拆解NFT新型騙局：能上OpenSea榜單的「NFT貔貅盤」_BIRDS

OpenSea的月交易量和日交易量自Luna暴雷引發連鎖反應，整個加密市場暴跌，NFT市場也一夜進入寒冬。據報道，8月1日DuneAnalytics數據顯示，OpenSea的7月交易量僅為5.28億美元，相比2022年1月的歷史最高值下跌89.12%，創一年以來新低。在當下的熊市里，一方面NFT投資者要忍受此前下跌造成的資產大規模縮水的事實，另一方面層出不窮的詐騙項目也讓他們防不勝防。然而，NFT市場的不景氣和交易量持續走低，不法分子通過刷量來「打榜」，以極低的成本快速登上NFT交易平臺的交易量排行榜，這讓OpenSea等NFT交易平臺正在成為滋生新型NFT詐騙項目的溫床。詐騙流程詳解

本節將通過最近流行的新型NFT詐騙項目之一Geometricbirds的詐騙流程，拆解它如何一步一步引誘NFT投資者上鉤的。制造假象

Geometricbirds在Uniq.cx上24小時交易量排名第6如果你在周二打開OpenSea主頁，很容易就會注意到在其24小時交易量排行榜上有一個名為Geometricbirds的項目位居前列。

比特幣期貨持倉量達到2023年高點:金色財經報道，Coinglass數據顯示，比特幣期貨持倉量達到2023年高點，8月8日該市場內的交易活動激增至約145億美元，接近2022年5月觀察到的水平。然而，從未平倉合約來看，活躍合約數量的增加并不一定意味著期貨市場內交易活動的增加，過去七個月里，與比特幣期貨相關的交易量一直在下降。最新數據顯示，BTC期貨交易量已降至2022年12月以來的最低水平，平均每天低于70億美元。這表明交易者要么完全規避風險，不愿意在當前價格水平上采取進一步行動，要么他們已將注意力轉移到波動性更高的其他市場。[2023/8/12 16:21:24]

OpenSea上關于這個項目的簡介當你點進這個項目主頁仔細瀏覽，會發現它其實是一個以Moonbirds為原型進行二次創作的一個NFT仿盤項目，總量1.5k，共有576個持有者，人均持有2.6個，這個比例偏高但也還算正常，總交易量在24小時里達到了323E，地板價最高曾達到過1.3E，后來維持在1E左右。短短上線1天時間，就能把地板價維持在1E的高價，你開始思考這會不會是下一個藍籌項目，于是打開Twitter開始搜索關于它更多的信息，殊不知你正在吃下它的幕后黑手丟下的第一塊「含面包屑」，詐騙引誘才剛剛開始。

英偉達宣布生成式AI引擎DGX GH200已投入量產，可支持萬億參數AI大模型訓練:5月29日消息，美東時間5月28日，英偉達創始人兼CEO黃仁勛在NVIDIA Computex 2023演講中宣布，生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200現已投入量產。

英偉達官網顯示，NVIDIA DGX GH200是將256個NVIDIA Grace Hopper超級芯片完全連接到單個GPU中的新型AI超級計算機，支持萬億參數AI大模型訓練。能夠處理大規模推薦系統、生成式人工智能和圖形分析，并為巨型人工智能模型提供線性可擴展性。[2023/5/30 9:49:41]

Geometricbirds官推呈現的信息根據Geometricbirds官推的描述：這個NFT項目由一個JohnWilsonClinton工作室發起，JohnWilsonClinton是匈牙利當代著名的幾何立體抽象畫家，他使用幾何元素創作了一系列獨特的藝術作品，其中他的畫作《匈牙利公主》在佳士得秋季拍賣會上以400萬歐元成交。另外，8月12日在匈牙利國家美術館B館會有他的專場藝術展覽。在你瀏覽過它的官推和OpenSea后，你可能會對這個項目有了一個大致的畫像：它是由匈牙利著名的藝術家創作，這位藝術家甚至在國家級的美術館有個人專場藝術展覽，同時它的NFT市場價格表現不凡，1.5k的總量證明了它的稀缺，1E的地板價代表了市場對其價值的認可。

