廣東破獲全國首起USDT洗錢案，USDT持幣者有何影響_SDT

吳說區塊鏈獲悉，據10月23日媒體報道，6月8日在廣東省廳指導和支持下，惠州市機關成功打掉一個跨境網絡賭博和利用USDT跑分平臺非法經營的違法犯罪團伙。行動中共抓獲犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人，共打掉網絡賭博網站3個，摧毀涉案工作室5個，其中操控跨境網絡賭博工作室3個、網站刷單洗錢工作室2個，扣押涉案銀行卡、手機、電腦、車輛以及單據賬本等書證物證一批，刑事拘留30人，逮捕17人。該案件為全國首例利用USDT數字貨幣經營第四方支付平臺案件。以巫某平為首的犯罪團伙，通過購買境外服務器，建立“恒X貴賓會”“俄X斯娛樂城”“意X利貴賓會”等3個賭博網站，設置百家樂、彩票、時時彩、北京賽車等賭博項目。該團伙成員彼此分工明確，網絡賭博工作室負責推廣賭博網站、招攬賭客等，網站刷單洗錢工作室負責利用USDT(中文名稱為泰達幣)數字貨幣跑分平臺，為境外網絡賭博網站提供非法支付結算服務。跑分平臺的主要運作模式為：跑分人員到USDT跑分平臺購入USDT作為保證金，參與跑分搶單。跑分人員提供購入USDT幣的充值碼給跑分平臺，跑分平臺匯聚各種充值額度的USDT充值碼，整合成一個USDT充值碼池，并以充值接口方式提供給賭博平臺。賭客充值賭資需掃描USDT充值碼進行充值，也就是使用人民幣向跑分平臺購入USDT，最終致使人民幣流轉至跑分平臺。通過跑分，網絡賭博平臺大量的贓款就能通過這些私人賬戶分批分量地運作，最終把贓款“洗白”。經查，全國各地“跑分”人員多達3000余人。該平臺運營近15個月，為境外120個賭博網站以及70家投資詐騙平臺提供資金結算服務，涉案金額達1.2億元。參考：粵查獲首個虛擬貨幣OTC洗錢團伙偽造火幣網站詐騙此前吳說區塊鏈曾報道，紐約州金融服務部批準了一份名單，其中包括10個托管的加密貨幣和8個上市的加密貨幣，這份名單中包括三個美元穩定幣，分別是BUSD、GUSD和PAX，但沒有目前最主流的穩定幣USDT和USDC。在紐約金融服務部發布白名單之前，USDT的發行方Bitfinex和Tether正在面臨多起訴訟，美國司法部長認為Bitfinex大量挪用客戶和公司資金的文件和USDT。今年以來不少賭博平臺開始啟用USDT支付，這將使得監管風險劇增。對于Tether來說，最核心的風險還是來自于美國監管機構。對于中國USDT用戶來說來說，涉及USDT只是監管機構打擊電信詐騙、洗錢的附屬品，專門針對USDT的可能性不大，但對于OTC商/交易所的監管打擊會更加嚴厲。此前趙東、徐明星事件，都有很大概率是涉及到了相應的洗錢案件。目前OKEx上USDT換CNY已經低到5元左右，火幣上USDT賣價常常高于買價，賣U被凍更是層出不窮。但監管追查主要是根據法幣，因此選擇其他的穩定幣甚至用BTC出入金，也無法避免遇到黑錢的問題。對于普通USDT的中國持幣者而言，只要不參與跑分等違法行為，短期并不會出現額外的風險。

廣東省東莞市：運用區塊鏈等技術 建設“互聯網+電梯”監管平臺:據廣東省東莞市市場監管局消息，近日，廣東省東莞市人民政府辦公室印發了《關于進一步加強住宅小區電梯安全管理工作的意見》（以下簡稱“《意見》”）。《意見》要求市相關行業主管部門和各鎮街（園區）積極運用云計算、物聯網、區塊鏈、人工智能等數字新技術手段，建設“互聯網+電梯”監管平臺，通過監管系統互聯互通和監管數據共享共用，構建監管風險控制體系，建立以質量和效果為主導的維保監督評價機制，引導住宅小區電梯維保向信息化、精準化、智能化轉變，推動監管創新，增強工作實效。[2020/8/14]

動態 | 廣東金融高新區管委會副主任：抓住區塊鏈技術發展的契機，推動南海區企業和場景上鏈:金色財經報道，12月19日，廣東金融高新區管委會副主任、廣東省佛山市南海區副區長喬吉飛要求，南海區相關部門要深刻理解和把握發展區塊鏈技術的重要意義、主攻方向，抓住區塊鏈技術發展的契機，加快推動區塊鏈技術與實體產業有效結合，推動南海區更多的企業和場景上鏈，為南海區實體經濟的高質量發展注入新動能。[2019/12/20]

聲音 | 廣東省廳：今年涉眾型經濟犯罪中“虛擬貨幣犯罪欺騙性強:據法制日報報道，廣東省廳經偵局副局長吳武強介紹，結合今年偵破的系列重特大案件來看，廣東非法集資、非法傳銷等涉眾型經濟犯罪中，有前科犯罪人員重操舊業實施犯罪，作案手法多樣化。犯罪嫌疑人打著“金融互助”、“虛擬貨幣”、“消費返利”、“養老扶貧”等幌子實施犯罪，迷惑性、欺騙性強。吳武強表示，機關將始終保持對非法集資、網絡傳銷等涉眾型經濟犯罪的嚴打高壓態勢，堅決維護廣東金融秩序和經濟安全，切實保護廣大人民群眾合法權益。[2018/7/12]

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