詳解美國財政部制裁Tornado Cash的真正原因_ORN

背景

2022年8月8日，美國財政部的海外資產控制辦公室簡稱OFAC，的官網顯示，將部分與TornadoCash協議或與之相關的以太坊地址進行交互的地址，放入SDNList(美國特別制定國民名單）

來源：美國財政部這里解釋一下這個SDNList：美國特別指定國民名單是什么，如果被加到了這個名單，名單中的人員會根據OFAC管理的各種制裁計劃，個人或者相關實體的財產和財產權益會被凍結。怎么制裁？

派盾：Lodestar Finance攻擊者已將超202萬枚DAI兌換為1009.8枚ETH:4月13日消息，據派盾監測，基于 Arbitrum 的 DeFi 協議 Lodestar Finance 黑客已將超 202 萬枚 DAI 兌換為 1009.8 枚 ETH。[2023/4/13 14:02:05]

注意，一般而言，美國人不得與SDN進行任何交易，并且必須凍結他們擁有或控制的SDN的財產和財產權益。SDN也不得接入美國的金融系統。OFAC和美國國務院同時規定牽連美國人違反SDN禁令的外國人可能會受到《國際緊急經濟權力法》(InternationalEmergencyEconomicPowersAct,簡稱IEEPA)下的民事和刑事處罰。同時，若外國人就某些商品和服務與SDNList中的實體進行重大交易，則其也可能會受到美國的二級制裁。因此，SDN與非美國人的交易也會在一定程度上受到不利影響。此外，被納入SDNList也會使得個人或企業遭受一定的聲譽損失。參考資料：http://www.jcacherm.com/portal/article/index/id/6/cid/4.htmlOFAC是個什么機構？

Chain Hill Capital推出6000萬美元Web3游戲專項基金，專注亞洲區塊鏈游戲領域:4月12日消息，Chain Hill Capital宣布推出一支規模為6000萬美元的Web3游戲專項基金，旨在積極投資亞洲區塊鏈游戲領域，并助力Web3游戲走向主流游戲玩家。該基金將致力于支持亞洲游戲創業者，帶來高品質的Web3游戲。

此外，Chain Hill Capital還將與來自騰訊游戲、育碧、網易游戲的專家顧問為投資項目提供全方位的支持和指導。[2023/4/12 13:58:37]

OFAC的使命在于管理和執行所有基于美國國家安全和對外政策的經濟和貿易制裁，包括對一切恐怖主義、跨國和麻醉品交易、大規模殺傷性武器擴散行為進行金融領域的制裁，目前的OFAC仍然是美國最重要的針對特定國家、地區和人員進行的經濟和貿易制裁的政府部門。近年來，隨著世界性的反貪腐、反洗錢運動的深入，OFAC的政策和指令，已經成為世界金融業，尤其是美國和與美國金融業有密切聯系的金融機構無法忽略的經營原則。有哪些可能的原因？

彭博社：Gemini Trust前首席運營官加入幣安擔任首席合規官:金色財經報道，Gemini Trust的前首席運營官Noah Perlman已開始擔任幣安的首席合規官，目前幣安正面臨日益嚴峻的監管挑戰。Perlman于今年1月開始在幣安任職。

據悉，Perlman離開Gemini時，Gemini正在應對數字資產市場的動蕩和合作伙伴Genesis的破產，許多Gemini用戶已經將他們的代幣借給了Genesis。（彭博社）[2023/2/14 12:05:16]

其實，美國財政部在2022年5月，就對另一個混幣服務Blender進行過制裁，理由是它涉嫌幫助某國官方黑客組織清洗從AxieInfinity竊取的部分資金。

Rocket Pool社區將自身ETH質押占比限制在22%的提案已獲投票通過:2月13日消息，以太坊流動性質押協議Rocket Pool發起的將自身ETH質押占比限制在22%的提案以99.55%的投票支持率獲得通過，根據該提案，Rocket Pool將建立一套pDAO指導原則，包括Rocket Pool按照以太坊生態健康的最佳利益行事、考慮其對以太坊的短期影響和長期影響等，以為Rocket Pool的決策過程提供信息，限制其生態系統中質押的ETH的全網占比。[2023/2/13 12:04:11]

2022年3月23日，FBI對入侵Ronin進行了認定，不法黑客組織為LazarusGroup，而TornadoCash經常被用作很多犯罪場合。截至2022年5月初，LazarusGroup已經向TornadoCash轉移了37000個以太坊，大約1億美元。有專家認為，TornadoCash目前有172,000個以太坊的余額，在5月左右，某國官方黑客的黑錢，占TornadoCash智能合約所持余額的20%。但沒有任何可行的方法，能夠阻止LazarusGroup往里面添加黑錢。盡管TornadoCash運營方也嘗試過很多努力，但是并不能限制洗錢，也不能阻止部分不法分子的存款和提款。根據法律專家NicholasWeaver的觀點，2022年4月19日，LazarusGroup錢包中得到了18256個以太坊。4月28日和29日，這些以太坊被轉移到TornadoCash，而OFAC發布制裁的12天后，TornadoCash接受了來自這些被黑來的以太坊。因此OFAC開始考慮對TornadoCash的制裁，特別是提出這個錢包本身應該被列為受制裁的實體，認為所有參與這個資金池的其他人都在幫助隱藏某些黑來的錢，可能這已經是OFAC計劃對TornadoCash采取行動的開始...你覺得OFAC對TornadoCash的目前采取的行動，還有其他原因嗎？后面還會怎么影響到其他和TornadoCash相關的各個方面？1.https://www.lawfareblog.com/ofac-dprk-and-tornado-cash2.https://u.today/breaking-ethereum-based-mixer-tornado-cash-sanctioned-by-us-government3.http://www.jcacherm.com/portal/article/index/id/6/cid/4.html4.https://baike.baidu.com/item/ofac/6228015?fr=aladdin

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