DeFi弄潮兒背后的機構都在悄悄布局什么？鏈上數據分析三家機構持倉現狀_DEFI

編者按：本文來自鏈聞ChainNews，撰文：NickC，翻譯：盧江飛，星球日報經授權發布。DeFi之美在于我們可以了解鏈上所發生的一切，并通過加密貨幣地址找到與之相關的人和公司——當然，這也是DeFi令人恐懼的地方。在此，我們將對ThreeArrowsCapital、PolychainCapital和JumpTrading的以太坊地址進行分析，繼而了解他們如何在DeFi市場中布局。ThreeArrowsCapital

ThreeArrowsCapital是最大的Compound供應方之一，質押了價值1億美元的比特幣錨定幣WBTC，價值5000萬美元的ETH和價值600萬美元的DAI。在DeFi借貸平臺Aave上，ThreeArrowsCapital質押了275枚YFI代幣和價值1300萬美元的LINK，而且最近還「收購」了150萬SUSHI代幣進行收益耕作。而在最近DeFi市場下跌期間，ThreeArrowsCapital又把35.1萬枚LINK代幣收入囊中。

DeFi去中心基準利率今日上升1.61％至20.11%:金色財經報道，據同伴客數據顯示，04月14日DeFi去中心化金融基準利率為20.11%，較前一日上升1.61%。同期美國國債抵押回購率（Repo Rate）為0.02%，二者利率差為20.09%。

DeFi基準利率代表了DeFi融資難易程度，利率越高說明融資成本越高，利率越低說明融資成本越低。其與Repo Rate的利率差則便于DeFi與傳統市場作進行同類比較。詳情見原文鏈接。[2021/4/14 20:17:59]

數據：以太坊上DeFi總鎖倉量304.4億美元:據歐科云鏈OKLink數據顯示，截至今日16時，以太坊上DeFi協議總鎖倉量約合304.4億美元，環比上升6.62%。當前鎖倉量排名前三的協議分別是WBTC 41.9億美元（+11.91%），Maker 38.3億美元（+8.14%）以及Uniswap V2 30.1億美元（+5.78%）。[2021/1/14 16:09:35]

通過抵押，ThreeArrowsCapital取出了一部分穩定幣，并將其發送到加密貨幣衍生品交易所FTX，我們看到數以百萬計的穩定幣被發送到一個FTX交易所地址，雖然現在還不清楚這筆資金投入會帶來什么結果，但如果你平時比較關注FTX交易所的話，會發現ThreeArrowsCapital一直位列該交易所利潤+交易額排名前幾位。PolychainCapital

DeFi借貸平臺ForTube鎖倉1億FOR作為平臺運營風險準備金:DeFi借貸平臺ForTube（FOR）已鎖倉1億FOR作為平臺運營風險準備金，該筆資金為保障用戶資產安全的專項資金。當出現因平臺原因導致用戶資產受損時，ForTube將啟動風險準備金賠償機制，用戶個人原因導致資產受損不在賠付范圍。ForTube平臺運營風險準備金賬戶地址為0x5eedc7317fb06e5d3c50d3da90035437563958c1。[2020/10/30 11:14:54]

在過去幾周時間里，PolychainCapital成為了YFI代幣的最大買家，五周時間內入手570枚YFI，占到YFI代幣總供應量的2%，估計平均購入成本在1.2-1.4萬美元。此外，PolychainCapital還擁有4.8萬枚ETH和1,315枚MKR。

DeFi中鎖定的資金總價值突破40億美元:DeFi Pulse數據顯示，DeFi生態中鎖定的資金總價值已突破40億美元，現為40.5億美元，其中Maker鎖倉資產總價值占比為30.43%。[2020/8/1]

上述分析的這些代幣都被放在PolychainCapital的一個地址中，但其實他們還有許多持有加密貨幣的地址，其中之一在上周獲得了前一周期內所有早期投資回報，那個地址內總計有數百萬枚加密貨幣，包括GNT、ZRX、REP等，這些代幣在2018年產生了很多交易，PolychainCapital的這個操作確實令人費解。JumpTrading

在分析JumpTrading持幣情況之前，我還是先簡單介紹一下這家機構，因為有部分加密貨幣行業從業者對該機構還是不太熟悉。JumpTrading是一家位于芝加哥的自營交易公司，由于很少對外宣傳，這家機構顯得非常「低調」，但他們其實非常關注加密貨幣行業，而且也是眾多以太坊代幣的「大投資者」。到目前為止，JumpTrading持有3.9萬枚ETH，價值約合1850萬美元，其中大部分ETH都是在過去幾天時間從雙子星交易所和火幣交易所購入的。此外，JumpTrading還持有大量山寨幣，其中大部分頭寸都「押注」在了Serum、Compound、KeepNetwork和HXRO上面，而且基本上還沒有「套現」這些代幣。

JumpTrading把少部分頭寸「押注」在了Numeraire、Orchid、Maker和HuobiToken等代幣上。在我們分析的JumpTrading持幣地址中，發現他們還持有價值約500萬美元的穩定幣，但這些穩定幣會被定期發送到交易所，然后兌換成其他山寨幣。從中我們可以看出，JumpTrading就像是一部「加密貨幣積累器」，他們每隔幾小時就會處理價值超過10萬美元的加密貨幣交易。

最后想說的是，像ThreeArrowsCapital、PolychainCapital和JumpTrading這些加密貨幣投資機構肯定還有其他持有大量資金的地址，本文分析的只是他們在以太坊上的持幣地址，后續可能會對他們的其他持幣地址做進一步的分析。實際上，單純分析這些地址持幣情況并不是個明智之舉，真正有價值的做法其實是分析「聰明錢」到底流向何處。

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