人批準逮捕。

事實上，許多業內分析師認為比特幣2019年的下降趨勢（與PlusToken被捕大約同時開始）與PlusToken欺詐所得加密貨幣拋售之間存在潛在關聯。

PlusToken在3月6日轉移了更多比特幣

就在幾天前，又有大量資金從被認為與PlusToken相關的錢包中轉移了。

據ErgoBTC透露，最近有大約1.3萬BTC被轉移到比特幣混合器中，結果比特幣價格也迅速從9200美元下跌到8850美元。本文撰寫時，根據CoinMarketCap數據顯示，比特幣價格已經下跌到7881.03美元，24小時跌幅達0.64%，市值僅為1439.53億美元。

另一方面，也有業內專家認為比特幣價格受挫與主流金融市場下跌有關，因為在當前不穩定的市場環境下，投資者們更多地涌向更穩定的資產，而不是波動性較高的加密貨幣。特別是美國一些投資者此前在傳統市場上收購了太多交易所交易基金，當市場遇冷導致無法及時清算交易所交易基金，這些投資者就必須拋售其他資產來緩解流動性，其中就包括比特幣。

雖然OXT Research認為“大部分PlusToken市場影響已基本消失”，但就現階段而言，PlusToken所引發的市場長尾效應依然有待觀察。

本文部分內容編譯自cointelegraph

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