DeFi鯨魚的自我修養：從百萬到千萬之路_DEFI

編者按：本文來自風火輪社區，作者：佩佩，Odaily星球日報經授權轉載。

大家好，我是佩佩，開頭先轉一段比較認同的話，無腦梭還是挺考驗時運，要想把defi真正玩轉是有很高門檻的，而這也會是defi市場一個小小的瓶頸，層出不窮的金融產品，對大部分人是理解不來的，這可能會阻礙資金的進入，特別是現在defi圈這些東西，說實在的，屬于叢林法則，像最近比較火的算法穩定幣，基本都匿名團隊，離合規什么的還是蠻遠的。

不過加密世界最迷人的地方在于我們可以看到鏈上發生的所有故事，與其聽新聞在bb什么，不如看看鯨魚們真正做了什么，這也會是更好的學習方式。前幾天關于杠桿的一些內容，很多朋友跟我反饋，看得有點蒙圈，正好今天佩佩來找一個實例分析下，順便教下大家怎樣去看大佬們的動作。其實今天本來想找下三箭資本的地址，因為最近律動更新了一篇：a16z、Alameda、Vitalik等巨鯨都買了哪些幣？其中數據來源的原推后面又更新了三箭的持倉，但沒有給具體地址，我翻了翻也沒找到，就先這樣吧，要是有朋友知道的也可以在下方留言哈。今天我們要來圍觀的呢是defi上的鯨魚，defi上找大戶非常簡單哈，因為現在任何抵押都會給一個權益代幣，AAVE上是aToken，Compound上是cToken，之前我們也說了，這波牛的一根暗線是抵押杠桿，那么誰的這種權益代幣最多，誰就是咱們的吃瓜目標。下面我的主要目標是link，也就是找aLink持有最多的地址。首先打開以太瀏覽器，如下圖：

Defiance Capital創始人：本次盜竊事件或為電子郵件釣魚攻擊:金色財經消息，Defiance Capital 創始人 Arthur 在社交媒體上發文表示，本次盜竊事件或為魚叉式網絡釣魚攻擊，且已基本確定了相關網絡釣魚電子郵件，該郵件發送方地址酷似Defiance Capital合作資管平臺的官方郵箱，并通過郵件內的PDF文檔發起攻擊。[2022/3/22 14:11:12]

右上方搜索欄輸入你想要找的代幣名稱，會自動彈出一些選項，這里選擇aave上的那個即可。目前aLink持有者有2588個地址，總量3266萬，占到流通量近十分之一，從holder列表中可以看到具體的持倉分布：

Ankr Network聯合創始人：多鏈是DeFi產品的新必需品:11月20日消息，位于舊金山Web 3.0的基礎設施公司Ankr Network，其聯合創始人兼首席執行官Chandler Song表示，Web3.0將是一個多鏈世界，獲勝的DeFi項目將是那些連接盡可能多的區塊鏈的項目。盡管構建多鏈存在障礙和額外困難，但它對DeFi產品未來的成功至關重要。Web 3.0上不可能有孤立的產品，項目需要強大且相互關聯的基礎設施，才能在當前經濟環境中有效地宣傳自己。（cointelegraph）[2021/11/20 7:01:22]

今天我們就來看看這個排名第三位地址尾號239的老哥的故事，他現在的alink持倉是218萬，占總量的6.67%。之前我們講過一個觀察大戶地址的工具app.zerion.io，不過如果要看借貸方面的數據，目前最好的一個工具是debank，鏈接：https://debank.com/portfolio/new頁面右上角直接找追蹤賬戶，輸入你想觀察的以太地址即可，這里我們追蹤下239就可以看到計算出來的資產借貸數據：

數據：當前DeFi協議總鎖倉量為2678.6億美元:11月26日消息，據Defi Llama數據顯示，目前DeFi協議總鎖倉量2678.6億美元，24小時增加了1.34%。鎖倉資產排名前五分別為Curve（209.4億美元）、Maker DAO（189.2億美元）、Convex Finance（158.7億美元）、AAVE（158.4億美元）、WBTC（143.5億美元）。[2021/11/26 22:19:45]

上面總資產是指該地址內包含抵押部分代幣的總流通市值，價值5166萬美金，負債是借出部分的市值，價值989萬美金。這么多money94%以上都是在AAVE：

這里可以清楚看到抵押了eth/link/aave三種幣，借出部分主要是穩定幣了，其中USDT借了768萬，這些U都去哪里了呢，我們查了下usdt的轉出記錄，目測至少一半以上在今年夏天轉出到了幣安：

波卡DeFi項目Reef Finance完成2000萬美元融資:波卡DeFi項目Reef Finance已通過代幣銷售籌集了2000萬美元，該輪融資由單一投資機構FTX姐妹公司Alameda Research提供支持。Reef希望利用這筆資金進一步開發其協議以用于主網發行。此外，Reef還將在Solana上與Serum實現跨鏈集成。（TheBlock）[2021/3/12 18:40:30]

