火幣遭塞舌爾“封禁”虛驚，但“加密總部天堂”已不安全_加密貨幣

吳說作者|談叔本期編輯|ColinWu3月8日，塞舌爾金融服務管理局FSA的網站上發布了警示，在該國注冊的IBCHUOBIGLOBALLIMITED公司疑似與虛擬資產在線交易平臺“HuobiGlobal”有關聯，并通過網站：https://www.huobi.com進行業務運營。FSA通知公眾，IBC不持有FSA頒發的從事此類活動的任何牌照。因此，該實體從過去到現在從未接受FSA的監管。FSA強烈建議投資者和公眾對使用IBC或與其有關的公司提供的任何服務加以防范。然而，無論在火幣網的中文法律聲明或是英文法律聲明]中，第一條就是“本網站的宗旨是在不違反塞舌爾共和國相關法律法規的前提下，盡可能地為全球廣大數字資產愛好者及用戶提供專業、安全、可信賴的數字資產交易及資產管理服務。”，可見火幣網確實歸屬于塞舌爾的法律管轄范圍。在火幣全球站的linkedin主頁上，也顯示它是一家塞舌爾的公司。無獨有偶，去年的時候，馬耳他的金融服務管理局MFSA也發布過一則聲明，聲稱對外宣稱是“馬耳他交易所”的幣安并不受該國監管。而在幾年前，幣安和馬耳他的關系一度很好，2019年一個名叫“今日馬耳他”的網站還有過題為“為什么世界頂級交易所幣安要搬到馬耳他”的文章。為什么突然間無論塞舌爾或是馬耳他這些國家紛紛開始拒絕這些頂級交易所了呢？其實這在去年已經初現端倪。根據區塊鏈媒體Coindesk報道，2020年10月，美國的商品期貨交易委員會和聯邦檢察官對于注冊在塞舌爾的虛擬貨幣期貨交易所BitMex進行了指控，而塞舌爾金融服務局負責“監管沙盒”的主管AlisonElizabeth聲稱：“Bitmex事件對于塞舌爾造成了巨大影響，監管肯定會收緊，目前塞舌爾的央行、金融情報組和金融服務局的法務組正在共同制定下一步的政策。”金融服務局的主管Fanny則聲稱，從2021年1月起，所有注冊在塞舌爾的公司必須符合反洗錢金融行動特別工作組(FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering--FATF)關于KYC/AML和審計方面的要求，并將于3月份實施更多的金融法案。他還說，“塞舌爾致力于吸引最優秀的公司，如果一家公司不愿意受監管，那它可以搬走。”Fanny還補充道，如果監管層面有充足的理由，就可以注銷一家公司在FSA的注冊。不過吳說區塊鏈獲悉，火幣已與塞舌爾官方緊急溝通，塞舌爾關于火幣的警示會撤銷，3月10日以上警示已從FSA網站上撤掉。火幣方面表示應該是一場誤會。盡管塞舌爾關于火幣的警示看似虛驚一場，但馬耳他和塞舌爾的舉動，顯然會對當前的交易所行業產生影響。火幣最直接的競爭對手Okex，在其linkedin頁面上也顯示位于塞舌爾。為何大量加密貨幣交易所選擇塞舌爾作為注冊地？一方面，塞舌爾是長久以來的避稅天堂，另一方面，塞舌爾的監管較為寬松，同當地官員的溝通也較為順暢甚至隨意，從此次FSA關于火幣警示的迅速撤銷也可見一斑。事實上，同樣注冊在塞舌爾的Bitmex的創始人ArthurHayes曾經開玩笑：“在塞舌爾，賄賂官員的成本只是一只椰子。”這個玩笑最后成為美國政府起訴BitMEX內容中濃墨重彩的一筆。近些年來，由于各國監管部門逐漸反應過來，對于各種涉及加密貨幣的實體企業都在逐漸加強監管，去年12月份，曾經對加密貨幣行業非常友好的愛沙尼亞，一舉注銷了1000多家加密貨幣領域公司的牌照。由于加密行業屬于完全的新興領域，因而當某個國家或是地區監管較松時，都會引來大批加密行業的公司注冊，而加密貨幣行業早期往往涉及一些違法行為，無疑給這些對于加密貨幣較為友好的國家帶來了巨大的監管壓力。可以預見，在未來哪怕是小國家，對于加密貨幣領域的監管也會越來越嚴。而諸如幣安或是火幣這些公司，可能需要不斷尋找下一個對加密貨幣監管寬松的國家進行注冊。不合規的交易所存在著巨大的風險，以之前已經被關掉的btc-e交易所為例，該交易所是加密貨幣領域最老牌的交易所，與Mtgox成立時間相仿。2017年七月，該網站創始人AlexanderVinnik在希臘被捕，由于btc-e從創世以來一直沒有實行KYC/AML政策，用戶只需郵箱即可注冊，導致它成了洗錢的天堂。而網站創始人面臨多個國家的多重指控，美國指控他洗錢，俄羅斯指控他欺詐，都要對他進行引渡，這使得逮捕他的希臘左右為難。一方面，希臘是北約成員國，另一方面，希臘的天然氣完全依賴于俄羅斯進口，最后在兩邊都不得罪的情況下，希臘將AlexanderVinnik引渡到了法國，因為法國也指控他欺詐，就在去年，AlexanderVinnik在法國被判了五年，但美國和俄羅斯仍未放棄對他的引渡要求。而根據《金融時報》的報道，btc-e的控股殼公司CantonBusinessCorporation，也注冊在塞舌爾，冰凍三尺，非一日之寒，可見塞舌爾的監管壓力一直存在。但是純合規交易所例如Coinbase，在最賺錢的衍生品、上幣等服務商限制非常多，因此賺錢能力遠遠不及幣安與火幣。所以有觀點認為，“合規外”市場一直會成為整個幣圈主流，合規外市場在銷售和產品上有很多的創新和玩法。可以預見，類似塞舌爾的爭端在未來加密貨幣合規與非合規的挑中會依然存在。Coinbase另一面：合規成競爭劣勢賺錢能力遠遜幣安甚至不如火幣OK