幣安正在尋求獲得新加坡加密貨幣服務許可證:金色財經報道，Binance計劃再次嘗試獲得在新加坡提供加密貨幣服務的許可證，從零售客戶轉向企業客戶服務。據該部門的高管稱，將讓其托管部門申請許可，以“在適當的時候”提供此類服務。

Binance在去年11月底推出面向新加坡企業客戶的改組業務，將Binance Custody更名為Ceffu。分拆迎合了尋求托管和其他數字資產服務的專業投資者。而Binance希望獲得許可的正是這項業務。

Binance執法培訓主管Jarek Jakubcek表示，Binance一直在提高能力以滿足監管機構的要求。（日經新聞）[2023/3/2 12:38:20]

Geometricbirds在一天內的價格點圖于是你心動了，認定這是一個尚未被各大Alpha群組發掘的「潛力股」，可能你會在隨后的上漲趨勢中看漲而追高，或是在下跌中因「抄到了底」而沾沾自喜。總之，你一旦購買，那就徹底中了這個「NFT貔貅盤」的圈套。

分析師：SEC可能會針對Coinbase采取執法行動:金色財經報道，此前Cowen分析師將Coinbase評級從跑贏大市下調至與市場持平，目標價下調超過50%至36美元。分析師表示，新目標價反映了2023年營業額和調整后EBITDA將下降，同時下調評級主要由兩個關鍵因素推動：1）2023年散戶交易額能見度低；2）美國證監會(SEC)采取執法行動的可能性上升。

分析師稱，SEC需要在SEC主席Gensler于第一季度末出席國會聽證會前對交易平臺采取執法行動。我們認為Coinbase的大部分非BTC/ETH交易（36%）和托管資產（31%）存在風險，監管機構可能將之視為證券，而令交易額進一步惡化。鑒于上述風險，分析師認為Coinbase可能于2023年初再次大幅裁員。

同時，分析師表示，雖然他們仍然認為Coinbase有足夠的資本在多年的衰退中擴充產品，但是Coinbase還存在于2023年初未能充分裁員/削減成本的風險。[2023/1/8 11:00:40]

有人發布推文稱購買Geometricbirds后無法出售在隨后，當你想要掛單交易時，發現它并沒有買盤，甚至有人在Twitter上發文稱它掛單的這個NFT被轉移了。這時你恍然大悟，原來地板價維持在1E是因為那些掛單在1E以下的NFT都被轉移了。

渣打銀行預測：明年比特幣存在跌至5000美元的可能性:金色財經報道，渣打銀行在題為“2023年金融市場的意外”的報告中列舉了該行認為可能會出現的、被市場低估的一些行情，而比特幣的再度暴跌就是其中之一。該行表示，雖然目前來看比特幣的拋售速度已經放緩，但已經造成了對加密市場的傷害。越來越多的加密貨幣公司和交易所開始發覺自身流動性的不足，繼而導致進一步的破產以及投資者對數字資產的信心崩潰。

渣打全球研究主管Eric Robertsen強調，雖然報告中寫道的情況看似有些極端，但它們“在未來一年發生的概率不是零，可能性遠遠超出市場的預測”。比特幣價格的下跌還將推升黃金的反彈，因為黃金可能會重新成為一個避風港，隨著加密貨幣進一步下跌，更多的加密公司和投資者會選擇退出，黃色金屬可能會反彈30%至每盎司2250美元。[2022/12/6 21:24:28]

現在Geometricbirds在OpenSea上的頁面已經顯示404終于在近24小時后，Geometricbirds在OpenSea被下架，其官推也再沒有任何新的動態。真相：通過刷量交易「打榜」

實際上，Geometricbirds的幕后黑手是通過刷量交易來實現登上OpenSea交易榜來行騙的。什么是刷量/清洗交易？

根據Investopedia的定義，傳統上清洗交易是交易者買賣證券的過程，向市場提供誤導性信息來獲利。對于NFT的刷量是為了讓一個NFT看起來比實際更有價值，方法可以是將同一個NFT在兩個或多個錢包內以高價反復倒賣，最終達到使整個NFT項目的地板價、交易量上升的目的，營造了一種「虛假繁榮」的景象。而由于以太坊地址的匿名性，多個參與刷量的錢包賬戶往往隸屬于同一個實體。Geometricbirds的刷量交易

