印度反對黨INC質疑執政黨BJP掩蓋比特幣騙局并從中牟利_比特幣

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

印度反對黨國民大會黨的發言人RandeepSinghSurjewala和GouravVallabh周六聲稱，卡納塔克邦出現了“印度最大的比特幣騙局”，而執政黨印度人民黨政府似乎專注于“比特幣騙局掩蓋行動”，而不是進行公平調查。INC進而要求卡納塔克邦首席部長BasavarajBommai透露該騙局相關人員的姓名。幾位INC領導人表示，總理NarendraModi正試圖放棄調查該騙局，并讓Bommai“不要擔心這個問題”。卡納塔克邦政界現在充斥著這樣的說法：幾名警察和政客，包括兩名BJP高級官員，都與黑客SriKrishna盜取的比特幣有關聯，據稱這些比特幣被轉入了他們的賬戶進行掩蓋。然而，INC并未提供決定性證據。在一份媒體聲明中，INC領導人質問邦政府，“被盜的比特幣是從黑客SriKrishna的錢包中轉移出來的嗎？有多少比特幣，價值幾何？然后，班加羅爾如何表明，據稱轉移到錢包的31枚和186枚比特幣是丟失了，又或者是虛假交易？”據了解，該騙局可以追溯到2019年，一年前班加羅爾中央犯罪部門的在一起案件中逮捕了一名叫SriKrishna的黑客和他的同伙后，這一騙局才被曝光。在調查過程中，發現SriKrishna是2019年涉嫌攻擊卡納塔克邦政府電子采購門戶網站的幕后策劃者，當時黑客竊取了超過1億盧比。而根據國會議員Surjewala發布的聲明，SriKrishna還承認在2016年侵入加密貨幣交易所Bitfinex，并盜取了2000枚比特幣。1月份，班加羅爾聲稱從SriKrishna那里追回了31枚價值9000萬盧比的比特幣。然而，調查小組后來撤回了這一說法，稱被盜的加密貨幣從未從SriKrishna的錢包中轉移出來。INC試圖知悉時任該邦內政部長的Bommai以及其他人在該詐騙事件中扮演的角色及其責任，并追問“既然有如此嚴重的犯罪行為且具有明顯的國際影響，為什么CBI的國際刑警組織卻沒有及時得到通知？為什么政府要等到2021年4月24日才給國際刑警組織寫信告知此事，而這也是在2021年4月17日SriKrishna獲釋之后？”INC還要求政府調查SriKrishna是否在2020年12月被拘留時轉移了Bitfinex被盜的加密貨幣，以及接受者是誰。作為可能的證據，Surjewala援引了WhaleAlert此前發布的監測數據。2020年11月30日，區塊鏈追蹤和分析服務WhaleAlert標記了14筆交易，其中Bitfinex被盜的5045.48枚比特幣被轉移到未知錢包。SriKrishna當天被班加羅爾警察局中央犯罪分局拘留。2021年4月14日，SriKrishna被司法拘留時，WhaleAlert標記了69筆交易，其中10057.47枚比特幣被轉移到未知錢包。這是自Bitfinex黑客攻擊以來最大的一筆比特幣交易。據說，這兩部分中轉移的比特幣總價值接近5億盧比。INC發言人RandeepSinghSurjewala周六在新德里的一次新聞發布會上說：“是否有一些轉移的比特幣來自SriKrishna，這應該是一個獨立調查的問題。”SriKrishna在其被拘留的自愿聲明中聲稱，他是2016年攻擊Bitfinex黑客團隊的一員，當時有119756枚比特幣被盜。但該聲明在法庭上沒有任何證據價值。SriKrishna聲稱“Bitfinex遭到了兩次黑客攻擊”，事實上他是“第一個這樣做的人”，“第二次黑客攻擊是由兩名為軍隊工作的以色列黑客領導的”。他進一步表示，他將2000枚比特幣轉入個人賬戶，但很快便揮霍一空。他還說，黑客入侵時比特幣的成本約為100美元至200美元，他與來自英國的朋友Andy進行了瓜分。在2018年11月，他“下載了510枚BTC交易的確認”，這是“我所在黑客組織從Bitfinex交易所發來的，后來這些資金被轉移到了荷蘭我朋友的賬戶上”。然而，聲稱，對從SriKrishna身上找到的電子設備進行的分析沒有發現他與Bitfinex黑客有關的數字蹤跡。對他提起的訴訟書指控他入侵10家撲克網站和其他三家比特幣交易所，但沒有指控他入侵Bitfinex。甚至猜測，SriKrishna可能在故意在其聲明中夸大了自己的黑客行為，因為他們聲稱“盡管盡了最大努力”，仍然無法找到證據來證實他的大部分說法。一位官員指出：“即使根據聲明，他也已經用掉了從Bitfinex盜取的比特幣。”與此同時，美國調查機構追蹤Bitfinex黑客事件的報道令政界議論紛紛，讓印度相關方開始留意2020年11月和2021年4月與該國有關的交易。不過，目前這一消息還沒有得到證實。而卻排除了這些“猜測”的可能性，并表示他們已于2021年4月28日通過中央調查局向國際刑警組織發出警報，目前尚未收到任何回應。否認了與Bitfinex黑客和最近被盜比特幣交易之間的聯系。聲明說：“WhaleAlert上關于被盜比特幣被轉移的說法完全沒有根據。也沒有證據表明它源自班加羅爾。”進一步表示，Bitfinex公司的代表迄今為止既沒有透露任何涉嫌黑客行為的細節，也沒有尋求任何信息。自2016年以來，黑客一直在移動被盜加密貨幣，試圖對其進行清洗——在2020年11月30日和2021年4月14日之前和之后發生了幾次交易。2019年6月，據報道，以色列兄弟EliGigi和AssafGigi因盜竊價值150萬美元的比特幣而被捕。然而，以色列當局尚未證實這與Bitfinex黑客有關。總部位于倫敦的區塊鏈分析公司Elliptic在2021年5月13日的一份報告中稱，21%的Bitfinex被盜比特幣已被轉移，只有4%被清洗或交易。總而言之，到目前為止，人民黨堅持認為，有關該黨領導人參與騙局的指控純屬謠言。監管動向

