內幕交易、團隊控盤，謹慎參與DogeChain_AIN

此前，Odaily星球日報曾關注過一款meme公鏈Dogechain，Dogechain為使用PolygonEdge開發的EVM兼容鏈網。DogeChain官網介紹稱該鏈由狗狗幣愛好者開發，旨在為狗狗幣提供公鏈網絡，以此支持狗狗幣更多的用例。該鏈使用由DOGE封裝而來的WDOGE作為gas消耗，這也是其主要噱頭所在。敬請閱讀《資金涌入、交易量激增的Dogechain能沖嗎？》了解更多。近日，Dogechain的原生代幣Dogechain開啟了空投，在加密社區火爆一時。用戶本對這一空投報以期望，但在發幣之后，DC代幣卻陷入“割韭菜”的謾罵聲中。內幕交易獲利690ETH？

作為Dogechain的原生代幣，DC代幣的價格或可在一定程度上承載整條網絡的期待。但有社區用戶發現，有神秘巨鯨早于普通用戶低價買進了大量DC。北京時間8月25日，中午11:34分官方在推特上公布了DC代幣的合約地址，該代幣同時部署在Dogechain和以太坊主網。而在以太坊網絡上，奇怪的事情卻發生了，早在公開時間之前，即有神秘地址大量買入。11:18分，即代幣公布合約16分鐘前，0x3dca07e16b2becd3eb76a9f9ce240b525451f887這一地址買入了約4.8億DC代幣，而其購入價僅40ETH。

Coinbase要求47萬美元支付內幕交易案的費用和成本:金色財經報道，在一封日期為 4 月 3 日的信中，代表 Coinbase 的律師要求提供 47 萬美元，以支付對 Coinbase 前雇員 Ishan Wahi 和他的兄弟兼同伙 Nikhil 進行調查所產生的成本和費用。兩人都被指控犯有內幕交易和電信欺詐。總金額將屬于《強制性受害者賠償法》的范疇，該法規定受害者有權獲得參與某些犯罪行為包括電信欺詐-的調查所產生的費用和收入損失。

其中，超過40萬美元將用于支付司法部調查的大陪審團向 Coinbase 發出的 5 張傳票，共要求提供 65 份文件和信息（包括子部分）。此外，該交易所還要求為不得不與司法部特別調查和安全部門一起工作的員工賠償 6 萬美元的工資損失。[2023/4/8 13:51:12]

動態 | 美國FBI正在調查Long Blockchain 因懷疑其利用內幕交易拉升股價:據QZ 7月25日消息，一份法庭記錄顯示，因為懷疑區塊鏈公司Long Blockchain利用復雜的內幕交易操作來拉升股價，美國當局仍在調查該公司。根據搜查令，美國聯邦調查局（FBI）正在尋找Long Blockchain股票與內幕交易、證券欺詐相關聯的證據，并將注意力集中在該公司的兩位負責人身上：Oliver Lindsay和Gannon Giguiere，兩人因涉嫌參與一家獨立公司證券欺詐而被捕。 據悉，Long Blockchain原名為Long Island Iced Tea Corp.（長島冰茶公司），曾于2017年12月21日宣布改名并轉型為區塊鏈公司，當時其股價應聲飆升近300％。2018年4月12日，由于未滿足持續上市標準中的股票市值條件，且公司通過更名方式，借助區塊鏈概念炒作股票，Long Blockchain Corp最終被納斯達克要求強制退市，并受到兩家美國金融監管機構的調查。[2019/7/25]

政策 | 馬耳他新法案：禁止內幕交易，市場操縱和誤導性的白皮書:據bitcoin.com，馬耳他議會昨日已正式通過了三項加密貨幣和區塊鏈的法案。新法案定義了“DLT資產”和““虛擬金融資產”，目的是為想在馬耳他經營的加密企業創建類別。此外，新法案還包括禁止內幕交易，市場操縱和誤導性的白皮書。法案規定，一經定罪，違法者將被：1.處以最高一千五百萬歐元的罰款或其獲得利潤或損失的三倍，以最高為準；2. 被處以不超過六年的監禁；3. 同時接受罰款和監禁。[2018/7/6]

隨后數小時內，該賬戶分數十筆拋售了8.8億DC幣。該拋售中，不僅包括在Uniswap早期購入的DC，還包括從Dogechain通過multichain跨鏈而來的DC幣。

ICO投行服務利潤誘人，灰色產業鏈導致ICO幣圈內幕交易重重:據21世紀經濟報道，一位熟悉區塊鏈ICO動態的知情人士透露，當前ICO投行服務范疇相當全面，商業計劃書撰寫、募資路演、ICO市值管理、投資者關系維護等一應俱全。ICO由于監管制度不夠完善，不少缺乏實際應用場景的ICO項目都可以包裝“上市募資”。據了解，當前多數ICO項目投行服務的收費標準，基本是募資額的10%-30%，收費高低主要取決于ICO項目商業計劃書“包裝”與市值管理的操作難度。越是操作難度高的ICO項目，收費標準自然水漲船高。由于這些投行收取的費用，也是ICO代幣、以太幣或比特幣為主，因此當這些幣價被炒高，他們也能高價套現獲取巨額收益。這種現象讓整個ICO幣圈變得內幕交易重重。[2018/4/19]