火幣論壇對話汪弘彬：從技術層面來說，區塊鏈將在金融領域發揮領先作用:新加坡時間12月30日下午，歐洲貨幣機構投資者集團大中華區CEO汪弘彬做客火幣論壇，以“回顧與展望，從疫情到復蘇”為主題，與火幣商務副總裁Ciara探討在疫情的持續影響下，企業該如何進行數字化轉型。

汪弘彬認為，疫情推動了數字浪潮的發展，從技術層面來說，區塊鏈和加密貨幣行業將在金融領域發揮領先作用，并且會迅速成長為不同于大數據、人工智能和物聯網的另一種新技術，未來勢必會有很大的發展空間。比特幣在2020年表現突出。但如果比特幣要成長為更成熟的資產類別的話，必須要經歷一系列的周期，比特幣至今還沒有一個完整的周期。成熟的機構投資者要了解這一點，然后再進入這個市場。

“據我個人觀察，比特幣的資產類別變得愈來愈清晰了，這會吸引越來越多的機構進入這個市場，但我們還是要從宏觀角度來看比特幣整體周期的發展。但從長遠來看，我對這類資產很樂觀。”汪弘彬最后總結道。[2020/12/31 16:08:51]

火幣全球站將于10月2日12:00恢復HB10換入換出功能:火幣官方剛剛發布公告稱，火幣全球站現已完成HB10的2020年第三季度調倉，并將于10月2日12:00恢復換入換出功能以及HB10杠桿交易對新增借幣業務。[2020/10/2]

火幣集團COO朱嘉偉：希望與從業者一起，共同推進行業發展:8月12日下午，火幣以“新基建破局之區塊鏈行業新機遇”為主題，在上海舉辦了2020年季度策略會。會議現場，火幣集團COO朱嘉偉對火幣集團進行了詳細的介紹。朱嘉偉表示：火幣成立于2013年，在成立七年的時間中，作出了引以為傲的成績。

首先，在成立七年的時間里，從未出現過大的安全事故。截止目前，一直保持零事故的狀態。在交易領域，最重要的就是安全問題，一旦出現安全問題，之前所有的努力都會歸零。

其次，火幣打造了一支強有力的團隊，目前火幣在美國、日本、直布羅陀、泰國等12個國家和地區設有子公司或合伙公司。通過自主研發和投資的方式，幾乎涉及了所有區塊鏈相關領域。目前已經投資了60+區塊鏈上下游企業，未來希望可以和從業者一起，把行業做的越來越大。[2020/8/12]

ZEC領漲火幣Pro上USDT交易對:據火幣pro數據，目前Zcash（ZEC）領漲USDT交易對，僅次于HT（暫報4.9美元，漲幅7.76%），暫報370美元，漲幅8.24%。[2018/5/18]

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