虛擬貨幣交易所清退進入倒計時 警惕騙子借機詐騙_APP

近兩個月來，隨著國家對虛擬貨幣交易與挖礦整治工作的進一步細化深入，虛擬貨幣交易與挖礦平臺的全面清退工作也進入倒計時。?

自12月1日起，火幣全球站（Huobi Global）平臺官網和APP每天都會彈出強制停留5秒的「清退通知」，以顯眼字樣注明該交易所清退中國大陸用戶的時間線：12月14日11:00，關閉中國大陸用戶充幣功能；12月15日11:00，停止中國大陸用戶的幣幣交易；12月31日24:00下架OTC的CNY交易。??

此前火幣全球站陸續關閉了多項面向中國大陸用戶的服務。11月26日，火幣宣布全面停止對中國大陸地區用戶提供空投服務；11月30日，火幣正式禁止中國大陸用戶進行網格策略交易，在運行的網格策略將被停止，網格賬戶中的資產將被劃轉到幣幣賬戶。?

動態 | CFTC 2019年重新授權法案已提交眾議院 包含要求CFTC頒布虛擬貨幣指導規則:11月26日，眾議院將第4895號決議列入聯邦日歷，CFTC 2019年重新授權法案已經得到眾議院農業委員會的批準，并將與眾議院報告一起提交。法案中“第109條-數字商品”更新了《商品交易法》法規，要求CFTC頒布有關虛擬貨幣（例如比特幣和以太坊）衍生產品的法規。眾議院報告116-313具體說明了目前政策變化：法案指導CFTC采用規則，詳細說明交易和交易員數據，以及交易委員會和掉期執行機構必須能夠從現金市場數字商品中獲取其他信息來履行各自義務防止市場受到干擾。當前的2019年CFTC重新授權法案并未明確定義什么是“數字商品”。法案或報告中沒有關于數字商品定義的詳細信息，只有一個描述“數字商品（例如比特幣）”的參考文獻。同時，CFTC網站上公布的一項聯邦法院裁決顯示，CFTC已經宣布“比特幣”和其他虛擬貨幣定義為商品。截至發稿，《 2019年CFTC重新授權法案》正在眾議院等待處理，參議院農業委員會將審查數字商品問題以及其他內容。（福布斯）[2019/12/12]

火幣全球站的以上種種只是這次清退潮中的一個縮影，據統計，在監管強擊下，有近39家涉幣機構宣布退出中國市場，其中包括18家交易所和21家涉幣項目。?

動態 | 京津冀遼機關等將開展專項行動，重點查處和防范打著“虛擬貨幣”等幌子的網絡傳銷:據河北新聞網報道，近日，京津冀遼機關、市場監管部門聯合打擊整治交界區域傳銷違法犯罪活動部署會在秦皇島召開。會議決定開展專項行動，根據行動方案，辦案人員將集中查處以“資本運作”“1040工程”“連鎖銷售”“創業就業”“招聘、介紹工作”等為幌子實施傳銷違法犯罪的案件，查處打著“直銷”名義從事傳銷違法犯罪的活動，重點查處和防范打著“消費返利”“電子商務”“金融互助”“虛擬貨幣”等幌子的網絡傳銷，切斷網絡傳銷信息傳播渠道，有效遏制網絡傳銷蔓延。[2019/6/27]

然而就在交易所有序清退之際，涉及虛擬貨幣交易平臺清退類型的詐騙卻在趁火打劫。?

假客服以清退、涉嫌洗錢、空投等手法實施詐騙

11月12日，廈門市黃先生接到一通以852開頭的“香港”來電。電話中，對方表示“因政策影響，現在火幣平臺要清退用戶，您這邊需要配合我們‘操作’，否則會導致賬號被封無法進行相關交易操作，并造成資金損失。”因為黃先生確實投資了虛擬貨幣，一聽會“被封”，便趕緊問對方要怎么配合。?

動態 | 韓國政府將虛擬貨幣列為九大主要洗錢風險因素之一:據Money Today消息，韓國政府已開始籌備明年國際組織反洗錢金融行動特別工作組（FATF）的評估。政府將國內主要的洗錢風險因素分為九大類別，其中包括虛擬貨幣，因其交易追蹤困難以及違法收入手段復雜。[2018/11/27]

于是，在對方的指導下，黃先生下載了指定的app錢包和某聊天軟件，再登陸該軟件與對方進行語音聊天和屏幕共享。在屏幕共享期間，對方又讓黃先生把其在火幣平臺上價值40000元的虛擬貨幣轉入下載的app錢包中。完成上述操作后，對方以需要確認郵箱地址為由，向黃先生索要郵箱地址。沒多久，黃先生的郵箱便收到“火幣平臺”發來的郵件，稱其在火幣平臺上的賬戶異常，需通過銀聯轉賬20000元進行“流水對沖”，并稱過后會將錢款退回個人原有賬戶。?

可當黃先生按要求將20000元轉至“客服”提供的指定銀行賬戶后，卻發現APP錢包里價值40000元的虛擬貨幣也被轉走。這時，黃先生又接到“客服”打來的電話，稱“轉賬超時”要再轉賬40000元，他這才意識到自己被騙了，遂報警。?

