誰是美國監管鐵拳下一個“倒霉蛋”？_SDT

隨著美國合規機構成為本輪牛市的驅動力，美國政府已是全球加密貨幣領域的最大變量。在對EOS、Libra、Telegram、BitMEX、XRP的陸續懲罰之后，誰會是下一個“倒霉蛋”？每天都有新的傳聞出現。其中，USDT是一直以來眾所周知的頭號目標，它與美國監管斗智斗勇多年，但穩定幣不適用于最兇狠的SEC證券管轄；去年7月SEC曾啟動對BNB的追蹤，暫時沒有后續進展披露，且幣安擁抱監管態度積極；LINK在XRP出事后第一個傳出流言，但也有聲音認為是做空者惡意炒作；波場此前受到美國媒體調查，1月5日輿論也鬧得沸沸揚揚。總之，這四個項目在輿論的“鐵拳”猜測中最受關注。美國監管機構對XRP打擊帶來的影響超乎想象。2020年12月美國證券交易委員會SEC對瑞波及其兩名高管提起訴訟，指控他們通過未批準注冊的證券籌集了超過13億美元，并且操控市場價格高賣低買。隨后Coinbase等60多個主流交易所下架XRP，近30天幣價下跌超過60%，最新消息顯示灰度已出售所有持有的XRP并從投資組合中剔除。2020年10月，美國商品期貨委員會CFTC提告全球最大衍生品交易所BitMEX，其后BitMex高管在美國直接被捕。目前BitMEX合約交易量已經被四大中國合約交易所超過。再往前是美國監管機構對Libra、Telegram的打擊，導致其發幣計劃中止。EOS結局倒是不錯，以2400萬美金的罰款結束SEC調查，與其募集價值數十億美金的比特幣相比“九牛一毛”。如前所述，由于本輪牛市很大程度由于美國合規機構買入所致，這些機構對于美國政府的監管非常敏感，因此在SEC懲罰瑞波后，去中心化與中心化加密貨幣形成了鮮明的漲跌反差，比特幣/ETH等頭部去中心化加密貨幣也因此領漲。下一個可能被美國監管機構尤其是SEC懲罰的項目是誰，各界有很多討論，一時間各類傳聞不斷，有一位大V提出了以下截圖中的假設，1月5日孫宇晨的波場也引發很大爭論，CinneamhainVentures的合伙人AdamCochran認為波場已經被美國SEC調查，但孫宇晨反駁沒有收到任何來自中國或美國的監管通知。

Bitfinex：69.2%的BTC供應量已休眠一年多:金色財經報道，Bitfinex發布的一份報告顯示，69.2%的BTC供應量已休眠一年多，這一趨勢表明了長期持有者普遍采用的積累策略以及對比特幣長期價值的堅定信念，即使在過去一年加密貨幣市場的低迷時期。其中， 55.7% 的比特幣供應量已經休眠了兩年多，其中 40.1% 的比特幣供應量已經閑置了三年多，29.1% 的人持倉不動超過五年。[2023/8/8 21:30:39]

SEC評判的核心標準是該項目是否屬于證券。測試標準為經典的Howey測試，包括投資人需要投入資金或其他資源；投資人的資金、服務或物品在投資發起人的控制下集中統一投入共同的項目；投資人期待投資項目帶來盈利回報，同時投資人也需要承擔資本損失的風險；投資人的回報僅由投資發起人或與投資人無關的第三方賺取；一般來說，投資人不參與項目的實質經營，項目的成功與否與投資人無關。其中最關鍵的是投資人期待投資項目帶來盈利回報。參考《美國非主權數字貨幣的法律監管路徑》但以這個標準來看，SEC幾乎可以打擊絕大多數的加密貨幣項目，那么它選取項目打擊的核心標準是什么？從過去經驗來看有以下四點：1、中心化程度越高，越容易遭到打擊；例如XRP。2、項目影響力、知名度越大，越容易遭到打擊；例如Libra。3、募資額度越高，越容易遭到打擊；例如歷史第一的EOS和TELEGRAM。4、對待監管態度越抗拒，越容易遭到打擊；例如BitMEX。目前眾多懷疑聲音中最核心的四個幣種分別是：USDT、TRX、BNB、LINK。中心化程度里，USDT最高，其次為BNB、TRX、LINK；項目影響力而言，USDT最高，其次為BNB、TRX、LINK；募資額度方面，BNB在2017年募集了1500萬美金；LINK在2017年募集了3200萬美金；波場募集約4000個比特幣，因為時間都比較早、募資額度不高，所以可以一定程度忽略。

稀有度排名第二的BAYC #3953以200 ETH成交:7月7日消息，BAYC #3953于7月7日11:47在OpenSea上以200 ETH成交，約合37.14萬美元。BAYC #3953在Blur、rarity.tools、Rarity Sniper等平臺的稀有度排名為第二名。[2023/7/7 22:23:30]

其中USDT與美國政府斗智斗勇多年，而USDC、BUSD等因為走合規穩定幣路線，2020年成為市值上升最快的加密貨幣之一。沸騰2020：前三十加密貨幣趨勢分析異軍突起與掉隊者是。USDT比較特殊，根據豪威測試，穩定幣很難被歸類為證券，屬于美國財政部下屬金融犯罪執法網絡(FinCEN)、而非最嚴厲的SEC監管，一定程度幫助USDT減少了風險。但由于穩定幣用途廣泛，關注的監管機構眾多。2019年4月紐約總檢察長辦公室指責BitFinex與Tether公司挪用USDT儲備金彌補8.5億美金虧空，隨后起訴了Bitfinex與Tether。BNB在10月29日遭到美國著名媒體福布斯爆料文章，指有意通過精心設計的公司架構來躲避監管，甚至暗示FBI在介入調查。幣安憤怒澄清隨后更宣布起訴福布斯記者。雖然上述福布斯暗示遭到FBI調查大概率是空穴來風，但很多人沒關注到的是，去年7月SEC授權曾和幣安在安全領域達成合作的CipherTrace追蹤幣安鏈與BNB，該授權初始期限為一年，后續最高可延續4年期限。這說明BNB早早就在“鐵拳”視線中，取決于幣安的應對，應對得好可能就像EOS以繳納少量罰款結束。參考利潤10億美金的幣安會引來美國政府監管嗎？問題來自衍生品與證券代幣LINK與波場很大程度因為存在嚴厲的攻擊者，輿論聲音夸大了監管對它的關注。眾所周知的做空者宙斯資本一直不遺余力攻擊LINK，并且第一時間稱LINK將遭到SEC調查；波場由于其一貫的激進作風，遭到美國知名科技媒體theVerge長文揭露，1月5日則受到AdamCochran指責。但這兩者的影響力相對來說還是較小。除此之外，波卡因為其影響力較大、募資較多；XLM因為與XRP相似；ADA因為其中心化操盤明顯等，也存在一定概率遭到監管。

孫宇晨向幣安轉入約2040萬枚USDT:6月12日消息，據Lookonchain監測，孫宇晨從Aave撤回2000萬枚USDT，并向幣安轉入約2040萬枚USDT。[2023/6/12 21:31:31]

Binance在喀麥隆開設非洲法語系國家首個加密教育中心:8月29日消息，Binance宣布在喀麥隆首都雅溫得開設非洲法語系國家首個加密教育中心，該中心將為年輕人提供資源和培訓并且會定期開設技能培訓課程，有助于增加喀麥隆人的職業前景。（TechinAfrica）[2022/8/29 12:54:37]

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