印度私營銀行紛紛警告客戶加密投資存在風險:11月22日消息，印度《經濟時報》報道，過去兩三周，包括HDFC銀行、Axis和ICICI在內的該國頂級私營銀行紛紛接觸投資加密貨幣的客戶，警告與此類資產類別相關的風險。目前，印度政府正就制定監管數字貨幣進行立法，當地加密貨幣交易所則相繼啟動了大規模的廣告宣傳活動。（經濟時報）[2021/11/22 22:08:10]

與此同時，在印度總理NarendraModi主持召開關于加密貨幣在該國的未來的會議后，消息人士告知媒體AsiaNewsInternational，雖然政府認識到與加密貨幣有關的風險，但它打算在這個問題上采取“漸進式”和“前瞻性”的步驟。ANI在推特上寫道：“人們強烈認為，應該停止通過許諾和不透明的廣告來誤導年輕人的企圖。大家還一致認為，政府在加密貨幣和相關問題領域采取的措施將是漸進式和前瞻性的。”

政策 | 印度政策智庫發布其國家區塊鏈政策草案文件:印度政策智庫Niti Aayog已發布其國家區塊鏈政策草案文件，該文件解釋了印度區塊鏈的不同用例以及一些試點項目的實驗結論。 政策文件分為兩部分發布，第一部分介紹了基本概念，智能合約和區塊鏈的經濟潛力，以及使用案例等。第二部分將在未來幾周內發布，主要涵蓋在印度使用區塊鏈技術的不同建議。（Cointelegraph）[2020/2/3]

消息人士稱，與會成員注意到不受監管的市場成為洗錢和恐怖融資渠道的風險，并誓要保持警惕。政府認識到這是一項不斷發展的技術，因此將密切關注并采取積極措施。印度可能會尋求與其他國家/實體結盟，以監管加密貨幣。此次會議召開之際，印度主要反對黨印度國民大會黨加大了對執政黨印度人民黨的攻擊力度，稱該黨幫助掩蓋了卡納塔克邦的一個比特幣騙局。印度議會金融常設委員會最近發布一份針對該國加密貨幣參與者的通知，定于11月15日舉行“聽取協會、行業專家對’加密金融’主題的看法：機遇與挑戰”會議。該會議可能會聽取加密貨幣利益相關者的意見。這是一項重大進展，因為在此通知之前，政府未列出任何相關正式會議。

動態 | 印度政府邀請律師事務所律師提出加密監管建議:據bitcoin.com消息，印度政府邀請了來自Nishith Desai律師事務所的律師就該國的加密監管提出建議。這是對該事務所提交的加密貨幣監管框架的回應。這些建議包括避免禁令，采取平衡的方法，許可的選擇，以及行業的自我監管。[2019/1/31]

動態 | IBM在印度的區塊鏈課程廣受學生歡迎:據TNW消息，IBM今年6月份在印度推出了一項免費的在線區塊鏈課程，名為“區塊鏈架構設計和使用案例”，目前該課程的注冊人數已超過2.1萬。[2018/9/17]

印度交易所獎勵2千萬盧比給幫追回被盜比特幣的人:最近印度Coinsecure交易所的438個BTC失竊，價值約330萬美元。該交易所在其網站上發布的聲明表示:“我們也在尋求比特幣社區和我們所有用戶的幫助，可以幫助我們識別黑客，或者給我們提供任何可能導致我們追回資金的信息，交易所愿意向社區發放10%的賞金”。[2018/4/14]

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