新密市局打掉全國首例利用數字人民幣洗錢團伙_數字人

近日，為嚴厲打擊全社會高發的電信網絡詐騙犯罪，新密市局結合百日攻堅行動，以雷霆之勢，集中火力向詐騙犯罪開啟強攻模式，面對狡猾的詐騙分子，以專治專，以強對強，案件潛心經營，線索順線摸排，在鄭州市局反詐中心的指導協助下，打掉全國首例利用數字人民幣進行洗錢的犯罪團伙，在福建省抓獲團伙成員11人，為全國“斷卡行動”打擊洗錢犯罪開啟新的“戰場”。

什么是數字人民幣？

在此，首先為大家簡單科普下

1inch Network與元宇宙項目Bloktopia達成合作關系:2月17日消息，DEX聚合器1inch Network上宣布正式與元宇宙項目Bloktopia合作，旨在為整個web3和DeFi領域帶來最好的價格和最低的費用。

據悉，Bloktopia是基于Polygon網絡的去中心化元宇宙項目。

此前報道，2021年9月，Bloktopia完成完成420萬美元私募融資，Animoca Brands領投。[2023/2/17 12:13:52]

CZ：Binance將在2023年繼續擴大規模，總員工數至多增長30%:1月11日消息，Binance首席執行官CZ近日在瑞士圣莫里茨的一次會議上表示，Binance將在2023年繼續擴大規模，員工人數增長目標在15%至30%之間，未來一年的計劃包括改進技術和提高擴展加密貨幣交易平臺運營商的效率，以及投資客戶支持服務。

CZ表示，預計10到15年內，將會出現比Binance規模更大的去中心化交易平臺。雖然目前Binance的業務規模很大，利潤很高，但它不會永遠持續下去，Binance不想成為柯達，Binance希望能自我顛覆，而不是被其他平臺取代。[2023/1/11 11:07:02]

數字人民幣是我國央行發行的法定數字貨幣，簡稱“DC/EP”，即“Digital Currency（數字貨幣）/ Electronic Payment（電子支付）”。數字人民幣是國家信用擔保，與人民幣享有同樣的法律地位，是我國的“法償性貨幣”，在非技術條件的限制下，拒收數字人民幣和拒收人民幣一樣，都是違法行為。

金融科技公司TrueLayer將為Coinbase支付提供支持:金色財經報道，金融科技獨角獸TrueLayer正在與Coinbase合作這是對數字資產更廣泛推動的一部分，TrueLayer希望在其以加密貨幣為重點的產品中增加一個穩定幣產品。通過與Coinbase的合作，英國用戶將能夠把他們的銀行賬戶直接鏈接到Coinbase，通過銀行應用程序進行認證，然后確認付款。這將在未來幾個月內逐步推廣到整個歐洲。（the block）[2022/11/17 13:17:41]

數字人民幣的概念有兩個重點，一個是數字人民幣是數字形式的法定貨幣；另外一個點是和紙鈔、硬幣等價，是流通中的現鈔和硬幣。

數字人民幣是新型支付交易方法，不同于以往的手機網銀、支付寶、微信支付等等，具有其特定的隱秘特點，利用數字人民幣洗錢的案例雖也有發生，但均無破獲經驗。

2021年9月中旬

新密市轄區發生一起電信網絡詐騙案件，群眾屈某接到一陌生電話稱其網購的物品存在質量問題，準備以三倍的價格對其進行補償，屈某按照對方的提示，被對方以“驗證身份”的名義要求轉賬多筆，共計20余萬元，后意識到被騙。新密市局刑偵大隊在對此案進行偵辦中，經追蹤調查，發現多筆款項均流向一特定電子錢包內，但該錢包的交易模式又不同于以往的網絡支付。

為了確定該電子錢包的使用人群及使用環境，偵查員們相繼走訪商業銀行、金融機構、第三方支付結算公司，在鄭州市局反詐中心的指導下，查明該電子錢包內的資金屬于數字人民幣，并通過進一步分析，查到福建一嫌疑人林某（女，26歲，福建福州人）。

為盡早挽回群眾損失，新密市局刑偵大隊偵查員連夜前往福建省展開工作，相繼抓獲林某等涉案嫌疑人11人。經突審，該洗錢犯罪團伙為了非法獲利，為藏匿在柬埔寨的境外詐騙團伙通過數字人民幣的方式進行洗錢，以幫助詐騙團伙逃避機關的查處打擊。目前，涉案嫌疑人已被新密市局依法刑事拘留，案件正在進一步辦理當中。

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