百度安全：虛擬貨幣安全面臨新挑戰，黑產鏈條正在形成:新華網今日發文稱，據百度安全監測的數據顯示，近一年來有超過60萬個站點被黑后篡改了違法內容。現在入侵網站篡改的內容已經擴散到挖礦惡意代碼，如此大量的被黑網站也為黑產提供了空間。按照觀測到的被黑站和專門誘使用戶挖礦的網站 (例如網站，近一年觀測到的站點數量超過300萬)計算，國內網頁挖坑的市場規模將十分龐大。[2018/3/28]

“黃先生遭遇的騙局是冒充虛擬幣平臺客服的新騙局。”據廈門分析，此類騙局中，騙子謊稱受害者在虛擬幣平臺交易的記錄涉嫌違法或賬戶存在風險，進而實施詐騙。“騙子們事先通過非法手段獲得了受害者的個人信息，甚至是虛擬貨幣交易詳情，從而輕易取得受案者信任。”廈門還提到，上述騙局中，對方誘導黃先生開啟屏幕共享功能，就是為了獲取他的注冊信息，以便后續可以登陸其軟件賬號，將資金轉走。?

黃先生并非被騙的個例。10月22日，一位叫做“阿豪”的投資者接到了號碼為+852 5999 9669

日本又四家虛擬貨幣交易所獲得牌照:日本金融廳（FSA）在其網站上公布了該機構12月1日批準的四個新的加密貨幣交易所的詳細信息。這是FSA第二次批準加密交易所名單，第一次是9月29日，有11個交易所獲得牌照。[2017/12/4]

自稱是幣安國際部的電話。電話那頭的幣安客服不僅說出了阿豪的全名，還道出了阿豪前幾次在幣安的操作記錄，“您是不是在10月3號、10月7號和10月14號有登錄過平臺，分別進行了xxx交易”，阿豪趕緊打開幣安APP查看，確實如此。?

接著電話那頭又稱，“您在10月7號的這筆交易涉嫌洗黑錢，目前中國銀監會已經介入調查，這邊需要您配合我們進行核對資金來源是否合法，大概需要花費您5到10分鐘的時間。”?

阿豪一聽可能涉嫌洗黑錢都嚇壞了，趕緊跟著這位幣安客服下載了“云視訊”APP，一邊共享手機屏幕，一邊跟著對方的提示操作，轉走了平臺上價值30多萬的虛擬貨幣。就在阿豪操作完不久他便收到了福建反詐中心的電話，提醒他被騙了。?

這時阿豪才反應過來，所謂“幣安客服”完全是福建口音，把“云視訊”說成“銀視信”，如果是香港客服，應該說的是粵語或者普通話才對。阿豪更悔恨的是不該把自己的身份證號、銀行卡信息等透露給對方，唯一慶幸的是，他沒有按照假幣安客服的操作去銀行和支付寶借貸。?

此外，一些假錢包也在虛擬貨幣交易平臺清退之際冒了出來，并以“空投”虛擬幣等手段騙取投資者將平臺上的虛擬資產轉移至該假錢包。??

近日，曉薇加入了一個名為“MetaMask官方指導群（中文5區）”的電報群，說是下載注冊該錢包后的12小時內可以免費領到20000MetaMask代幣。曉薇本想注冊來著，上官網一查，MetaMask根本就沒有電報群。

MetaMask社區提示，請勿加入Discord服務器、WhatsApp群組、微信群組、Telegram頻道或Twitter DM，這些都是騙局，MetaMask不支持這些。?

如何識破詐騙套路？?

綜合梳理網上被騙事例會發現，詐騙分子行騙一般也是有其套路的，如冒充交易平臺客服、安全中心工作人員等身份，用短信、郵件、社交網絡賬號等方式聯系用戶，以“保護個人賬戶資產”、“清退補償用戶”為由，誘導用戶將資產轉入不法分子提供的所謂“安全地址”或“安全平臺”。其中內置的提示彈窗、按鍵和虛假網址等都是為了釣走用戶的賬戶信息以便劃走用戶資產

也有不法分子假借交易平臺工作人員名義，以清退為由，引導用戶下載并接入第三方屏幕共享類軟件，比如騰訊會議、釘釘會議等，要求用戶打開屏幕共享或直接給對方授權的方式遠程操作，獲取用戶個人賬號信息盜取資產，或者要求用戶進行買賣幣、提幣、轉賬等資產轉移的操作。?

除了冒充交易平臺人員的案例外，還有冒充公檢法機關人員的騙局，利用用戶的恐慌情緒，謊稱提供出金、退出渠道，索要賬號、密碼、郵箱或短信驗證碼等信息轉移資產，或利用釣魚網站獲取用戶賬號信息轉移用戶資產。?

其實在各大交易平臺首頁皆有類似“謹防新型詐騙”的提醒通知。OKEx通知中便提到了六大詐騙手法：1、賬戶被封禁，點擊陌生網址解封；2、先給您打幣，再提幣到安全地址；3、交易異常，引導進行賬戶升級；4、賬戶有風險，共享屏幕解除風控；5、涉嫌洗錢，有專員幫您解除風險；6、清退某地區用戶，升級為海外賬戶。

幣安也稱，“幣安不會致電您，任何借幣安名義的‘電話、短信、社群’溝通您共享屏幕/平臺清退/DeFi挖礦/搬磚套利/賬戶&訂單異常/身份認證等操作均屬詐騙。火幣全球站還推出了官方驗證通道，投資者可通過輸入來電號碼以查詢真假。??

有業內人士指出，一旦投資者按詐騙者指引完成提幣操作，其資產便會轉入對方地址，基于區塊鏈的技術特性，此時除了持有地址密鑰的不法分子本人之外，無論是還是平臺都無從進行相應處置，被騙資產基本上很難挽回。因此，在平臺清退、投資者資產重置之際，大家越要警惕不法分子借機混水摸魚。

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