經Odaily星球日報計算，在短短兩天內，該地址通過35次拋售DC，共獲得高達690枚ETH。0x7249a89195a7a532af12345e2de0c20c8a06a0d9則是另一個被社區發現的可疑地址。該地址通過開盤后短時間內拋售DC，共獲得20萬USDT，但引起人們質疑的，則是其DC的來源。Odaily星球日報通過鏈上瀏覽器追蹤發現，該地址的DC代幣通過Multichain從Dogechain跨鏈而來，而在Dogechain上這幣DC代幣則經由數次轉賬而來。這幣代幣來自地址0xF82E972E10fad1c8856832187aDFC436edf38288。早在代幣合約公布三天前，該地址就已從DC的創世錢包中接收了500億枚DC代幣。

韓國政府制定新準則阻止官員進行內幕交易:韓國目前沒有針對政府官員內幕交易的法律。上個月，當FSS員工被控犯有加密內幕交易時，利用政府加密貨幣監管知識進行內幕交易的問題變得突出。為防止未來的內幕交易，韓國總理下令制定新的行為準則，以解決政府官員內幕交易的問題。[2018/2/22]

目前該地址的DC代幣已轉出150億枚，并大多經由與前文相似的手法在Uniswap售出，但地址中仍有高達250億枚DC余額。除這兩個典型地址外，在社區討論中還有更多可疑地址有被用戶提及，Odaily星球日報在此不做贅述。如何“打造”一款meme公鏈？

昨日午間，空投開啟領取不久之后，Dogechain發推表示：DC代幣推出后，網絡負載加重，有很多用戶無法從空投頁面領取其DC。為了解決這個問題，Dogechain暫時暫停了申領程序，此外，Dogechain表示用戶的申領沒有損失風險，空投頁面將很快恢復。空投的暫停領取也引發了社區的批評，因為在空投開啟之初，恰恰是DC幣價格的ATH。

Coingecko數據顯示，DC發售至今，歷史最高約0.002美元，此后價格一路跳水。而價格跳水之時，恰逢可疑錢包的大額拋售。此后，價格才逐漸回暖，這也讓社區對此報以批判。在DC的交易記錄中我們發現，其中甚至不乏大額買單。作為一款具有meme屬性的公鏈，社區原本對這一融合memecoin及memechain雙重屬性的“meme土狗”報以期待，但在DEX早期投資的普通用戶卻淪為了神秘拋售地址的接盤者。Dogechain是如何做到這一切并吸引大量用戶參與的？回顧Dogechain的發展，我們發現其市場營銷策略頗為有趣，也不乏可“借鑒”之處。首先，使用廣為流行且為人所熟知的Doge幣作為gas消耗，讓這一鏈自誕生之初就擁有了與眾不同的meme屬性。但值得注意的是，在Dogechain上的Doge由Dogechain官方所提供的橋從Doge鏈跨鏈而來，其價值依賴于橋的安全性。而在生態建設上，Dogechain的打法也可圈可點。DefiLlama數據顯示，目前Dogechain鎖倉金額已超過1600萬美元，且仍在上漲之中，目前TVL在DefiLlama收錄的公鏈中位列第55名。可以說，這一數據并不亮眼，但對于一個新生的、未經審計的公鏈來說，這一數據仍然令人咋舌。目前，在Dogechain上已有DEX、farm、NFT、元宇宙等種類繁多的項目已在開發之中。如何吸引資金、開發者入場？Dogechain給出的打法是吸引頭部開發者“打樣”。在正式上線數日之內，Multichain就宣布了支持Dogechain跨鏈，其響應速度甚至已超過了許多“正規軍”的L1公鏈，這為Dogechain提供了基礎設施支持與資金入口。而另一處細節也頗為有趣。與大多公鏈均大力支持原生DEX有所差異，Dogehain還吸引了Quickswap官方在Dogechain網絡部署，DC在該網絡的首發即在Quickswap進行。Quickswap是Polygon網絡TVL第一的DEX，已在Polygon安全運行許久。盡管用戶無法推測出為何Quickswap會支持這一網絡，但成熟DEX的加入無疑會打消用戶對于網絡原生的“山寨DEX”的安全性質疑，更放心的在dogechain上使用DEX交易、提供流動性。當然，盡管dogechain的安全性尚未受到考驗，其社區口碑已經備受質疑了。目前，Dogechain瀏覽器數據顯示，其主網錢包地址數已有16.9萬，總轉賬數超過400萬筆。通過meme屬性吸引流量、快速開拓市場，這一市場路線已被Dogechain證實可行性。但社區熱議的種種批評之聲也再次印證了L1運營的難度：公鏈長期的發展更需要技術演進、長期維護以及生態的支持，Dogechain的“一波流”打法難以取得長期價值。在此，Odaily星球日報也提醒大家，Dogecoin社區官方早在Dogechain火爆之初就已證明二者無關：“世界上只有一個狗狗幣及社區，謹防冒牌項目。”

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