“科學家”的盛宴：Cheese Bank被帶走的330萬美元_CHE

今年11月，去中心化金融總鎖倉量再創新高，突破16億美元。DeFi，宣稱人人公平可參與，憑借吸納百億資金入場在今年備受矚目，但與此同時出現了一群人，他們依靠者技術實力和知識門檻專薅DeFi的羊毛，這群人被中文幣圈中戲稱為“科學家”。據PeckShield統計，自今年起，已發生多起“科學家”薅DeFi羊毛的安全事件。今年2月，有“科學家”利用DeFi貸款協議bZx通過一筆交易獲取十幾萬賬面收益；10月，攻擊者利用閃電貸攻擊Harvest.Finance協議，使其損失高達3380萬美元，以及11月攻擊者利用閃電貸攻擊ValueDeFi的MultiStablesVault池子，導致平臺虧損價值近740萬美元的DAI。DeFi中的“科學家”可類比為互聯網的技術羊毛黨。在移動互聯網補貼大戰中，職業羊毛黨應運而生。一個手機號只會注冊一次享受一次優惠，這些職業羊毛黨則開辟了一條養卡、注冊賬號、代收短信驗證碼、薅羊毛的產業鏈。而在DeFi的世界里，“科學家”則把“借款、轉移、還款”都編程到一筆發往智能合約的交易里，以此來實現以極低甚至零成本在各個DeFi協議之間進行高額套利，或者利用可組合性的漏洞進行攻擊盜取巨額資金。PeckShield近日發現，“科學家”于北京時間11月7日凌晨3時22分，利用閃電貸通過一筆交易攻擊一家去中心化數字銀行CheeseBank獲利330萬美元。憑空套走的330萬美元

幣安將于8月15日進行幣本位合約交易服務升級:8月11日消息，據官方公告，為了提升系統性能和穩定性，幣安將于8月15日10:00（東八區時間）對幣本位合約交易服務進行升級，升級時長預計需要60分鐘。[2023/8/11 16:20:48]

PeckShield通過追蹤和分析發現，攻擊者首先通過dYdX閃電貸貸出21,000枚ETH；

通過dYdX閃電貸貸出21,000枚ETH隨后，在UniswapV2中將50枚WETH兌換為107,000枚CHEESE(CheeseBank通證），此時CHEESE的單價為0.00047ETH/枚，攻擊者剩余20,950枚ETH；

馬斯克與扎克伯格“八角籠約架”將在X平臺直播:金色財經報道，馬斯克8月6日在旗下社交平臺X上宣布，其與Meta首席執行官馬克·扎克伯格之間約定的格斗將在X平臺直播。馬斯克寫道：“扎克與馬斯克之戰將在X上直播。所有收益將捐給退伍軍人慈善機構。”6月下旬，由于Meta計劃推出推特競品Threads，馬斯克連續發推對其嗤之以鼻，甚至在遭到網友的挑釁后直言，“我愿意來場籠中斗，只要他愿意。”扎克伯格隨后在Meta旗下平臺Instagram上發文，示意馬斯克把“把決斗地點發來”。馬斯克也隨即回應“拉斯維加斯八角籠”，雙方正式達成“約架”。[2023/8/6 21:27:55]

在UniswapV2中將50枚WETH兌換為107,000枚CHEESE接下來，攻擊者在UniswapV2中抵押107,000枚CHEESE和78枚ETH來提供交易流動性，同時獲得UniswapV2上自動生成的UNI_V2LP憑證。UNI_V2LP憑證是流動性提供者在UniswapV2上提供流動性并提取相應資產的唯一質押憑證。此時攻擊者剩余20,871枚ETH；

大型交易經紀商TP ICAP上線Fusion數字資產交易平臺:金色財經報道，大型交易經紀商TP ICAP宣布，在其Fusion數字資產平臺上處理了第一筆加密貨幣交易。該機構平臺以類似于傳統金融市場的方式隔離了交易過程，由獨立的供應商執行交易執行、托管和結算。去年，它獲得了英國監管機構FCA的批準，成為一家加密貨幣交易所。

第一筆交易是比特幣兌美元，它最初也將支持以太坊。Fidelity Digital Assets是第一個支持的托管機構，并計劃增加更多。[2023/5/24 22:14:53]

