吳說區塊鏈獲悉,近日OKEx大宗OTC交易商卷入陜西“殺豬盤案件”遭到調查。有用戶發現該平臺某大宗交易商突然消失。今年9月初,陜西楊凌轄區一居民被一團伙以“殺豬盤”形式詐騙50余萬元。案發后,示范區局立即成立專案組,對案件展開偵查取證。專案組民警輾轉三千多公里,奔赴河南、湖南、安徽、江蘇等地搜集案件證據,通過綜合研判,最終鎖定了該詐騙團伙的藏匿窩點。9月22日,專案組在江蘇常州一寫字樓內一舉將該詐騙窩點內的7名犯罪嫌疑人全部抓獲,現場查獲作案電腦7臺、手機30余部、手機卡30余張、銀行卡60余張、U盾100余個。雖然金額不大,但發現50萬元左右的詐騙款項流入OKEx后,通過該OTC商換成數字貨幣,進而導致江蘇該OTC商家遭到跨省追捕,目前平臺、、OTC商正在繼續協作配合調查。殺豬盤,指通過網絡交友誘導股票投資、賭博等類型的詐騙方式,“殺豬盤”是“從業者們”自己起的名字,是指放長線“養豬”詐騙,養得越久,詐騙得越狠。2019年12月16日,該詞入選“2019年度中國媒體十大新詞語”。官方正在各地發起對“殺豬盤”的打擊與清繳,交易所疑似也受到很大影響,紛紛在進行整改。火幣9月21日發布公告,稱近期有不法分子通過網絡交友等形式,誘導用戶購買數字資產后提幣去虛假平臺進行“投資“,因此上線多條識別策略與預警產品,當用戶發起高風險提幣,將直接被拒絕單次提幣;高度疑似殺豬盤受害者用戶,將被直接限制OTC買入功能。因此類原因被限制買入功能,可聯系平臺客服解除相關限制。此前吳說區塊鏈曾獨家披露,多名OTC商因為登上央行的“懲戒名單”,個人身份下的所有銀行卡停止非柜臺交易,“五年不得開卡,三年不得開通非柜”。夏巍律師曾經指出,掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是OTC商最容易牽連的罪名,即如果明知道買幣的錢是來自于犯罪還跟對方做交易,就會觸犯這個罪。知情人士透露,放置到陜西殺豬盤該案中,如果OTC商確實證實是無意中收到贓款,可能后續能夠有一些解釋的余地。參考《幣圈凍卡潮:OTC交易觸碰這7條可能被認定犯罪必須警惕》詐騙行為的加密貨幣洗錢手法,是收到法幣,再通過銀行卡、支付寶等渠道轉入加密貨幣交易所,交易所也很難防范。相較之下,銀行體系擁有更強大的風控與用戶數據,因此在銀行與支付層面首先發現問題進行風控,是發達國家更常見的做法。目前中國的銀行體系也在嚴厲打擊洗錢,這從某個角度來說對OTC商、交易所是好消息,可以減少流入、接受黑錢的數量。對于交易所而言,需要加強與監管、銀行、支付管道的溝通,將黑錢盡可能防患于未然,同時幫助平臺OTC商與監管費溝通,維護生態。
三大主流平臺幣漲跌數據播報:金色財經數據顯示,截至目前主流平臺幣種概況如下:HT現價4.06美元,24h上漲0.98%,24h成交額6951.65萬美元,市值為12.63億美元;OKB現價5.00美元,24h上漲2.96%,24h成交額4439.88萬美元,市值為14.94億美元;BNB現價16.38美元,24h上漲0.08%,24h成交額1.38億美元,市值為25.48億美元。[2020/4/29]
獨家 | 三大主流平臺幣數據播報:據金色財經數據顯示,截至目前主流平臺幣種概況如下:HT現價4.01美元,24h下跌5.53%,24h成交額3.29億美元,市值為12.39億美元;OKB現價5.41美元,24h下跌3.64%,24h成交額2.05億美元,市值為16.12億美元;BNB現價18.09美元,24h下跌11.57%,24h成交額2.27億美元,市值為28.13億美元。[2020/2/27]
行情 | 三大主流平臺幣漲跌各異:非小號數據顯示,截至目前主流平臺幣種概況如下:HT現價3.44美元,24h上漲1.04%,市值為10.70億美元;BNB現價18.44美元,24h上漲5.57%,市值為28.69億美元;OKB現價2.36美元,24h下跌0.04%,市值為7.06億美元。[2019/10/18]
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在過去的兩周,Filecoin彈弓競賽參與者,通過Filecoin網絡上200000多個存儲交易存儲了超過170TiB的寶貴數據.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自01區塊鏈,作者:澄子,Odaily星球日報經授權轉載。10月9日,美聯儲、歐洲央行、日本銀行、英格蘭銀行、加拿大銀行、瑞士國家銀行、瑞典央行與國際清算銀行共同發布了報告《央行數.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自區塊律動BlockBeats,Odaily星球日報經授權轉載。之前風靡社區的DeFi流動性挖礦項目DEGO的空投計劃昨天已經開始了.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自區塊鏈大本營,作者:Golubev·Od·UA,譯者:火火醬,Odaily星球日報經授權轉載。人們曾無數次地談起區塊鏈的適用場景和使用時機.
1900/1/1 0:00:00頭條 Filecoin預計將在今晚23:00前啟動主網Filscout網站顯示,目前Filecoin塊高為147136,距離主網升級還有1752個區塊。網絡正在穩定出塊,平均出塊時間為30秒.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自巴比特資訊,作者:RobertStevens,編譯:Wendy,星球日報經授權發布。概述近幾個月來,去中心化交易所的交易量激增.
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