雖說總共借出了近千萬吧，從抵押率看還是偏于保守的，按平臺的規則，100U的幣根據幣種的不同基本能借出60-70U，它相當于只借了20U。當然這里的潛臺詞就是如果他后面不再加杠桿，目前這個狀態可以說一句：

CyberVein聯合創始人Grace：面對DeFi、去中心化存儲、NFT等技術，CVT已著手進行技術跨界融合:10月20日，CyberVein作為韓國政府認證的海外區塊鏈項目聯合主辦并出席《世界區塊鏈峰會——奇跡首爾（Marvels Seoul）2020》峰會。該峰會是韓國唯一一個定期舉辦的高端盛會，共邀請600位全球區塊鏈行業領袖、1000家行業精英機構進行探討。會議上，CyberVein聯合創始人Grace進行了《第四次工業革命-新常態》專題演講，并表示：“面對時下最火爆的DeFi、去中心化存儲、NFT等技術，CVT已著手進行技術跨界融合，圍繞著智慧城市和大數據提供多樣的定制化服務。目前已完成了行業應用場景落地、區塊鏈應用開發和區塊鏈實體產品的研發。”

此次峰會在YouTube、金色財經進行全球同步直播，在線觀看人數超過5W。會議結束后已有5家韓國知名政企與CVT達成合作意向，并有20家知名圈內媒體對CyberVein進行專題報道。

目前CVT市值已達全球前60名。[2020/10/20]

要爆倉的話需要eth/link/aave在現價基礎上腰斬再腰斬。不過故事到這里還沒完哈，重點來了，我們需要的不僅是了解這些大戶的杠桿率，更需要了解的是魯迅沒有告訴我們的那個問題，這么多錢是從哪來的，特別是抵押了價值數千萬的link和aave是從哪里來的。我們再重新回到以太瀏覽器，查詢該地址里原link代幣的記錄：

記錄從最初始開始查，該地址的第一筆轉入記錄發生在687天之前，時間是19年1月20日，轉入了50萬link：

19年1月19日的價格了解一下0.49刀：

這50萬一直持有了一年，直到2020年的1月20日抵押進了aave，aave的link池最早的記錄是今年1月8日開的，這個真算是最早一批用戶了，此后該地址一直十萬五十萬的接收Link代幣，并抵押到aave里面，而且這里咱們悄悄的說，后來接收的幣溯源也都是在19年1月19日存入的，也就是說，這個成本有多低可想而知了哈。另外一個有點意思的是，312當天還在往里面抵押了50萬，但一周后開始解押往交易所轉：

不知道這中間是發生了什么，不過轉出的基本都是1萬1萬的，相比抵押數量來說還是很小的。他家另一個aave前身是lend，也是這樣來的，在今年1月20日大量從幣安轉入再抵押到平臺借貸：

今年1月份lend的價格也就是0.02U左右，當時的2千萬枚也就40萬美元，而到現在市值1800萬美金，按平臺的極限是可以借出1千萬U出來的。以上就是在人們認為的defi元年，一條鯨魚從百萬到千萬的養成過程，這背后潛藏著的也是今年的龍頭增長的過程，其實也還有很多這樣的地址，我們今天講的是第三名，第一名有興趣的也可以去翻翻，alink持倉最多的那位我看了下，杠桿率偏激進。結語不知道在座的各位會不會覺得這有點不講武德，第一批這么大量，多多少少得和項目方本方有點關聯吧，甚至陰謀論一點，整個這一波就是一個局，defi對他們來說就是推高市值印錢出來的工具，而推高市值不一定非要真金白銀，外放的籌碼足夠的稀缺也是一種辦法。不過最后我覺得還是拋開陰霾來說點：1.今天的內容其實不想陰謀論，想說的一是平時與其各個群里聊虧錢代碼，不如去翻翻鏈上的數據；另一個是這些鯨魚才真正是不知道怎么輸，咱那三瓜兩棗不眠不休的挖礦，人家是拿空氣變出來的千萬美金往里沖，能玩的過嗎，有的時候說就拿好比特以太，不僅僅是為了省事。2.我們現在不知道他們的目標是什么，可能有提升市值的野心，但也可能某些defi幣哪天真崩了，也是不會去救的，畢竟錢已經賺很多了，而所有的抵押幣和昨天我們講的算法穩定幣一樣，最怕突然的暴跌黑天鵝，有可能形成持續一定時間的死亡循環，像上個月跌個10%都有上萬的eth等著清算。3.這也是為什么同樣叫姨夫，大姨夫YFI和二姨夫YFII最近這波差距這么大的原因之一，YFI當時無門檻公平分發直接使得AAVE上這種大戶成為了大股東，現在也是近億的YFI抵押在里面，這也就是明面上所謂的公平，當然了，從機會角度來說，下面關注的可能不是AC下一個合并誰，而是AAVE上的下一個幣特別是會有大量抵押的會是誰。抵押幣創造了更多的money和流動性，錢多了自然粉絲濾鏡也重了，而其他的幣還處于古典幣圈，停留在散戶用愛發電的階段。

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