在UniswapV2中抵押107,000枚CHEESE和78枚ETH提供交易流動性據悉，CheeseBank于今年10月推出借貸協議2.0版本，2.0版本支持創新的流動性憑證抵押借貸功能。攻擊者在上一步獲取UNI_V2LP憑證，有利于他接下來在CheeseBank上貸出其他加密資產。攻擊者進一步把所獲取的抵押品UNI_V2LP憑證轉換為sUSD_V2憑證，這一步有利于攻擊者以UNI_V2LP憑證作為抵押品在CheeseBank上貸出穩定幣；

Dragonfly Capital合伙人：Genesis清算或將迫使DCG破產:金色財經報道，Dragonfly Capital合伙人Haseeb Qureshi在Unchained節目中表示，Genesis債權人可能會要求DCG贖回Genesis價值11億美元的十年期票據，而這將引發DCG的流動性枯竭從而導致其破產。

目前，Genesis債權人長時間的沉默或許意味著其正在給DCG和Genesis時間來解決此問題。[2022/12/12 21:38:36]

把所獲取的抵押品UNI_V2LP憑證轉換為sUSD_V2憑證隨后，攻擊者在UniswapV2中將20,000枚ETH兌換為288,000枚CHEESE，這一步會影響UniswapV2上CHEESE池子的平衡，進而抬高CHEESE的價格，此時CHEESE的單價為0.069ETH/枚，攻擊者剩余871枚ETH。CHEESE單價的提高能夠有效地提升抵押在CheeseBank中UNI_V2LP的價值，幫助攻擊者提高在CheeseBank中借貸加密資產的額度。值得注意的是，CheeseBank以流動性礦池UNI_V2-CHEESE-ETH中WETH的數量來衡量所對應的UNI_V2LP憑證的價格，攻擊者通過提高UNI_V2LP憑證的價格能有效地貸出更多USDC、USDT、DAI。

歐洲議會議員：我不認為我們會重啟加密監管談判:金色財經報道，歐洲議會議員Tinagli：我不認為我們會重啟加密監管談判。歐盟加密（貨幣）監管工具原則上是好的，需要防止加密貨幣產生系統性影響。(金十)[2022/11/29 21:09:52]

抬高CHEESE的價格在這一步中，攻擊者通過重置喂價預言機來操縱UNI_V2LP憑證的價格，從下列公式可知，UNI_V2LP的價格受到流動池中WETH的數量和UNI_V2-USDT-ETH池中ETH價格的影響，即WETH*2*ETH的價格=LP總價，LP單價=LP總價/LP總供應量，當攻擊者將增加池中WETH的數量時，UNI_V2LP憑證的價格也會上漲。

重置喂價預言機來操縱UNI_V2LP憑證的價格攻擊者就是通過上一步，即提高UNI_V2LP憑證的價格來貸出價值330萬美元的USDC、USDT和DAI，并順利從CheeseBank轉出，將其納入囊中，此時，他只需將所貸的21,000ETH還上即可。據PeckShield統計，攻擊者共計從CheeseBank中貸出2百萬枚USDC,123萬枚USDT和8.7萬枚DAI。

從CheeseBank中貸出2百萬枚USDC

共計2百萬枚USDC,123萬枚USDT和8.7萬枚DAI并將這筆攻擊所獲資產從0x02b7的地址中分批轉出。最后，攻擊者在UniswapV2上將288,000枚CHEESE轉換為19,980枚ETH，為補足所貸的21,000枚ETH，他將58,000枚USDC轉換為132ETH，再加上剩余的871枚ETH歸還給dYdX閃電貸，一切就好像沒有發生過一樣。

歸還dYdX閃電貸PeckShield相關負責人表示：“在追蹤過程中，我們發現這實際上是‘科學家’精心設計的一次攻擊。在實施之前，‘科學家’演算過他所持有的LP憑證值正好是能把CheeseBank清空的數額。”

“科學家”精心設計的攻擊在DeFi浪潮上，獲利的多為“科學家”和大戶，技術和資金是他們的資本，而安全才是DeFi項目唯一有利的防線。科學家們的薅羊毛游戲會無限進行下去，DeFi們將如何守住最后一道防線？PeckShield將持續緊密關注。

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