做市商中的「超級巨星」，Wintermute究竟有多少資金？_INTER

編者按：本文來自鏈聞ChainNews，星球日報經授權發布。撰文：TheBlock研究分析師Igorerdiev翻譯：盧江飛Wintermute已經成為當前加密貨幣市場上規模最大的做市商之一，根據當前月交易量數據顯示，Wintermute已經成為Bitfinex上排名第一個的做市商，而且在加密衍生品交易所FTX上也十分活躍。此外，在2020年，Wintermute在dYdX上占到約40%的交易量。下面，讓我們看看是否能從Wintermute的以太坊地址中找到一些亮點。

電競俱樂部OG宣布與加密貨幣做市商Wintermute達成合作:10月1日消息，電子競技俱樂部OG宣布與加密貨幣做市商Wintermute達成合作。OG官方微博稱：“Wintermute對游戲和電子競技非常熱情，他們將為我們的DOTA2和CS:GO隊伍提供支持。”[2021/10/1 17:20:01]

首先，讓我們從Wintermute與dYdX的交互地址開始，該地址當前有大約340萬美元的流動資金。此外，該地址正在收益耕作ARMOR代幣，使用ARMOR為Uniswap池提供流動性。「有趣」的是，我們發現這個地址曾經花費了0.2ETH購買了假冒的LON代幣。

BSC鏈上自動做市商BurgerSwap再遭閃電貸攻擊:6月5日凌晨消息，PeckShield派盾預警顯示，BSC鏈上自動做市商BurgerSwap再次遭到閃電貸攻擊，致使Dekbox ($DEK) 價格大幅下跌。[2021/6/5 23:14:01]

接下來是Gnosis的多錢地址，其中持有價值700萬美元的UniswapLP代幣。現在，我們知道Wintermute是Uniswap上wCUSD、wCELO和renFIL三個流動性池的唯一流動性提供者。此外，Wintermute的Gnosis多錢地址中還包含13.2萬枚PERP代幣、6萬枚LON代幣、以及23.7萬枚TRU代幣，總價值約合140萬美元。

Ocean Protocol與Balancer Labs合作將創建數據自動做市商:9月24日消息，基于區塊鏈的數據貨幣化創業公司OceanProtocol宣布將與BalancerLabs合作，創建首個用于數據的自動做市商（AMM）。據悉，OceanProtocol旨在幫助個人和企業解鎖數據并將其貨幣化，將數據和人工智能的好處擴展到少數囤積、控制并從中致富的組織之外。Ocean創始人TrentMcConaghy表示，創建高效的數據市場是實現這一目標的關鍵，因此與BalancerLabs達成合作。（CoinDesk）[2020/9/24]

動態 | Blockstack聘請做市商GSR Market以提高STX代幣流動性:根據10月24日提交給美國SEC的一份文件，Blockstack將向做市商GSR Market支付資金，用于提高美國以外的市場的STX代幣流動性。GSR方面已同意一次性收取10萬美元費用，此后六個月每月收取2萬美元。Blockstack還將借出價值100萬美元的BTC和ETH，利率為零，為交易提供資金。 曾在Cinnober擔任區塊鏈主管的Eric Wall表示，聘請專業做市商提供流動性是傳統市場的一種常見做法，也已成為加密市場的一種做法。他解釋稱，如果沒有這些市場參與者，當實際訂單太少時，代幣的波動性可能會飆升。這可能使人們不愿交易這種代幣，進而給發行方帶來負面影響。[2019/10/31]

Wintermute基礎架構中最重要的一個組件是DEX機器人，其中至少有兩個版本。雖然早期版本DEX機器人已經被放棄，但該機器人地址仍然持有Mooniswap和1inchV2兩個LP代幣，價值約合1.8萬美元。

Wintermute新版DEX機器人擁有近3500萬美元資金，并購買了價值120萬美元的SNX代幣。現階段，尚未發現Wintermute新版DEX機器人使用MEV的跡象，但我們注意到該機器人正在使用次優的gas價格出價策略。從這個角度來看，Wintermute在提升成功交易率和降低費用方面仍有改進空間。

值得一提的是，至少在早期階段，Wintermute還是TokenIon上的最大做市商之一。我們認為Wintermute目前應該還是TokenIon上的做市商，其第二版DEX機器人主要目標是將做市商功能與DEX交易相結合。

Wintermute核心地址主要負責CEX和DEX機器人之間的交易。雖然我們可以識別、分析Wintermute存款地址，但仍無法可靠估算其資產價值，因為代幣通常會在存款之后直接被轉入到CEX熱錢包。

現在使用Wintermute做市商的加密貨幣交易所包括：-幣安-幣安美國-Bitfinex-BitMax-Bitstamp-Coinbase-Coinlist-FTX-Gemini-Kraken-Liquid-火幣-OKCoin-OKEx基于上述交易所，我們估計Wintermute最少擁有**5500萬美元，他們幾乎控制了所有renFIL、wCUSD和wCELO代幣，而且承擔了dYdX和TokenIon上大部分交易量。最后，由于部署了DEX機器人，因此稱Wintermute是「高級做市商**」并不為過。

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