與Geometricbirds相關的地址的交易圖譜通過部署Geometricbirds的智能合約的錢包地址追根溯源，可以直觀地看到這些地址之間有著千絲萬縷的聯系。轉賬給地址D的母地址像是一個中間節點，在這期間曾歸集過來自多個錢包的轉賬，也曾向其他多個地址進行分發轉賬，同時還有一筆來自Tornado混幣器的轉賬來源。

Geometricbirds最高交易單價28E正是以上這些地址之間來回對GeometricbirdsNFT進行交易，使得這個NFT系列在不到24小時里交易量超過了300E，最高交易單價28E，此外還有多筆以極高價格成交的大額交易。最終，以Geometricbirds在OpenSea上約320E的總交易量和2.5%的交易手續計算，這次詐騙的成本約為8E，即只要有8位受害者以1E地板價購買了他們的NFT就能收回成本，具體受害者數量目前尚且不得而知。或者說，Geometricbirds這個「NFT貔貅盤」僅僅只交付了8E的手續費，就登上了OpenSea這個最大的NFT交易市場的廣告牌。怎樣才能不被刷量的「NFT貔貅盤」所騙？

1.充分調研以Geometricbirds為例，實際上它的官方推特中的藝術家JohnWilsonClinton是虛構的，只需要搜索一下就會發現互聯網上并沒有這個「著名藝術家」的任何信息，關于他的藝術展的信息也是檢索不到的。2.去查看那些進行大額交易的錢包是否真實以Geometricbirds為例，它的錢包是在上個月剛剛創建的，交易記錄寥寥無幾，剛剛創建的錢包就對一個新的項目花大手筆，可能就要引起警惕了。3.檢查合約代碼以Geometricbirds為例，受害者發文稱在將NFT掛單后，這個被掛單的NFT就被轉移到其他錢包去了。實際上，Geometricbirds在合約代碼中設置了BatchBurn函數，它將會授權轉移NFT，以此來達到NFT的地板價不會被其他持有者拉低的目的。因此可以在交易NFT前花時間提前檢查一下它的合約代碼，以防踩坑。爭議：NFT交易平臺去中心化程度

一方面，一直以來OpenSea因為「封禁部分國家訪問」和「封禁被盜NFT交易」等事件為人所詬病，很多人認為OpenSea的中心化程度太高，違背了Web3的去中心化精神。另一方，對于類似此次「NFT貔貅盤」的事件，人們又希望OpenSea能夠有更多的實際行動，及時下架這些NFT防止更多人被騙。

多個TwitterKOL賬戶也曾「宣傳」Geometricbirds在這起事件中，我們從道德上譴責實施詐騙的幕后黑手，教育上當受騙的受害者不夠小心謹慎，而對于OpenSea等交易平臺和KOL們，誠然它們按照交易量來如實報道和排名無可厚非，但對于潛在的詐騙項目篩選是否也應該是它們的職責所在呢？結語

知名藍籌其實都存在刷量交易的情況事實上，根據Dune的數據的數據顯示，NFT項目普遍存在刷量交易的現象，眾多知名藍籌如CryptoPunks、BAYC等等都是刷量交易的重災區。數據分析公司bitsCrunch的CEO在接受訪談時也坦言：超過33%的NFT交易量都是刷量交易。由此可見，刷量交易已經成為了NFT市場一個不可忽視的問題。

LadyApeClub的交易圖譜而最近NFT市場交易量持續低迷，這使得「NFT貔貅盤」們進行刷量「打榜」的成本較低，因此有多起類似的詐騙事件發生。例如曾在OpenSea日交易榜沖進前五的LadyApeClub也被知名KOLZashXBT質疑是刷量的「NFT貔貅盤」。那么，「NFT貔貅盤」登上廣告牌，OpenSea是幫兇嗎？

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